- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Cảnh báo Luật Hải quan Đức cần biết: Kiểm tra người Ukraine đi xe buýt mang theo 350.000 Euro tiền mặt, hỏi vẫn giấu không khai báo, tại Berlin
.png)
Kiểm tra ngẫu nhiên
Theo thông cáo cách 2 hôm trước của Hải quan, vào đầu tháng này, ngày 07.07.2026, các nhân viên Hải quan thuộc Tổ Kiểm soát Tuyến đường Giao thông (KEV) tại Berlin đã kiểm tra ngẫu nhiên một du khách trên một chiếc xe buýt đường dài của Estonia đang trên hành trình từ Stuttgart qua Berlin để đến Warschau.
Trong quá trình kiểm tra ngẫu nhiên hành khách trên xe, khi tới một nam hành khách người Ukraine, nhân viên Hải quan đưa ra câu hỏi mang tính nghiệp vụ: Xin hỏi ngài có mang theo tiền mặt không? Hành khách này đáp gọn tỉnh bơ như những hành khách khác, khi được hỏi: "Không". Tuy nhiên, có thể do hàng khách này, khác với các hành khách khác là người nước ngoài nhập và xuất cảnh qua Đức, nên Hải quan không dừng lại mà áp dụng biện pháp nghiệp vụ tiếp theo, yêu cầu vị hành khách cho kiểm tra hành lý.
Hậu quả
Trong va ly mang theo, Hải quan phát hiện có bảy gói bọc giấy bạc, đếm được tổng cộng tới 350.000 Euro tiền mặt. Hải quan lập tức lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm hành chính đối với đương sự, đồng thời tạm thu giữ tất cả số tiền mặt đã đếm làm bằng chứng.
Vì đương sự không cung cấp được bằng chứng, chứng minh nguồn gốc tiền đến từ đâu và dùng để làm gì, Hải quan tiến hành công đoạn xử lí tiếp theo, áp dụng biện pháp kiểm tra theo thủ tục thông quan. Theo đó toàn bộ hồ sơ vụ việc đã lập, được chuyển đến Bộ phận Kiển soát Tài chính của Sở Hải quan Berlin-Brandenburg. Công đoạn này nhằm làm rõ liệu tiền mặt có nguồn gốc đến từ tội phạm hay không.
.png)
Luật xuất nhập cảnh liên quan tới tiền mặt cần biết
Du khách nhập cảnh hoặc rời khỏi Đức phải tự động khai báo tiền mặt khi mang theo tiền mặt tổng giá trị từ 10.000 Euro trở lên mà không cần Hải quan yêu cầu. Ngoại lệ, chỉ riêng trong phạm vi qua lại giữa các nước EU, những khoản tiền đó chỉ phải khai báo khi Hải quan yêu cầu. Đương sự Ukraine đã phạm tội hành chính, do khi được hỏi lại không khai báo, theo quy định dành cho người di chuyển trong khu vực EU.
Bất kỳ ai vi phạm Luật trên sẽ bị phạt hành chính, có thể lên tới 1 triệu Euro. Thuộc số tiền phải khai báo theo quy định trên bao gồm: Tiền mặt, séc, cổ phiếu hoặc sổ tiết kiệm.
Đức Việt Online
Về trang trước
Đọc nhiều nhất
Luật Đức mới và sửa đổi tháng 08.2026 - PHẦN I
Luật Đức mới và sửa đổi tháng 08.2026 - PHẦN III Đạo Luật AI của EU; Tăng lương một số ngành nghề
Luật Đức mới và sửa đổi tháng 08.2026 - PHẦN VI Thủ tục hành khách ra vào sân bay Đức được thực hiện bằng kỹ thuật số
Luật Đức mới và sửa đổi tháng 08.2026 - PHẦN V Deutsche Bahn sẽ thay đổi chương giá khuyến khích; Quyền được chăm sóc cả ngày đối với trẻ em; Nhật thực 12.08
Luật Đức mới và sửa đổi tháng 08.2026 - PHẦN VII Biểu giá điện mặt trời; Đạo luật Tương lai về Cơ sở hạ tầng; Hiện đại hóa tòa nhà; Các nhà thuốc tư vấn sức khỏe
Luật Đức mới và sửa đổi tháng 08.2026 - PHẦN IV Ngành bất động sản; Nhãn tiêu thụ năng lượng; Quyền sửa chữa
Luật Đức mới và sửa đổi tháng 08.2026 - PHẦN II Các quy định mới về bao bì theo Luật EU PPWR
Lên đầu trang
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá