Vụ đột kích Mafia Ndrangheta Ý tại 5 tiểu bang Đức - Tại sao Mafia lại tập trung hoạt động ở Đức?

Trong một cuộc đột kích trên toàn châu Âu chống băng đảng mafia Ý xuyên lục địa mang tên die Ndrangheta vừa qua, một vấn đề đặt ra, điều gì khiến Đức trở nên hấp dẫn đối với 'Ndrangheta?

Đặc biệt tại tiểu bang NRW, các nhà điều tra đã tiến hành điều tra cả một hệ thống rửa tiền lan rộng trong các nhà hàng, tiệm bánh pizza và quán cà phê liên quan tới Ndrangheta. Trong đó, một tiệm kem ở Siegen được cho là một cơ sở rửa tiền và cũng là một chi nhánh ẩn náu cho mafia Ndrangheta.

Đức là nơi kinh doanh ổn định không bị giới hạn tiền mặt

Đức trở thành một trong những quốc gia được mafia Ý chọn lựa do Đức được coi là địa điểm kinh doanh ổn định. Mafia có thể đầu tư tiền nhiều vào Đức và được bảo đảm chắc chắn rằng khoản đầu tư sẽ an toàn và lợi nhuận cao. Đặc biệt, khác với nhiều nước khác, ở Đức có thể thanh toán bằng tiền mặt không hạn chế. Điều này khiến các nhà điều tra khó theo dõi dòng tiền hơn. Trong khi đó ở Ý, giới hạn giao dịch tiền mặt là 5.000 euro, ở Pháp thậm chí chỉ 1.000 euro.

Rửa tiền dễ dàng do khó nghe lén

Tình trạng pháp lý ở Đức cũng lỏng lẻo hơn ở Ý. Luật rửa tiền ở Đức ít nghiêm ngặt hơn. 'Ndrangheta tập trung vào mảng buôn bán Cocaine, tức là kiếm tiền bất hợp pháp, nhưng đã hợp pháp hóa lợi nhuận bằng cách đầu tư tiền vào chu kỳ kinh tế hợp pháp, đặc biệt mua bán bất động sản ở Đức.

Đức cũng thiếu các quy tắc pháp lý hiệu quả để có hành động chống lại từng thành viên trong các tổ chức tội phạm. Trong đó có nguyên do, biện pháp nghe lén ở Đức khó khăn hơn nhiều so với ở Ý. Trong khi biện pháp đó là cách duy nhất để điều tra tư cách thành viên của các băng đảng tội phạm.

Mafia quan tâm đặc biệt đến chính quyền cấp địa phương nơi chúng kinh doanh

Tại sao mafia Ndrangheta lại chọn Siegen làm đại bản doanh? Bởi ẩn náu ở các địa phương này dễ dàng hơn. Kết quả điều tra cho thấy Ndrangheta luôn hòa nhập vào cộng đồng và đặc biệt quan hệ tốt, tạo u tín với chính quyền địa phương. Mafia quyên góp cho các tổ chức từ thiện địa phương hoặc hỗ trợ bất kì lúc nào có cơ hội cho các chính trị gia địa phương. Tại Thüringen, một ủy ban điều tra hiện đang xử lí một vụ án như vậy. Đối tượng điều tra là mối liên hệ bị cáo buộc giữa chính trị, tư pháp và chính quyền ở Thüringen với mafia Ý, xảy ra tại các địa phương Erfurt, Eisenach, Weimar và Arnstadt.

Mafia tránh giết chóc sẽ làm lộ kinh doanh bất hợp pháp

Điều cũng gây khó khăn cho điều tra mafia ở Đức là do chúng tránh để lộ hành vi bất thường gây chú ý cho nhà chức trách cũng như công luận, gây nguy hiểm cho kinh doanh bất hợp pháp. Các vụ mafia giết người rất hiếm xảy ra ở Đức.

Một vụ án mạng từng xảy ra ở Đức đã bị cơ quan điều tra phá án dẫn tới hai tổ chức gia tộc Mafia bị phát hiện. Đó là vụ án ở Duisburg xảy ra vào mùa hè năm 2007 được coi là một sai lầm lớn của tội phạm có tổ chức. Vào thời điểm đó, sáu người Ý đã bị bắn chết trước một tiệm bánh pizza ở Duisburg. Điều tra cho thấy đó là kết quả mối thù hận giữa 2 hai gia tộc mafia nổi tiếng Đức mà trước đây chính quyền ngờ vực nhưng không làm gì được.

Đức Việt Online

Xem thêm: