DEUTSCHE BANK BỊ ĐIỀU TRA RỬA TIỀN

Khám xét

Giới chức Đức vừa tiến hành khám xét trụ sở và một văn phòng của ngân hàng lớn nhất Đức Deutsche Bank do liên quan đến các hành vi rửa tiền.

Theo báo chí Đức, đã có khoảng 30 công tố viên tham gia khám xét trụ sở Deutsche Bank tại thành phố Frankfurt. Một số quản lý và nhân viên đã bị điều tra về rửa tiền, đồng thời các nhà điều tra đang làm rõ về khả năng ngân hàng này không tuân thủ việc báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ liên quan đến thực thể nước ngoài.

Cuộc điều tra diễn ra chỉ 1 ngày trước khi Deutsche Bank công bố báo cáo kinh doanh năm 2025 với dự báo lợi nhuận cao kỷ lục. Hồi năm ngoái, ngân hàng này cũng đã bị phạt hơn 23 triệu Euro về thiếu sót trong kiểm soát rửa tiền.

Dấu hiệu rửa tiền và xử phạt

Theo luật định, các ngân hàng có nghĩa vụ phải báo cáo ngay lập tức mọi giao dịch bị nghi có dấu hiệu rửa tiền cho cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp vi phạm, các ngân hàng có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt lớn.

Người phát ngôn của Deutsche Bank xác nhận vụ việc và khẳng định ngân hàng đang hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Trong những năm gần đây, Deutsche Bank nhiều lần bị xử phạt do chậm trễ trong việc báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Những tồn tại trong công tác phòng, chống rửa tiền của ngân hàng này từng được đánh giá là nghiêm trọng, buộc Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin) phải cử một đặc phái viên giám sát từ năm 2018 đến cuối năm 2024 nhằm theo dõi và thúc đẩy quá trình khắc phục.

Gần đây nhất, Deutsche Bank bị phạt 7 triệu Euro liên quan đến các giao dịch của một người chú của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong đó ngân hàng đóng vai trò là ngân hàng trung gian.

Deutsche Bank đã chấp nhận khoản phạt và khẳng định người này chưa từng là khách hàng trực tiếp của ngân hàng.

PHÁT HIỆN THÁNH GIÁ 1.000 TUỔI HÌNH CHÚA JESUS TẠI ĐỨC

Cây thánh giá hình bánh xe khoảng 1.000 năm tuổi

Khi sử dụng một máy dò kim loại tại khu vực ở miền Bắc nước Đức, một nhà khảo cổ tình nguyện Juliane Rangnow bất ngờ phát hiện một cây thánh giá hình bánh xe khoảng 1.000 năm tuổi. Các chuyên gia đã kiểm tra hiện vật và xác định "thập tự giá hình bánh xe" có niên đại vào thời Trung cổ làm bằng đồng. Đây là một hiện vật quý hiếm.

Theo các chuyên gia, cây thánh giá trên hoàn toàn trùng khớp với khuôn rèn được tìm thấy trong khu vực vào những năm 1980.  Điều này cho thấy người thợ rèn đã tạo ra số lượng lớn cây thánh giá với mẫu khuôn đó. Với số lượng lớn thánh giá được tạo ra, đây là dấu hiệu cho thấy có nhiều cư dân trong khu vực khi ấy theo Kitô giáo.

Bằng chứng lan rộng của Kito giáo

Thêm nữa, việc tìm thấy cây thánh giá trên là bằng chứng về sự lan rộng của Kitô giáo trong khu vực trước khi cuộc nổi dậy của người Slav năm 983 nổ ra để chống lại tôn giáo này.

Sau khi tìm thấy cây thánh giá hình bánh xe có niên đại vào thế kỷ 10 hoặc 11, các chuyên gia đã tìm thấy một số hiện vật khác bao gồm: vũ khí bằng sắt, tiền xu, các đồ trang sức mạ vàng...

Việc nghiên cứu cây thánh giá cùng các hiện vật có cùng niên đại được tìm thấy tại địa điểm này sẽ có thể giúp chuyên gia có góc nhìn toàn diện hơn về cuộc sống của người dân sống ở miền Bắc nước Đức vào gần 1.000 năm trước.

KHÔNG THỂ CUNG CẤP THÊM 'LÁ CHẮN' PATRIOT CHO UKRAINE, VÌ SAO?

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết

Berlin hiện không có khả năng chuyển giao thêm các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine từ kho dự trữ quốc gia.

Bình luận về đề nghị của Kiev về việc tăng cường viện trợ đạn dược và khí tài phòng không, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nhấn mạnh, Đức đã đóng góp "một phần không cân xứng" khi chuyển giao hơn 1/3 số hệ thống Patriot hiện có cho Ukraine. Điều này khiến Berlin không thể cam kết cung cấp thêm vào thời điểm hiện tại.

Theo ông Boris Pistorius, việc tiếp tục chuyển giao là không khả thi do quân đội nước này vẫn đang chờ các hệ thống thay thế, đồng thời phải duy trì năng lực huấn luyện nhân sự và bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các nhiệm vụ phòng không của chính mình.

"Chúng tôi không thể làm gì hơn thế, vì chính chúng tôi cũng đang chờ nguồn cung cấp hệ thống Patriot để thay thế những hệ thống đã được chuyển giao", ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức thừa nhận

Số lượng hệ thống phòng không IRIS-T cung cấp cho Ukraine vẫn chưa đủ, đặc biệt là khi các cuộc tấn công trên không của Nga tiếp tục gia tăng.

Ông lưu ý rằng Đức hiện là quốc gia duy nhất có khả năng cung cấp IRIS-T cho Kiev và vẫn đang viện trợ "một cách thường xuyên", song cường độ tấn công cao khiến các đợt cung cấp trước đó trở nên chưa đủ.

Trong cuộc gặp với đối tác phương Tây, Bộ trưởng Quốc phòng Đức kêu gọi các đồng minh tiến hành kiểm kê chung kho vũ khí của riêng mình, đặc biệt là ở những quốc gia còn dự trữ hệ thống phòng không phù hợp.

Viện trợ cho Ukraine

Tính đến nay, Đức đã cung cấp tổng cộng 5 hệ thống Patriot cho Ukraine trong khuôn khổ viện trợ quân sự, trở thành một trong những quốc gia tài trợ lớn nhất về trang bị phòng không công nghệ cao cho Kiev.

Trước đó, Ukraine cho biết đã đưa thêm hai hệ thống Patriot vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Đáng chú ý, hôm 22/1, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí về việc tiếp tục cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine.

Nguồn: VTV; Báo Mới; Tiền Phong