BẮT BÀ TRÙM MUA BÁN TRÁI PHÉP HÓA ĐƠN HƠN 200 TỶ ĐỒNG

Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ quy mô lớn.

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố 3 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1978, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây quy mô lớn, tổng giá trị giao dịch hơn 200 tỷ đồng.

Theo đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, đấu tranh với tội phạm kinh tế, đặc biệt là hành vi mua bán hóa đơn gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn hơn 200 tỷ đồng. Qua đó, các đối tượng thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng; đồng thời tổ chức khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc, thu giữ nhiều hồ sơ, chứng từ, thiết bị điện tử và tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cách đây 10 ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ Nguyễn Tường Thi (SN 1985, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thi là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 38 ngày 6/3/2025 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực khoáng sản, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng nhận thấy Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh có hành vi xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền trước thuế hơn 80 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và tiến hành khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Lan (SN 1987, trú, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, đối tượng chủ mưu cầm đầu là Nguyễn Tường Thi đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT ban hành quyết định truy tìm đối tượng trên toàn quốc.

Ngày 19/12, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng Thi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Một tổ công tác được cử đi xác minh, truy vết. Tuy nhiên, khi lực lượng đến nơi, đối tượng đã bỏ trốn.

Với quyết không để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Tổ công tác tiếp tục rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định Thi đang trên đường trốn sang địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Cẩm Thanh, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, áp giải đối tượng Nguyễn Tường Thi về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Tường Thi là đối tượng chủ mưu thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh nhằm xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị khoảng 90 tỷ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

BẮT TẠM GIAM NGƯỜI PHỤ NỮ ĐỔ TRÁI PHÉP HƠN 257 TẤN CHẤT THẢI TẠI TPHCM

Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Xuân Mai về hành vi đổ thải trái phép hơn 257 tấn chất thải rắn xây dựng ra môi trường.

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Phan Thị Xuân Mai (59 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Vụ án được phát hiện gần một năm trước nhưng đến nay mới khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 15/1/2025, Công an TP Thủ Đức cũ phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cũ, UBND phường Tăng Nhơn Phú A cũ kiểm tra khu đất tại thửa số 09, tờ bản đồ số 64 trên địa bàn. Khu đất có diện tích 728m2 này do bà Phan Thị Xuân Mai trực tiếp quản lý và sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang ông Nguyễn Thành Trung (SN 1997, ngụ phường Long Trường, TPHCM) đang điều khiển xe ba gác máy chở chất thải đến đổ tại đây.

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ diện tích khu đất tràn ngập chất thải rắn như: xà bần, ván ép, sắt phế liệu, bao bì, kính thải... Số chất thải này tập kết lộ thiên, không được che chắn hay thu gom theo quy định về bảo vệ môi trường.

Cơ quan điều tra lấy mẫu, trưng cầu giám định chuyên môn số chất thải trên. Kết luận giám định xác định đây là chất thải rắn thông thường có nguồn gốc từ hoạt động xây dựng, không chứa các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy theo Công ước Stockholm.

Tuy nhiên, tổng khối lượng chất thải đổ trái phép tại khu đất này lên đến 257.318kg (hơn 257 tấn).

Căn cứ vào khối lượng chất thải vi phạm, Cơ quan CSĐT xác định hành vi của bà Mai đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cụ thể, bà này bị khởi tố theo Điều 235 Bộ luật Hình sự về hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường từ 200.000kg đến dưới 500.000kg.

Vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

CÁI GIÁ CỦA NIỀM TIN MÙ QUÁNG VÀO “CHẠY ÁN”

Dù không công tác trong cơ quan nhà nước nhưng khi đối tượng Mai giới thiệu Thanh làm tại Văn phòng Chính phủ, Thanh vẫn đồng ý để các nạn nhân tin tưởng đưa tiền cho Thanh “chạy án”.

