Shark Thủy chi 32 tỉ hối lộ nữ giám đốc ở TP.HCM để tạo doanh thu khống 2.300 tỉ

Không kinh doanh thẻ điện thoại, Egroup vẫn ghi nhận hơn 2.300 tỉ đồng doanh thu từ mặt hàng này, chiếm tới 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính. Theo cáo trạng, để tạo ra những con số này nhằm thu hút nhà đầu tư, Shark Thủy đã chi gần 32 tỉ đồng hối lộ cho một nữ giám đốc doanh nghiệp tại TP.HCM.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới ban hành, ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần, bị cáo buộc nhận gần 32 tỉ đồng từ ông Thủy để giúp Egroup tạo doanh thu khống thông qua hoạt động mua bán thẻ điện thoại.

Đáng chú ý, số doanh thu được tạo ra từ các hợp đồng không có thật này chiếm tới 70% tổng doanh thu mà Egroup thể hiện trên báo cáo tài chính trong giai đoạn 2016 - 2021.

Những hợp đồng thẻ điện thoại giúp Egroup có doanh thu nghìn tỉ

Năm 2016, khi tìm cách xây dựng hình ảnh Egroup thành một tập đoàn có doanh thu lớn, lợi nhuận cao để thu hút các nhà đầu tư, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã nghĩ đến việc làm đẹp báo cáo tài chính bằng những khoản doanh thu không có thật.

Theo cáo trạng, ông Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, tìm cách tạo doanh thu khống cho tập đoàn.

Qua tìm hiểu, ông Thủy và Phú biết Công ty Nhất Trần tại TP.HCM có doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ điện thoại khoảng 2.000 tỉ đồng mỗi năm. Trong khi đó, Egroup chỉ cần tăng thêm vài trăm tỉ đồng doanh thu mỗi năm.

Hai bên sau đó gặp gỡ, trao đổi với bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, và thống nhất phương án tạo doanh thu thông qua những hợp đồng mua bán thẻ điện thoại khống.

Để có được những khoản doanh thu này, Egroup phải trả phí dịch vụ tương đương 2% doanh thu khống mỗi năm. Ngoài ra, ông Thủy còn phải thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Một điều khoản khác cũng được hai bên thống nhất nhằm giúp hoạt động kinh doanh trên sổ sách của Egroup có lãi.

Theo đó, Egroup được hưởng khoản chênh lệch từ 0,053% - 0,354% doanh thu khi tham gia mua bán thẻ điện thoại. Tuy nhiên, toàn bộ khoản lợi nhuận này sau đó phải được chuyển trả lại cho bà Liên.

Cáo trạng xác định từ tháng 12-2016 đến tháng 9-2021, Egroup đã ký 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với 6 công ty, tổng giá trị hàng hóa mua vào hơn 2.347 tỉ đồng, giá trị bán ra gần 2.328 tỉ đồng.

Trong các giao dịch này, Egroup chỉ đóng vai trò trung gian, tham gia đặt hàng, ký hợp đồng, chuyển khoản thanh toán và xuất hóa đơn theo chỉ định của bà Liên.

Tập đoàn không trực tiếp giao nhận thẻ điện thoại, cũng không phải bỏ vốn kinh doanh.

Để các hợp đồng không chỉ tồn tại trên giấy tờ mà còn có dòng tiền giao dịch qua ngân hàng, bà Liên chỉ định đơn vị mua hàng chuyển tiền trước cho Egroup. Sau khi nhận được tiền, Egroup tiếp tục chuyển khoản cho đơn vị bán hàng.

Bằng cách này, các giao dịch mua bán được thể hiện qua hợp đồng, hóa đơn và dòng tiền chuyển khoản, dù hoạt động kinh doanh thực tế của Egroup không diễn ra như những gì được ghi nhận.

Kết quả, trong giai đoạn 2016 - 2021, Egroup ghi nhận gần 2.328 tỉ đồng doanh thu từ hoạt động mua bán thẻ điện thoại, chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính các năm.

