Chống rửa tiền, cờ bạc, lao động lậu: Chính quyền Neukölln Berlin đột kích chuỗi cửa hàng gia tộc Remmo Clan & Co

Với sự hỗ trợ của cơ quan điều tra thuế, hải quan, phòng trật tự công cộng và thanh tra rửa tiền, tối thứ 3 vừa qua, 50 cảnh sát đã kiểm tra mười cửa hàng và quán bar ở Neukölln, Berlin.

Trong số chuỗi cửa hàng gia tộc Remmo, trên đường Wildenbruchenstrasse có một cửa hàng bán tạp phẩm ban đêm (Spätkauf). Cảnh sát từng đột kích điều tra nhiều lần. Gần đây nhất, vào tháng 11 năm ngoái, đã xảy ra một cuộc ẩu đả bằng dao và dùi cui giữa người Tiệp lao động ở đó và các thành viên của gia tộc Remmo.

Cửa hàng bán tạp phẩm đêm Remmo-Spätkauf này đã bị đóng cửa, nhà chức trách đến niêm phong vì cáo buộc thuê lao động không đăng ký. Người lao động cũng không có hợp đồng lao động và cũng không có mặt chủ cửa hàng.

Một quán bar thể thao trên đường Fuldastraße được giao cho tộc Al-Zein kinh doanh (dạng Franchise) bị khám xét. Người đứng tên tiệm được gọi là “Bố già của Berlin” Mahmoud Al-Zein (54 tuổi), đã tự nguyện về Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 1 để tránh bị lệnh trục xuất. Tại quán bar, các điều tra viên phát hiện được một máy đánh bạc không có dấu kiểm duyệt. Thiết bị đã bị tịch thu vì nghi ngờ cài đặt chương trình ăn chặn.

Khoảng 21 giờ tối, cảnh sát kiểm tra cửa hàng bán tạp phẩm ban đêm ở Wildenbruchstrasse. Người bán hàng ở đó không có hợp đồng lao động, cũng không đăng ký lao động. Do không có mặt chủ cửa hàng ở đó và phát hiện cả dấu hiệu lậu thuế, bán không vào máy, không viết hoá đơn, nên lập tức bị cảnh sát buộc đóng cửa và niêm phong.

Một trung tâm xét nghiệm Covid-19 thuộc gia tộc Remmo đứng tên kinh doanh cũng bị kiểm tra. Lúc đó cảnh sát gặp một nhân viên làm việc, kiểm giấy tờ nhân thân phát hiện được đang bị lệnh truy nã đo không nộp tiền án phạt theo án lệnh của một phiên toà. May đương sự trả tiền ngay nên không bị bắt tạm giam.

Trong quán cà phê của gia tộc Remmo trên đại lộ Sonnenallee, các nhà điều tra đã tịch thu được một con dao của một thực khách, trong tổng cộng 100 thực khách được kiểm tra giấy tờ nhân thân.

Trong khu vực lân cận các cửa hàng gia tộc Remmo, phòng trật tự công cộng đã kiểm tra giao thông và phát hiện tới 250 trường hợp vi phạm luật giao thông. Thị trưởng quận Neukölln trả lời báo giới, với việc bình thường hóa hoạt động kinh doanh, chúng tôi đang tiếp tục huy động lực lượng chống tội phạm có tổ chức. Chiến lược truy tìm tội phạm của chúng tôi vẫn tiếp tục.

Ngăn chặn rửa tiền ở các cửa hàng bán tạp hóa ban đêm

Cơ quan Giám sát rửa tiền của Ủy ban điạ phương chịu trách nhiệm cả việc giám sát các cửa hàng bán tạp hoá ban đêm. Họ có nhiệm vụ ngăn ngừa tạo thu nhập bất hợp pháp.

Theo Đạo luật về rửa tiền, các cửa hàng bán tạp phẩm ban đêm không được phép giao dịch kinh doanh ẩn danh, mà phải thể hiện rõ trong hoá đơn mua bán, khách hàng của họ là ai và mặt hàng gì. Cơ quan giám sát rửa tiền sẽ kiểm tra các dữ liệu đó.

Các cửa hàng cần được bảo vệ khỏi trở thành công cụ cho tội phạm rửa tiền. Nếu vi phạm có thể bị phạt hành chính, hoặc hình sự tới 1 triệu Euro.

Đức Việt Online

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá

Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN II

23/10/2026

Với sự hỗ trợ của cơ quan điều tra thuế, hải quan, phòng trật tự công cộng và thanh tra rửa tiền, tối thứ 3 vừa qua, 50 cảnh sát đã kiểm tra mười cửa hàng và quán ba