Thủ đoạn lừa "chạy án" của kẻ mạo danh cán bộ Văn phòng Chính phủ

Ngày 31/12, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phạm Ngọc Thanh (SN 1977, quê tỉnh Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng tháng 10/2019, bà Võ Thị Lài bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt tạm giam để điều tra về các tội Mua bán người dưới 16 tuổi và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Người này bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thông qua người quen giới thiệu nên ngày 09/11/2019, ông Nguyễn Văn Nam (em vợ bà Lài) đến nhà của Trần Thị Tuyết Mai (phường 14, quận Gò Vấp cũ, Tp.HCM) để trao đổi về việc nhờ Mai lo "giúp việc" cho Lài, với mong muốn bà Lài được tại ngoại và bị xử phạt hành chính chứ không bị kết án tù.

Tại đây, Mai hứa hẹn với ông Nam có thể lo được cho Lài và thỏa thuận với ông Nam đưa cho Mai số tiền 520 triệu đồng để lo được việc trên.

Ngày 18/11/2019, ông Nam cùng với mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Hồng đến nhà Mai và đưa cho Mai số tiền 420 triệu đồng, đồng thời nói chị vợ là bà Võ Thị Kiển chuyển khoản số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của Mai.

Để tạo lòng tin, Mai viết biên nhận xác nhận đã nhận số tiền 520 triệu đồng của ông Nam để lo việc cho người nhà và cam kết nếu không thực hiện được sẽ hoàn trả lại số tiền trên. Sau khi nhận tiền, Mai mua vé máy bay cho ông Nam, bà Hồng đi cùng Mai ra Quảng Ninh để đón Lài về.

Ngày 19/11/2019, sau khi đến Quảng Ninh, Mai đưa Phạm Ngọc Thanh đến gặp ông Nam, bà Hồng tại khách sạn ông Nam đang ở và giới thiệu Thanh là sếp lớn làm Văn phòng Chính Phủ xuống để lo việc cho Lài.

Tại đây, Thanh đưa ra thông tin là bản thân có quen biết với lãnh đạo Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh và hướng dẫn cho ông Nam viết đơn xin bảo lãnh cho Lài được tại ngoại, đồng thời hướng dẫn gia đình chuẩn bị một số giấy tờ xác nhận quan hệ thân nhân với Lài.

Thanh và Mai cam kết chỉ cần gia đình có đơn và hoàn thành các thủ tục theo hướng dẫn thì có thể xin cho Lài được tại ngoại.

Sau khi Thanh gặp ông Nam tại khách sạn, Thanh chở Mai đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để gặp lãnh đạo Viện. Trên đường đi, Mai nói với Thanh là đã nhận từ gia đình ông Nam 520 triệu đồng và đổi toàn bộ ra tiền đô la Mỹ.

Khi đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Quảng Ninh, Mai đưa cho Thanh phong bì bên trong có 2.000 USD để Thanh liên hệ tìm hiểu thông tin vụ án của Lài còn Mai ngồi đợi bên ngoài.

Sau khi tìm hiểu thông tin vụ án, Thanh nói lại cho Mai lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh trả lời không giúp được trường hợp của Lài được tại ngoại. Tuy nhiên, Mai và Thanh tiếp tục bàn bạc thống nhất nói với gia đình ông Nam, bà Hồng vẫn lo được cho Lài được tại ngoại.

Sau đó, Mai và Thanh đưa ông Nam, bà Hồng đăng ký thăm gặp bà Lài tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh theo quy định nhằm tạo sự tin tưởng.

Từ ngày 7/1/2020 đến ngày 2/6/2020, ông Nam nhiều lần điện thoại cho Thanh hỏi khi nào Lài được thả về và vụ án khi nào được đưa ra xét xử. Thanh tiếp tục đưa ra thông tin do vụ án liên quan yếu tố nước ngoài nên không được thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Khi Tòa án xét xử thì sẽ tuyên án và trả tự do tại tòa nhưng phải nộp phạt khoảng 100 – 120 triệu đồng.

Thanh đã gọi điện cho lãnh đạo Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để hoàn tất hồ sơ chuyển sang Tòa án sớm để đưa ra xét xử.

Ngày 22/6/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Võ Thị Lái 8 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng cộng hình phạt 2 tội danh là 11 năm tù.