Đây cũng là những con số được tạo ra trong giai đoạn Egroup xây dựng hình ảnh một tập đoàn giáo dục có quy mô lớn để thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư.

Nữ giám đốc nhận gần 32 tỉ đồng từ Shark Thủy qua những giao dịch khống

Đổi lại việc giúp Egroup tạo ra doanh thu khống, bà Tống Thị Kim Liên được thỏa thuận hưởng khoản phí bằng 2% tổng doanh thu.

Với số doanh thu gần 2.328 tỉ đồng, số tiền ông Thủy phải trả cho bà Liên lên tới hơn 46,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, từ tháng 2-2017 đến tháng 2-2020, ông Thủy mới thanh toán được gần 32 tỉ đồng.

Số tiền này không được thanh toán như những khoản phí dịch vụ thông thường giữa hai doanh nghiệp, mà được đưa trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản cá nhân do bà Liên chỉ định.

Riêng từ ngày 1-1-2018 đến tháng 2-2020, bà Liên đã nhận 20,4 tỉ đồng. Đây là khoản tiền được cơ quan tố tụng xác định trong giai đoạn Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực.

Cơ quan điều tra cáo buộc bà Liên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần để chỉ đạo nhân viên xây dựng, ký kết 12 hợp đồng kinh tế khống với Egroup.

Bà Liên khai năm 2016, thông qua quan hệ cá nhân, bà đồng ý giúp ông Thủy tăng doanh thu khống vài trăm tỉ đồng mỗi năm để được hưởng khoản phí 2%. Theo lời khai, khoản tiền này được nhận ngoài sổ sách kế toán.

Cáo trạng cho biết các bị can đã khai nhận hành vi, phù hợp với tài liệu kế toán, sao kê ngân hàng và những chứng cứ được cơ quan điều tra thu thập.

Theo cáo trạng, ngoài việc làm đẹp báo cáo tài chính, ông Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo tăng vốn điều lệ khống, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp nhằm thu hút nhà đầu tư mua cổ phần.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/zU0KlaolgGrGXnB8Q

Thị trường ô tô Việt Nam thêm mẫu SUV 7 chỗ giá từ 1,639 tỷ đồng

Thị trường ô tô Việt Nam đón thêm mẫu SUV 7 chỗ Volkswagen Tayron nhập khẩu từ Đức dự kiến giao xe cuối tháng 11/2026, giá từ 1,639 tỷ đồng, cạnh tranh Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq và Ford Everest.

Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón nhận thêm làn gió mới ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung với sự xuất hiện của Volkswagen Tayron.

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và định vị nằm trên dòng Tiguan, Tayron hứa hẹn tạo nên sức ép lớn lên các đối thủ như Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Skoda Kodiaq hay Ford Everest.

Hệ thống đại lý Volkswagen Việt Nam vừa chính thức mở cổng nhận đặt hàng cho mẫu SUV 7 chỗ Tayron hoàn toàn mới. Xe dự kiến bắt đầu giao tới tay khách hàng từ cuối tháng 11/2026 với hai phiên bản cao cấp: Style (giá dự kiến 1,639 tỷ đồng) và R-Line (giá dự kiến 1,939 tỷ đồng).

Thay thế cho dòng Tiguan Allspace trước đây, Volkswagen Tayron được nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại "đại bản doanh" Wolfsburg (Đức). Mẫu xe được phát triển trên nền tảng khung gầm mô-đun MQB evo thế hệ mới nhất, mang lại kết cấu vững chắc cùng khả năng tối ưu không gian vượt trội cho 7 vị trí ngồi.

Các điểm nhấn công nghệ và tiện nghi nổi bật trên Volkswagen Tayron bao gồm:

Không gian linh hoạt: Khi gập hàng ghế thứ ba, dung tích khoang hành lý đạt tới 885 lít, phục vụ tối đa nhu cầu hành lý của các gia đình trong chuyến đi xa.

Trang bị cao cấp: Đèn ma trận thông minh IQ.LIGHT HD matrix, ghế ngồi tích hợp massage khí nén 10 điểm, nội thất trang trí ốp gỗ thật sang trọng.

Vận hành và tối ưu: Tùy chọn động cơ 1.4 TSI và 2.0 TSI, kết hợp hệ số cản gió tối ưu chỉ 0,28.

Cạnh tranh phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam: Tayron đứng ở đâu?

Sự góp mặt của Volkswagen Tayron làm thêm sôi động cuộc đua trong phân khúc SUV 7 chỗ tầm giá 1,5 - 2 tỷ đồng tại Việt Nam.

So với đối thủ đồng hương Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq - mẫu SUV 7 chỗ đến từ Séc thuộc tập đoàn Volkswagen - đang có mức giá niêm yết từ 1,48 đến 1,668 tỷ đồng.

Dù chung tập đoàn và chia sẻ nhiều nền tảng kỹ thuật, Tayron được định vị cao hơn một bậc nhờ xuất xứ nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Wolfsburg (Đức) cùng danh sách trang bị tiệm cận hạng sang (đèn IQ.LIGHT HD, massage 10 điểm).

Mức giá dự kiến từ 1,639 - 1,939 tỷ đồng của Tayron nhắm trực tiếp vào nhóm khách hàng yêu thích giá trị xe Đức thuần chất và công nghệ vượt trội.

So với các dòng SUV Hàn - Nhật (Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mazda CX-8)

Các mẫu SUV cỡ D phổ thông đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản như Hyundai Santa Fe (969 triệu - 1,299 tỷ đồng) hay Kia Sorento, Mazda CX-8 sở hữu lợi thế lớn về giá bán và chi phí sử dụng.

Tuy nhiên, Volkswagen Tayron tạo khác biệt rõ rệt bằng cảm giác lái đầm chắc đặc trưng xe châu Âu, trải nghiệm vận hành chính xác ở tốc độ cao và hình ảnh thương hiệu tiệm cận hạng sang.

Trong tầm giá từ 1,6 - 1,9 tỷ đồng, Tayron R-Line sẽ chạm mặt phiên bản cao cấp Ford Everest Platinum (1,335 - 1,629 tỷ đồng). Trong khi Everest thế mạnh là kết cấu SUV body-on-frame hầm hố và thiên hướng dã ngoại, Tayron lại ghi điểm ở sự êm ái, thanh lịch của kết cấu khung gầm liền khối (unibody) hiện đại, phù hợp hơn cho nhu cầu di chuyển đô thị và gia đình.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/fr0WnUbNLgxoDnORH

Phát hiện máy bay đắt đỏ bậc nhất Gulfstream G700 thuộc tập đoàn của một tỷ phú Việt Nam: Giá hơn 4.000 tỷ, tốc độ gần 1.000 km/h

Hai chiếc máy bay thương gia thuộc dòng đắt đỏ bậc nhất thế giới vừa xuất hiện trong dữ liệu hàng không Việt Nam, gây chú ý bởi mức giá và những tiện nghi xa xỉ như khách sạn 5 sao.

Theo cơ sở dữ liệu hàng không quốc tế Planespotters, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) của tỷ phú Trần Bá Dương hiện được liệt kê cùng hai máy bay thương gia Gulfstream G700 mang số đăng ký VN-A989 và VN-A998.

Cả hai chiếc đều được ghi nhận bàn giao trong tháng 9/2026, đang ở trạng thái hoạt động và do Bluesky Airways khai thác. Trước khi mang số đăng ký Việt Nam, VN-A989 có số hiệu N923GA, trong khi VN-A998 mang số hiệu N727GD.

Đáng chú ý, chiếc VN-A998 đã có ảnh thực tế được chụp tại sân bay Anchorage (Mỹ) ngày 28/9/2026. Theo dữ liệu Flightradar24, máy bay này thực hiện hành trình từ Savannah đến Anchorage ngày 28/9, sau đó bay đến Hà Nội ngày 29/9 dưới mã chuyến bay BSF998.

