Vụ án doanh nghiệp người nước ngoài gian lận tiền Cứu trợ Khẩn cấp Corona-Soforthilfen lớn nhất Thủ phủ Dresden


Thứ Hai hôm nay, Tòa án Landgericht Desden mở phiên xét xử cuối cùng vụ án gian lận tiền Cứu trợ Khẩn cấp Corona-Soforthilfen với số tiền kỷ lục xưa nay ở Thủ phủ Desden của tiểu bang Sachsen. Tòa án tuyên phán bị cáo là một công ty xây dựng từng đã có tiền án, tội danh gian lận tiền cứu trợ Covid-19 trong 28 trường hợp. Chủ doanh nghiệp là Guido H. 56 tuổi nhận mức án ba năm mười tháng tù giam. Ước tính thiệt hại bị cáo phải hoàn trả lên tới 372.000 Euro.

Vụ án xét xử đã kéo dài 4 tháng nay. Theo cáo trạng và án quyết, tính từ tháng 4.2020 bị cáo đã gửi nhiều đơn đến Ngân hàng Phát triển tiểu bang Sachsen (SAB) xin tiền Cứu trợ Khẩn cấp Corona-Soforthilfen lấy tên người đệ đơn là các nhân viên của công ty bị cáo. Để thực hiện điều đó, bị cáo đã sử dụng dữ liệu cá nhân của hơn 20 nhân viên trong công ty mình từ Rumania và Moldova tới làm việc cho công ty này.

Phần lớn nhân công của công ty xây dựng này sống trong các căn hộ của công ty của bị cáo. Bị cáo cũng thú nhận rằng, bị cáo quản lí tất cả thư từ giao dịch, tài khoản ngân hàng và chứng minh thư của những người liên quan. Guido H. cũng thừa nhận, mặc dù bị cấm kinh doanh do vỡ nợ và khai phá sản vào năm 2017, nhưng trên thực tế bị cáo vẫn là giám đốc điều hành của công ty dịch vụ xây dựng của mình. Bị cáo cũng thừa nhận hầu hết các cáo buộc khi bắt đầu phiên tòa vào giữa tháng 9 năm ngoái.

Em trai của bị cáo là Mirko H., 53 tuổi, cũng bị kết án ba năm tù, với tội danh hỗ trợ và tiếp tay cho gian lận tiền cứu trợ khẩn cấp trong một số trường hợp với cách thức như người anh, ngoài ra còn phạm tội tàng trữ hoặc sở hữu các băng đĩa khiêu dâm trẻ em. Khi khám xét các căn hộ và phương tiện lưu trữ tại nơi ở, các nhà điều tra cũng tình cờ phát hiện được hơn 4.000 bức ảnh và video bất khiêu dâm trẻ em.

Nữ thư ký cho bị cáo, được tòa án cho phép hưởng án treo. Trong khi đó, công tố viên đòi phạt tiền, còn luật sư bào chữa thậm chí còn đòi tha bổng. Nữ bị cáo khai báo trước Tòa mình chỉ làm theo hướng dẫn. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa cho rằng bị cáo đã "làm nhiều hơn những gì được hướng dẫn".

Vào cuối phần tuyên án, Tòa án đã dỡ bỏ lệnh bắt giữ đối với hai anh em bị cáo vốn đã bị tạm giam lần lượt từ tháng 11.2021 và tháng 01.2022, trả tự do cho cả hai. Các bị cáo rời tòa án và sẽ nhận được lệnh triệu tập chấp hành án đối với thời gian giam giữ còn lại, khi bản án có hiệu lực.

Xem thêm:

=> Nước Đức nóng nạn lừa đảo tiền Cứu trợ Bắc cầu Überbrückungshilfe - Dừng cấp tiền tạm ứng Abschlagszahlungen).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang