Chiến dịch khám xét lao động lậu mạng lưới công ty xây dựng 6 tiểu bang

Diễn tiến
Theo văn phòng công tố Frankfurt và văn phòng hải quan chính ở Schweinfurt, hôm nay, gần 800 lực lượng đặc nhiệm khám xét tới 70 tòa nhà, chống lại một mạng lưới các công ty xây dựng, sử dụng lao động lậu, trốn thuế và bảo hiểm xã hội lên hàng triệu Euro.
Họ còn tìm thấy 500.000 Euro tiền mặt khi kiểm tra một nghi phạm. Ba công dân Serbia trong độ tuổi từ 37 đến 47  bị bắt tại khu vực xậy dựng ở Frankfurt.
Trọng tâm của chiến dịch là ở khu vực Rhine-Main. Các cuộc khám xét diễn ra cùng lúc ở 6 tiểu bang Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Saarland und Rheinland-Pfalz.

Mạng lưới các công ty xây dựng
Các cuộc điều tra nhắm vào một nhóm gồm 15 thủ phạm với nhiều quốc tịch khác nhau. Họ được cho là đã cố tình kiếm tiền đen thông qua tổ chức hoạt động các công ty xây dựng. Vì mục đích này, họ không đăng kí người lao động với cơ quan an sinh xã hội hoặc chỉ đăng kí dưới dạng lao động bán thời gian. Sự chênh lệch được thanh toán bằng tiền mặt không sổ sách.

Kết quả
Theo thông cáo, nhóm này được cho là đã lậu thuế và phí bảo hiểm xã hội lên gần tới 28 triệu Euro. Các nhà điều tra đã quyết định tịch thu tài sản trị giá 15 triệu Euro từ bị cáo. Theo một phát ngôn viên của cơ quan tư pháp, khoảng 500.000 Euro tiền mặt tịch thu được từ một trong những bị cáo chính. 

Nạn nhân bị trộm mất 400.000 Euro kiện Sparkasse Gelsenkirchen

Chưa đầy một tháng sau vụ trộm tàn bạo két tiền gửi tại ngân hàng ở Gelsenkirchen, một luật sư đầu tiên đại diện cho nạn nhân đã đệ đơn ra tòa, đòi buộc ngân hàng Sparkasse Gelsenkirchen-Buer phải chịu trách nhiệm về ba khách hàng, trong đó một người bị mất lên tới 400.000 Euro. Vụ kiện này có thể mang tính đột phá đối với hàng ngàn khách hàng bị tổn thất tương tự tổng cộng có thể lên tới 100 triệu Euro.

Nguyên đơn
Nguyên đơn đầu tiên là một khách hàng đã bán căn hộ của mình. Theo luật sư biện hộ, tổng số tiền mất, gần 400.000 Euro, được cất giữ hoàn toàn trong két sắt. Ngoài ra, còn có đồ trang sức. Nguyên đơn hiện đang gặp khó khăn lớn về tài chính và thậm chí có thể phải xin trợ cấp của nhà nước.
Bên cạnh là nguyên đơn thứ 2 giám đốc điều hành của một công ty quy mô vừa đã tích trữ một khoản tiền gần100.000 Euro. Tuy nhiên, ngoài ra, còn có một chiếc đồng hồ Rolex và đồ trang sức. Người này có thể chứng minh mọi món đồ trang sức, các thỏi vàng đã mua thông qua chính ngân hàng này
Một nhân viên văn phòng khác đã cất giữ vàng trị giá 50.000 Euro và nhiều loại tiền xu khác nhau trong một két sắt. Các nhân chứng có thể xác nhận lời khai của 3 nạn nhân.

Chuyên gia nhận thấy những thiếu sót rõ ràng về an toàn
Để tăng thêm sức nặng cho những cáo buộc của mình chống lại ngân hàng tiết kiệm, luật sư làm việc với một chuyên gia thẩm định. Trong một trường hợp khác, chuyên gia đã so sánh các biện pháp phòng ngừa an ninh ở hàng trăm ngân hàng, nói chuyện với các cảnh sát và công ty bảo hiểm. Luật sư cho rằng nếu kĩ thuật hiện đại thực sự được tuân thủ, an ninh tương ứng đã được thực hiện nghiêm ngặt, vụ trộm sẽ được phòng ngừa và gần như chắc chắn tránh được. Chẳng hạn, bên cạnh các máy phát hiện tiếng động, tường được thiết kế chống những tên trộm không thể khoan xuyên qua một cách dễ dàng.
Ngoài ra, trên cơ sở các bằng chứng hiện tại, luật sư nhận thấy những dấu hiệu mạnh mẽ về sự sơ suất của ngân hàng. Nếu ngân hàng không chú ý đúng cách, họ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, những khách hàng bị tổn thương sẽ phải chứng minh từng Euro mà họ mất do trộm cắp.

Ngân hàng bác bỏ
Các cáo buộc về các biện pháp bảo vệ không đầy đủ cho đến nay đã bị ngân hàng Sparkasse Gelsenkirchen-Buer bác bỏ. Giám đốc điều hành ngân hàng cho biết, Trong mọi trường hợp, rõ ràng là các biện pháp phòng ngừa an toàn đang áp dụng là hiện đại và cập nhật. Hệ thống báo trộm và báo cháy trong tòa nhà vừa được thay mới gần đây.
Theo phát hiện của ngân hàng, thủ phạm đã vượt qua một số thiết bị an ninh độc lập. Ngân hàng có các hợp đồng tương ứng với một công ty chuyên biệt đảm bảo ninh đó. Giám đốc đánh giá hai thiết bị báo cháy là bằng chứng về hoạt động của công nghệ này. Đánh giá điều này có lẽ cuối cùng sẽ là nhiệm vụ của tòa án Essen. Luật sư  cho rằng chắc phải mất vài năm xét xử mới đi tới bản án cuối cùng. Điều đó cũng phụ thuộc vào cách giải quyết tiếp theo của ngân hàng tiết kiệm Sparkasse Gelsenkirchen.

Đức Việt Online