Công ty xây dựng bị Tòa kết án thuê lao động lậu

Chủ công ty xây dựng Halle an der Saale, 51 tuổi, đã bị Tòa án  Landgericht Halle kết án 3 năm 8 tháng tù giam vì tội thuê lao động lậu tới 33 trường hợp. Ông đã trốn đóng phí an sinh xã hội với số tiền lên tới khoảng 405.000 Euro và đã từng trốn ra nước ngoài.

Án quyết

Theo án quyết, Cơ quan Kiểm soát Tài chính Lao động Bất hợp pháp tại Cục Hải quan Chính Magdeburg, người đàn ông 51 tuổi này đã trả chui gần 1,12 triệu Euro tiền lương cho nhân công từ tháng 03.2017 đến tháng 01.2020, không khai báo. Các nhân công này không được đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội, qua đó đã trốn đóng phí an sinh xã hội khoảng 405.000 Euro.

Trốn truy nã

Bị cáo đã trốn ra nước ngoài để tránh các thủ tục tố tụng hình sự. Sau  đó bi cáo đã bị bắt tạm giam tại Montenegro theo lệnh bắt giữ và bị tạm giam ba tháng tại đó trước khi bị dẫn độ về Đức. Tại phiên tòa chính thức, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bản án đã có hiệu lực từ ngày 30.04.2025.

Hải quan khám xét trụ sở công ty lớn ở Bayern vì vi phạm lệnh cấm vận

Công ty chế tạo máy công cụ Spinner có trụ sở ở  Sauerlach, München là một công ty truyền thống, được thành lập tại München vào năm 1949, chuyên sản xuất các máy móc, thiết bị hiện đại như máy phay, máy tiện... Spinner có hơn 600 nhân viên với nhiều chi nhánh tại Ý, Thụy Sĩ, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh.

Diễn tiến

Vào sáng hôm qua thứ Tư, 30.07, lực lượng Hải quan München, cảnh sát và văn phòng công tố München I, bất ngờ xuất hiện trước bãi đậu xe của công ty ở Sauerlach, phong tỏa và đột nhập vào công ty thực hiện lệnh khám xét trụ sở!

Cáo buộc bán máy công cụ thuộc diện cấm vận cho Nga

Theo phát ngôn viên công tố, công ty bị ngờ vực là đã "giao hơn 20 máy công cụ có độ chính xác cao với giá bán khoảng 5,5 triệu Euro cho Nga có chủ đích, nhằm phá vỡ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga. Theo văn phòng công tố, một số máy công cụ theo lệnh cấm vận, không được phép bán cho Nga kể từ đầu năm 2023, vì chúng có thể được sử dụng để sản xuất không chỉ công cụ mà còn cả các bộ phận cho máy bay chiến đấu hoặc đạn dược.

Kết quả khám xét

Theo văn phòng công tố, hơn 140 điều tra viên và tám công tố viên đã tham gia vào cuộc khám xét. Đồng thời, các địa điểm ở Stuttgart ở Bulgaria cũng được khám xét cùng thời điểm để tránh tẩu tán chứng cứ.

Quá trình theo dõi

Văn phòng công tố và các điều tra viên hải quan đã bí mật điều tra vụ án từ giữa tháng 02.2025. Vào thời điểm đó, Hải quan đã phát hiện một máy công cụ thuộc diện cấm vận của công ty này được xuất khẩu từ Đức qua Ba Lan và Belarus sang Uzbekistan vào tháng 08.2023. Do đó Hải quan nghi ngờ rằng công ty cố tình giao máy móc cho một công ty có trụ sở tại Nga trước đây từng có mối quan hệ mua bán máy công cụ này của công ty Spinner.

Ngoài ra, các cuộc điều tra cho thấy, có các dấu hiệu cụ thể về khả năng xuất khẩu qua các nước thứ ba như Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc.

Đức Việt Online