Qua đường biên Đức-Hà Lan, để tiền mặt trong xe bị cáo buộc rửa tiền; Vấn nạn bị công ty giặt thảm lừa đảo

Cảnh báo: Để hơn nửa triệu Euro trong xe, bị cáo buộc tội rửa tiền

Xảy ra ngày hôm qua, trong một cuộc kiểm tra xe tại khu vực biên giới Đức-Hà Lan, Cảnh sát Liên bang Đức thu giữ được 540.000 Euro tiền mặt. Hai người Ukraine 32 tuổi và 34 tuổi bị lập biên bản thu giữ với cáo buộc can tội rửa tiền (Geldwäsche).

Lượng tiền mặt trên được xếp chồng trong một túi nhựa bình thường như túi đựng thực phẩm vứt lên sàn xe tải nhỏ, tưởng dễ dàng qua được mắt cảnh sát, 2 đượng sự cứ thế phóng qua điạ giới 2 nước vào Đức. Là một phần trong chiến dịch tăng cường kiểm soát của cảnh sát biên phòng, khi trông thấy chiếc xe biển đăng ký Ukraine từ Hà Lan chạy vào Đức, họ liền chặn lại kiểm tra ngẫu nhiên.

Do số tiền mặt vượt ngưỡng 10.000 Euro / người, khi qua đường biên phải khai báo, nên 2 đương sự bị buộc phải giao nộp cho nhà chức trách chờ điều tra xử lý. Hiện cuộc điều tra đang được thực hiện bởi Cơ quan điều tra Hải quan Essen, tiểu bang Nordrhein-Westfalen.

Vấn nạn khách hàng bị hãng dịch vụ giặt thảm lừa đảo

Tuần qua, cảnh sát đã khám xét một số tiệm giặt thảm ở Berlin và Potsdam. Bốn người đàn ông tuổi từ 25 đến 50 bị cảnh sát và viện Kiểm sát Berlin điều tra với cáo buộc can tội lừa đảo có tổ chức. Chỉ riêng ở Berlin đã có 8 cuộc khám xét các căn hộ tại 5 quận. Ngoài ra, các cuộc khám xét khác cũng được tiến hành ở Potsdam và ở Wuppertal.

Các cuộc khám xét mở rộng được thực hiện theo lệnh của công tố viên và cảnh sát bắt đầu từ năm 2018. Bốn nghi can bị điều tra tập trung vào ngờ vực đã sử dụng một cấu trúc chào hàng phức tạp của các công ty giặt thảm để lừa những người cao tuổi phải bỏ những tấm thảm còn giá trị, mua lại thảm của công ty.

Biện pháp nghi can thực hiện là lợi dụng tâm lý bất an của khách hàng không yên tâm với thảm trải sàn bị bẩn. Qua đó, công ty tính phí vệ sinh quá giá trị thực, hoặc mang thảm cũ đi nhưng không trả lại. Trong một số trường hợp, khách hàng cũng bị thuyết phục bỏ những tấm thảm cũ với sự trợ giúp của các cơ quan thẩm định giả mạo do công ty móc nối, để mua những tấm thảm mới của công ty.

Kết quả khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ được nhiều bằng chứng, bao gồm thảm, đồ trang sức, máy tính, và số tiền mặt 82.000 Euro.

Đức Việt Online

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá

Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN II

23/10/2026

Cảnh báo: Để hơn nửa triệu Euro trong xe, bị cáo buộc tội rửa tiền Xảy ra ngày hôm qua, trong một cuộc kiểm tra xe tại khu vực biên giới Đức-Hà Lan, Cảnh sát Liên bang Đức th