Câu hỏi: Tôi bị kiểm tra tiền mặt tại cửa khẩu hàng không Frankfurt/Mai, họ lập biên bản ghi cả trị giá đồ trang sức tôi mang về làm quà tặng. Vậy xin hỏi điều đó có đúng không? Tôi kinh doanh nghề Nails, liệu có bị ảnh hưởng gì không? (N.V.T Info@t...com).

Trả lời: Luật Chống tội phạm có tổ chức „Gesetz zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität“ ban hành tháng 6.1998, và Luật mới mang tên "Luật sửa đổi Luật Điều tra hải quan và các luật khác - Gesetz zur ẩnderung des Zollfahndungsdienstgesetzes und anderer Gesetze", có hiệu lực từ ngày 15.6.2007, quy định, người qua cửa khẩu phải tự giác khai báo khi mang theo tiền mặt từ 10.000 Euro trở lên (ngưỡng phải khai báo theo luật cũ là 15.000 Euro và chỉ trong trường hợp Hải quan yêu cầu). Nghĩa là chỉ khi dưới 10.000 Euro thì mới không phải khai báo.

Điểm khác trước nữa là khái niệm tiền mặt được quy định bao gồm cả các loại giấy có giá trị thanh toán thay tiền, như séc, chứng chỉ lợi tức, cổ phiếu... và các hiện vật ngang giá, như vàng, bạc, kim cương, đá qúy...

Luật còn quy định cả mẫu khai báo, gồm các khoản mục:

- Tổng trị giá tiền mặt (nếu không phải tiền Euro thì phải quy đổi thành Euro theo tỷ giá hối đoái ngày hôm đó)

- Trị giá giấy tờ có giá trị thanh toán như tiền.

- Hiện vật quý.

- Nhân thân của người mang tiền; nhân thân chủ sở hữu số tiền mang theo (nếu mang hộ); mục đích sử dụng; nguồn gốc số tiền mang theo.

Hình phạt:

Ai vi phạm, có chủ đích hoặc do cẩu thả, sơ ý, không khai báo hoặc khai không đầy đủ, sẽ bị xử vi phạm hành chính, có thể bị phạt tiền tới 50% tổng số tiền mang theo trong trường hợp có chủ đích và tới 25% trong trường hợp cẩu thả, sơ ý, tới 100% trong trường hợp vi phạm nặng. Được coi là vi phạm nặng, khi cất giấu tiền trong người, trong quần áo, hành lý, mang kèm vũ khí. Theo điều §31 b, Luật Quản trị Hải quan (Zollverwaltungsgesetz), mức phạt tiền có thể tới 1 triệu Euro.

Hậu hoạ điển hình của người Việt

Hậu hoạ lớn gần nhất xảy ra cách 5 năm trước, tại sân bay Frankfurt / Mai với một cặp vợ chồng người Việt làm nghề nhà hàng, quy mô nhỏ nhoi, chồng nấu vợ bồi. Khi kiểm tra, Hải quan phát hiện được 2 cuốn sổ tiết kiệm ngoại tệ ở Việt Nam cất trong túi xách người chồng trị giá trên 60.000 đô la và trên 50.000 Euro. Người vợ 1 cuốn sổ tiết kiệm trên 100.000 Euro. Cả 3 sổ đều nộp tiền vào khoảng thời gian từ 2002-2005, tức gần 10 năm trước. Hai vợ chồng khai đây là 3 cuốn sổ đứng tên hộ người nhà kinh doanh trong nước, do ở Việt Nam không được đứng tên sổ tiết kiệm ngoại tệ. Hậu hoạ, 2 vợ chồng bị kiểm tra thuế từ năm 2001-2010, với tổng số truy thu thuế các loại và lãi lên tới gần 200.000 Euro. Bị oan, kiện ra toà chống lại dằng dai tới nay vẫn chưa xong.

Chục năm trước, cũng tại sân bay quốc tế Frankfurt/M, một người Việt, 49 tuổi, chủ một doanh nghiệp, định cư ở Đức, sau khi hoàn tất thủ tục Check-In, tới công đoạn kiểm tra hành lý xách tay để vào bên trong thì bị giữ lại, đưa vào phòng kiểm tra hải quan. Tại đây, Hải quan lục soát người và túi xách tay, phát hiện được hơn 23.000 tờ giấy bạc Euro, đủ các mệnh giá, giấu gọn trong các túi bánh bích quy, kẹo Sô cô la, và áo sơ mi, đóng phân chia thành 5 gói qùa. Hải quan lập bản kê, trị giá tổng cộng lên tới 1,36 triệu Euro. Nhà doanh nghiệp khai báo đó là số tiền đặt cọc mua thiết bị nhiệt điện tại Paris nhưng không thành, đành phải mang về. Hậu hoạ bị phạt hình sự.

Đức Việt Online