Gulfstream G700 là một trong những dòng máy bay thương gia cao cấp nhất của hãng Gulfstream Aerospace (Mỹ). Theo dữ liệu giá tham khảo từ thị trường hàng không, một chiếc G700 mới có giá khoảng 84,9 triệu USD, tùy cấu hình và trang thiết bị.

Như vậy, hai chiếc máy bay có tổng giá trị tham khảo gần 170 triệu USD, tương đương hơn 4.000 tỷ đồng. Đây không phải giá trị giao dịch thực tế được THACO công bố.

“Khách sạn 5 sao” có thể bay liên lục địa 14.000 km

Điểm đặc biệt của G700 nằm ở khoang hành khách rộng lớn, được thiết kế như một không gian sinh hoạt cao cấp thay vì chỉ phục vụ di chuyển. 

Theo Gulfstream, máy bay có thể bố trí tối đa 5 khu vực sinh hoạt riêng biệt, gồm không gian tiếp khách, làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi. Một số cấu hình có phòng ngủ chính, giường lớn và khu tắm vòi sen. Khoang máy bay dài hơn 17 m, rộng gần 2,5 m, có 20 cửa sổ hình bầu dục cỡ lớn. Tùy cách bố trí, G700 có thể chở tối đa 19 hành khách và cung cấp chỗ ngủ cho 13 người.

Máy bay sử dụng hai động cơ Rolls-Royce Pearl 700, đạt tốc độ khai thác tối đa Mach 0,935, tương đương gần 1.000 km/h ở độ cao hành trình, tiệm cận tốc độ âm thanh và tầm bay xa nhất khoảng 14.353 km. Với khả năng này, G700 có thể thực hiện nhiều hành trình liên lục địa mà không cần dừng tiếp nhiên liệu, tùy điều kiện bay.

Đây cũng là lý do dòng máy bay này thường được ví như những “khách sạn bay” dành cho giới siêu giàu và lãnh đạo các tập đoàn lớn.

Ngoài hai chiếc G700 mới, Planespotters còn liệt kê dưới tên THACO một máy bay Gulfstream G650ER mang số đăng ký VN-A966, được ghi nhận bàn giao từ tháng 6/2024 và cũng do Bluesky Airways khai thác. Bluesky Airways là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng không thương gia tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ khai thác và vận hành máy bay.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/mgtQg3dtjEKk85NW6

Triệu tập 30 nghi phạm liên quan đường dây trốn thuế, giao dịch khoảng 15.000 tỉ đồng

Ngày 16-10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh vừa triệu tập 30 nghi phạm tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế số lượng lớn thông qua kinh doanh thiết bị nhận thẻ tín dụng (máy POS).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các nghi phạm đã sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS.

Sau đó các nghi phạm quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội và thu phí từ 1,5% - 2% giá trị mỗi giao dịch.

Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, các nghi phạm quẹt thẻ tín dụng qua máy POS (về hình thức là thanh toán cho giao dịch mua bán hàng hóa). Tuy nhiên, trên thực tế không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Tiền giao dịch được chuyển vào tài khoản do các nghi phạm quản lý, sau đó chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí. 

Đối với dịch vụ đáo hạn, các nghi phạm chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.

Để mở rộng hoạt động, các nghi phạm thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh ban đầu của công an, các nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội với tổng giá trị các giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỉ đồng, doanh thu gần 100 tỉ đồng. Từ đó các nghi phạm đã trốn thuế hàng chục tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hoạt động giao dịch khống dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ thất thu thuế ngân sách Nhà nước, mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý doanh thu, số liệu thị trường và an toàn thông tin của khách hàng.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/lOJB9CrmPngD0Ndwc

Nguồn: Tuổi Trẻ; Báo Mới; CafeF