Đến ngày 12/8/2020, Mai thông báo cho ông Nam biết về việc Lài bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử 11 năm tù. Lúc này, ông Nam yêu cầu Mai trả lại tiền vì không thực hiện được như cam kết nhưng Mai viện nhiều lý do để không trả lại tiền.

Mai tiếp tục hứa hẹn sẽ lo cho Lài được đưa ra ngoài chữa bệnh, sau đó sẽ được trục xuất về Trung Quốc. Đến khoảng cuối tháng 10/2020 thì Mai cắt liên lạc với ông Nam. Ông Nam gọi điện cho Thanh, tuy nhiên không liên lạc được.

Một đối tượng đang bỏ trốn

Ngày 18/11/2020, ông Nam đến Công an quận Gò Vấp (cũ), Tp.HCM trình báo vụ việc và cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan. Vụ việc sau đó được chuyển đến Công an Tp.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM, Phạm Ngọc Thanh khai nhận, mặc dù bản thân không công tác trong cơ quan nhà nước nhưng khi Mai giới thiệu Thanh làm tại Văn phòng Chính phủ thì Thanh vẫn đồng ý để ông Nam và bà Hồng tin tưởng.

Sau khi hướng dẫn ông Nam viết đơn xin bảo lãnh thì Thanh và Mai đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh gặp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để hỏi thông tin vụ án.

Trên đường đi, Mai cho Thanh 2.000 USD để Thanh làm quà gặp mặt lãnh đạo. Sau khi gặp, Thanh nói với Mai không xin tại ngoại được cho Lài và đã đưa 2.000 USD cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Sau đó, Thanh và Mai giúp ông Nam, bà Hồng được thăm gặp bà Lài. Ngày 20/11/2019, Mai chuyển khoản cho Thanh 40 triệu đồng và nhờ khi nào đưa Lài ra xét xử thì xin giảm nhẹ, Thanh đồng ý.

Sau đó ông Nam điện thoại cho Thanh nhiều lần, Thanh biết không giúp được cho bà Lài nhưng vẫn tiếp tục nói đã liên hệ với cơ quan chức năng giúp bà Lài chỉ bị xử phạt hành chính, trả tự do tại tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Thanh tiếp tục khai đã đưa cho lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh 2.000 USD, nhưng không có tài liệu nào chứng minh nên lời khai này không được HĐXX chấp nhận.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Thanh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Từ đó, HđXX quyết định tuyên phạt bị cáo Thanh mức án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với Trần Thị Tuyết Mai, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã khởi tố bị can đối với Mai nhưng đối tượng đã bỏ trốn, nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã Mai, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

PHÁ CHUYÊN ÁN LỪA ĐẢO TIỀN ẢO "GEMHOLIC"

Các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain.

Sáng 1-1, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập dự án giao dịch tiền ảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và điều tra chuyên sâu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã xác định các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên "Gemholic", lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain.

Các đối tượng quảng bá dự án là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), chợ giao dịch và khai thác NFT nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, nền tảng X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền số lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư.

Từ ngày 3-4-2023 đến ngày 5-4-2023, nhóm tội phạm này mở bán công khai đồng GEMS, huy động được 921 ETH (tiền điện tử) tương đương khoảng hơn 39,1 tỉ đồng, vượt xa mức gọi vốn ban đầu. Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng tìm cách làm gián đoạn, đình chỉ dự án, sau đó đánh sập website, xóa tên miền, xóa hệ thống máy chủ, khiến nhà đầu tư không thể truy cập, rút tiền và chiếm đoạt toàn bộ số tài sản là 921 ETH (tiền điện tử), tương đương hơn 39,1 tỉ đồng. Số tiền này sau đó được chia nhỏ qua hàng chục ví điện tử, chuyển qua nhiều sàn trung gian để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng. Ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất đến tù chung thân.

Theo Công an TP Hải Phòng, đây là chuyên án lừa đảo công nghệ cao điển hình, thể hiện rõ thủ đoạn lợi dụng công nghệ blockchain, tiền ảo, không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án "Gemholic", mua đồng tiền ảo GEMS, chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng (Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân, SĐT 0977.345.586) để được hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Kenh14; Vietnamnet; Người Đưa Tin; Soha