- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Trịnh Xuân Thanh chuyển tiền vào tài khoản ở Đức bị điều tra
Từ năm 2013, nhà chức trách đã có manh mối đầu tiên về một tài khoản được vợ Trịnh Xuân Thanh mở tại Sparkasse KölnBonn trước lúc Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức. Tài khoản này đã được chuyển vào 635.000 Euro, người chuyển có tên Hồng Quang N. L. điạ chỉ tại nơi ở của vợ Trịnh Xuân Thanh.
Cơ quan chức trách Berlin cũng phát hiện được tài sản bất động sản ngầm bạc triệu của cặp vợ chồng này. Hồ sơ liệt kê vận hành tài khoản ở Đức của cặp vợ chồng Trịnh Xuân Thanh lên tới 10 trang. Ở tiểu bang Nordrhein-Westfalen, cơ quan điều tra cũng để ý tới cặp vợ chồng này. Viện kiểm sát Köln đã cho điều tra tội rửa tiền (hồ sơ số 113 Js 1498/13). Lần tiếp theo, 530.000 Euro lại được chuyển vào tài khoản ở Sparkasse Köln Bonn, người chuyển vẫn là ông Hong Quang N. L.
Đối với cơ quan điều tra, nhân thân ông N. L. không còn lạ lẫm. Năm 2011 ông này là đích nhắm tới trong một vụ giết người do nợ 150.000 Euro của một người Việt Nam nhưng từ chối trả.
Trong vụ điều tra kẻ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, N. L. đóng một vai trò mấu chốt. Hai ngày sau vụ bắt cóc. Ông N. L. đã tiếp xúc với cảnh sát qua luật sư, cung cấp cho cơ quan điều tra bằng chứng vụ bắt cóc trong đó có ảnh người tình của Trịnh Xuân Thanh, các thông tin Trịnh Xuân Tranh đăng ký vào và ra khách sạn cũng như dữ liệu thẻ tín dụng, nhờ đó có thể dựng lại hiện trường vụ án bắt cóc (chắc lúc này N. L. vẫn chưa biết mình cũng bị điều tra do liên can).
Về trang trước
Lên đầu trang
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá