Chính phủ Đức sửa đổi Luật Trừng phạt để thực thi có hiểu quả các biện pháp phong toả, cấm vận

Nội các Liên bang Đức vừa thông qua văn bản dự thảo về các biện pháp hữu hiệu nhằm sửa đổi Luật Thực thi Trừng phạt I (Sanktionsdurchsetzungsgesetz I). Dự luật sửa đổi này sẽ được trình Hạ viện, tiếp đó trình Thượng viện thông qua trong thời gian tới.

Luật sửa đổi nhằm cung cấp các khả năng tốt hơn để điều tra và phong toả tài sản của những đối tượng bị áp dụng Luật này.

Danh sách những người bị EU trừng phạt hiện đã đạt một số lượng đáng kể và việc xác định tài sản của những người trong danh sách liệt kê ở các nước thành viên EU đang đặt ra những thách thức lớn mới đối với các cơ quan chức năng của Đức. Đạo luật sửa đổi sẽ tạo ra những biện pháp đột phá được thực hiện trong thời gian ngắn hạn, đạt được hiệu quả trừng phạt.

Chằng hạn cần tăng cường hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền để họ có thể tiếp cận tốt hơn các nguồn tin đã có sẵn ở bất kỳ cơ quan nào. Ngoài ra, chức trách của các cơ quan chính quyền được mở rộng để họ xác định tốt hơn quyền sở hữu tài sản và phong toả hữu hiệu.

Cũng sẽ có những cách tốt hơn trước để xác định và phong toả tài sản. Đưa ra các mức phạt tiền nặng và phạt tù lên đến một năm tù giam, để buộc những người thuộc danh sách bị trừng phạt buộc phải báo cáo tài sản của họ, nếu họ muốn không bị phạt tiền hay phạt tù. Để đạt được hiệu quả trên, Đạo luật Ngoại thương, Đạo luật chống Rửa tiền, Đạo luật Ngân hàng và Đạo luật Kinh doanh Chứng khoán sẽ được sửa đổi thích ứng.

Những quy phạm bổ sung

- Nhà chức trách có quyền triệu tập và nghe các nhân chứng, thu giữ bằng chứng, khám xét nhà ở và các cơ sở kinh doanh, kiểm tra sổ đăng ký đất đai và các danh sách đăng kiểm khác. Cải thiện và mở rộng khả năng điều tra tài khoản, két đựng tiền ở ngân hàng và các giấy tờ giá trị như tiền của các cá nhân bị trừng phạt.

- Áp dụng trách nhiệm pháp lý phải trình báo các quỹ bị đóng băng và các nguồn dự trữ tài chính khác. Những người bị trừng phạt có trách nhiệm trình báo với ngân hàng Deutsche Bundesbank hoặc với Cơ quan hành chính Liên bang về Kinh tế và Kiểm soát Xuất khẩu, về tài sản của họ kịp thời. Hình phạt vi phạm lên đến một năm tù hoặc phạt tiền nặng.

- Các quỹ và các dự trữ tài chính khác có thể bị phong toả cho đến khi được nhà chức trách làm rõ quyền sở hữu.

- Mở rộng quyền truyền dữ liệu của các cơ quan chức năng liên quan, ví dụ: ngân hàng Bundesbank, FUI (Cơ quan điều tra giao dịch tài chính cấp trung ương).

Các biện pháp chuẩn bị

Ngoài ra, Nội các Liên bang cũng đã lưu ý đến vai trò của BMF và BMWKvề việc thực thi các biện pháp trừng phạt, trong đó đề cập đến các biện pháp đòi hỏi sự chuẩn bị chi tiết hơn để có thể thực thi đạo luật này từ giữa năm nay.

(Xem thêm:

=> Chủ và người lao động cần biết: Cảnh báo kiểm tra hồ sơ lao động nhà hàng, tiệm Nail từ 2020 đến nay).

Đức Việt Online

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá

Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN II

23/10/2026

Nội các Liên bang Đức vừa thông qua văn bản dự thảo về các biện pháp hữu hiệu nhằm sửa đổi Luật Thực thi Trừng phạt I (Sanktionsdurchsetzungsgesetz I). Dự luật sửa đổi này sẽ