Điều tra hàng giả, Hải quan tịch thu trị giá hàng triệu đô la ở Sachsen

Dữ liệu thống kê năm ngoái

Chỉ riêng tiểu bang Sachsen, tổng kết năm vừa qua, lực lượng Hải quan cơ động đã thu giữ các hàng giả thương hiệu trị giá lên tới 178 triệu Euro. Theo Cục Hải quan tiểu bang ở Dresden, tổng cộng lên tới 207.000 đơn vị hàng hóa giả có nguồn gốc xuất xứ chủ yếu từ Hồng Kông, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủng loại bao gồm từ đồng hồ, đồ trang sức thương hiệu sang trọng đến điện thoại di động và đồng hồ thông minh, rồi đồ thể thao và phụ tùng ô tô. Theo báo cáo thường niên của cơ quan này, số lượng lớn gồm khoảng 3,7 triệu điếu thuốc, 44,5 kg thuốc lào và 365 kg thuốc tự cuốn, hơn 1,6 tấn ma túy, trong đó có gần 500 kg Cocaine.

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

Truy thu thuế

Hải quan cũng chịu trách nhiệm thu các loại thuế quan trọng đối với hàng hóa lậu thuế. Họ đã truy thu tổng cộng khoảng 2,5 tỷ Euro cả ở Đức lẫn trong khu vực EU. Trong đó, thuế nhập khẩu nặng kí nhất lên tới 1,6 tỷ Euro, với 77,2 triệu Euro thuộc ngân sách EU. Ngoài ra, Hải quan cũng thu được hơn 44 triệu Euro khoản nợ ngân sách chưa trả, hơn 6,8 triệu Euro từ thuế xe cơ giới.

Kiểm soát lao động lậu, tội phạm trốn phạt tiền, vi phạm luật bảo vệ thú hiếm

Cơ quan Hải quan chuyên Kiểm soát Tài chính Lao động lậu đã phạt tiền hơn 20 triệu Euro đối với các vi phạm và truy tố khoảng 3.800 vụ vi phạm hình sự, 990 vụ vi phạm hành chính. Kết quả, các tòa án đã ra án phạt tiền gần 1,1 triệu Euro và đã thu được tổng cộng 644.000 Euro. Trong lĩnh vực rửa tiền, Hải quan thu hơn 2,7 triệu Euro tiền mặt hoặc séc khác nhau, cũng như vàng bạc và kim cương.

Trong các lô hàng vận chuyển hàng không, Hải quan phát hiện được hơn 2.400 động vật và thực vật thuộc diện được bảo vệ hoặc các sản phẩm làm từ chúng, như ngà voi, da bò sát đến bướm, san hô và rắn...

Công ty kinh doanh ô tô Autohaus ở Hessen bị phát hiện rửa tiền nặng

Vụ án rửa tiền

Theo thông cáo của Văn phòng Công tố Kassel và cảnh sát ở Göttingen hôm qua, cơ quan điều tra đã thành công trong vụ án điều tra một băng đảng bị cáo buộc rửa tiền thông qua thành lập công ty kinh doanh ô tô, Autohaus ở Hessen .

Các bị can bị cáo buộc đã rửa tiền mặt thông qua bán đại lý xe hơi ở Kassel, tiểu bang Hessen. Giám đốc xí nghiệp kinh doanh ô tô đã bị bắt giữ tạm giam. Các nghi phạm bị điều tra nằm ở tiểu bang Hessen và Niedersachsen, tuổi từ 38 đến 79. Các cuộc điều tra về rửa tiền đã được tiến hành từ năm 2024. Một số ngân hàng đã báo cáo với cơ quan điều tra về các dấu hiệu rửa tiền liên quan đến công ty này.

Điều tra nguồn gốc tiền mặt

Công ty đã trở thành tâm điểm của các nhà chức trách vào năm 2021 thông qua các cuộc điều tra của Văn phòng Cảnh sát Hình sự Berlin vì người mua chủ yếu ở Berlin đã mua những chiếc xe hơi chất lượng cao từ  công ty kinh doanh ô tô này, bằng các  khoản trợ cấp dịch Covid-19 gian lận. Các nhà điều tra sau đó đã kiểm tra tài khoản của những người mua xe trên và tìm thấy các khoản thanh toán tiền mặt không giải thích được nguồn gốc.

Vào năm 2024, khoảng 1,4 triệu Euro tiền mặt được nộp vào tài khoản của công ty kinh doanh ô tô. Công ty không thể giải thích hợp lý nguồn gốc của số tiền đó.

Thu giữ

Cảnh sát mở tổng cộng 18 cuộc điều tra, khám xét ở Hessen, Thüringen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen và Niedersachsen. Trong quá trình khám xét mới nhất hôm qua thứ Tư, nhiều bằng chứng đã được thu giữ. Xe hơi sang trọng, đồ trang sức, đồng hồ chất lượng cao, túi xách, thậm chí có cả vũ khí bị tịch thu.

Tội danh

Các bị cáo bị nghi ngờ rửa tiền mang tính thương mại và băng đảng. Ngoài ra, có những dấu hiệu chủ doanh nghiệp trốn thuế và kinh doanh đồ trang sức chất lượng cao. Các cuộc điều tra vẫn còn tiếp tục.

Đức Việt Online