Người Việt bị ngờ vực rửa tiền khi từ Bayern sang Tiệp

Đầu tháng trước một đội cảnh sát biên phòng vùng biên ở Waldsasssen đã tạmgiữ một lượng lớn tiền mặt nhiều chục ngàn Euro không rõ nguồn gốc của một người Việt Nam 52 tuổi.

Vụ việc xảy ra vào ngày 02.08.2022 lúc 13 giờ 50, trên đường liên tỉnh B299, cảnh sát biên phòng tại Waldsassen kiểm tra một chiếc xe tải nhỏ theo hướng rời biên giới. Cầm lái là một người đàn ông 52 tuổi, quốc tịch Việt Nam và cư trú ở nước ngoài. Khi kiểm tra đồ đạc trên xe, cảnh sát phát hiện một túi đựng chứa một lượng tiền mặt lên 5 chữ số. Tuy nhiên, khi được hỏi nguồn gốc số tiền này, ông người Việt giữ quyền im lặng không khai báo.

Sau khi tham khảo ý kiến Viện kiểm sát ở Weiden i.d.Opf, cảnh sát biên phòng đã thu giữ số tiền trên và tiến hành các các thủ tục tố tụng với cáo buộc rửa tiền. Sau thi bị thu giữ tiền, ông nguời Việt được trả tự do để tiếp tục cuộc hành trình.

Rửa tiền là gì?

Rửa tiền Geldwäsche là quá trình chuyển tiền hoặc tài sản khác được tạo ra bất hợp pháp vào chu kỳ tài chính và kinh tế hợp pháp. Mục đích của quá trình này là ngụy trang nguồn gốc (tội phạm) thực sự tạo ra số tiền đó. Để đạt được mục đích đó, tiền được chuyển sang chu kỳ tài chính hợp pháp thông qua các giao dịch kinh doanh không rõ ràng nhất như có thể, ví dụ: bằng cách mua bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, chứng khoán hoặc cổ phiếu.

Trong hầu hết các trường hợp, rửa tiền có liên quan đến các tội phạm sau:

- Tham nhũng.

- Nhận hối lộ.

- Cướp.

- Tống tiền.

- Buôn bán ma túy.

- Buôn bán vũ khí.

- Buôn lậu.

- Đưa người.

- Trốn thuế.

Ở nhiều quốc gia, rửa tiền được coi là một hành vi phạm tội hình sự. Cuộc chiến chống rửa tiền được coi là một phần quan trọng của cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và khủng bố.

Nguồn gốc thuật ngữ "rửa tiền"

Thuật ngữ "rửa tiền" liên quan với ông trùm xã hội đen khét tiếng Al Capone. Ông ta là người đầu tiên đầu tư tiền của mình có được thông qua các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp vào các tiệm giặt là, do đó che giấu được nguồn gốc thực sự của nó. Trong một phiên tòa năm 1931, khi được hỏi về nghề nghiệp của mình, ông ta nói “tôi đang kinh doanh giặt ủi (rửa)“.

Hình phạt đối với tội rửa tiền

Kể từ năm 1992, tội danh rửa tiền bị phạt theo Điều §261 của Bộ luật Hình sự (StGB). Cố gắng và hỗ trợ, tiếp tay cũng bị phạt. Điều quan trọng cần biết: Trước hết phải có một hành vi phạm tội hình sự khác phải diễn ra, từ đó sinh ra số tiền rửa bị phát hiện. Chỉ trên cơ sở này hành vi rửa tiền mới bị áp dụng hình phạt.

Những hành vi phạm tội nào trước đó dẫn đến rửa tiền để được xác định chính xác là hành vi phạm tội rửa tiền, được liệt kê tại Điều §261 Bộ Luật Hình sự StGB. Chúng bao gồm:

- Tất cả các tội phạm (tội phạm có thể bị phạt tù ít nhất một năm, như cướp, gây thương tích cơ thể dẫn đến tử vong hoặc lạm dụng tình dục nghiêm trọng).

- Một số hành vi phạm tội nhất định (như buôn bán ma túy hoặc các hành vi phạm tội được thực hiện trên cơ sở băng đảng hoặc thương mại).

Cả những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp và khách hàng liên quan đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Người rửa tiền của chính mình chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp nhất định. Nếu họ tự nguyện khai báo trước khi bị phát hiện thì hình phạt được miễn.

Rửa tiền cũng được pháp luật quy định trong Đạo luật rửa tiền (xem đường Link tiếng Đức) => Geldwäschegesetz. Còn Đạo luật truy tìm tiền có được từ tội phạm nghiêm trọng (GwG) được ban hành vào năm 1993 và sửa đổi vào năm 2008. Gần đây nhất, nó được sửa đổi toàn diện vào năm 2011 như một phần của đạo luật tối ưu hóa phòng chống rửa tiền (GWPräOptG).

Các hình phạt cho hành vi rửa tiền Geldwäsche

Rửa tiền bị phạt tù từ ba tháng đến năm năm. Chú ý: Điều này chỉ phạt chính hành vi rửa tiền, chưa xét hành vi phạm tội ban đầu tạo ra số tiền đó. Do đó, với hành vi phạm tội ban đầu sẽ được áp dụng hình phạt khác tương ứng. Trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, rửa tiền thậm chí còn bị phạt tới 10 năm, chẳng hạn rửa tiền chuyên nghiệp hoặc có tổ chức băng đảng.

(Còn tiếp).

Viet Duc Online