Công an sẽ điều tra, xác minh các giao dịch mua bán vàng trong trường hợp sau

Cơ quan công an cho biết, việc mua bán vàng "trao tay" không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị thiệt hại tài sản mà còn gây khó khăn khi phát sinh tranh chấp do thiếu hóa đơn, chứng từ và căn cứ chứng minh giao dịch.

Thời gian gần đây, giá vàng liên tục biến động, kéo theo nhu cầu mua bán vàng của người dân gia tăng. Bên cạnh các giao dịch tại các doanh nghiệp, tổ chức được cấp phép kinh doanh vàng, hình thức mua bán vàng "trao tay" thông qua mạng xã hội, các hội nhóm trực tuyến hoặc giao dịch trực tiếp giữa cá nhân với cá nhân cũng diễn ra khá phổ biến.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, sự tiện lợi của hình thức giao dịch này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về tài sản, tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Khác với giao dịch tại các cơ sở kinh doanh vàng được cấp phép, việc mua bán vàng "trao tay" thường không có hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Người mua chủ yếu dựa vào sự tin tưởng hoặc các thông tin quảng cáo trên mạng xã hội.

Lợi dụng tâm lý muốn mua vàng với giá thấp hơn thị trường hoặc bán nhanh để thu hồi tiền, các đối tượng có thể thực hiện nhiều hành vi gian dối như bán vàng giả, vàng mạ hoặc vàng kém chất lượng nhưng quảng cáo là vàng 9999; trộn lẫn vàng thật với vàng giả; sử dụng hóa đơn, giấy kiểm định giả để tạo lòng tin; lựa chọn địa điểm vắng vẻ để giao dịch rồi nhanh chóng bỏ trốn sau khi nhận tiền; hoặc lợi dụng sơ hở của người mua để đánh tráo tài sản trong quá trình giao nhận.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp nạn nhân chỉ phát hiện sản phẩm là vàng giả sau khi mang đến các cơ sở kinh doanh vàng để kiểm định thì đối tượng đã chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết

Theo Công an tỉnh Gia Lai, các đối tượng thường sử dụng nhiều phương thức khác nhau để tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản.

Một là, giả mạo người bán uy tín trên mạng xã hội bằng cách lập các tài khoản Facebook, Zalo, TikTok hoặc tham gia các hội nhóm mua bán vàng, sử dụng hình ảnh cửa hàng, giấy phép kinh doanh và phản hồi tích cực giả nhằm tạo sự tin tưởng. Sau khi người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.

Hai là, chào bán vàng với giá thấp bất thường để đánh vào tâm lý ham rẻ của người mua. Sau khi giao dịch hoàn tất, người mua mới phát hiện vàng không đủ tuổi hoặc là vàng giả.

Ba là, lợi dụng quá trình giao dịch trực tiếp để đánh tráo tài sản bằng các thủ thuật nhanh tay, khiến người mua nhận phải sản phẩm giả có hình thức tương tự.

Bốn là, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên các cửa hàng vàng lớn, giới thiệu có nguồn vàng giá ưu đãi, yêu cầu chuyển tiền giữ chỗ hoặc thanh toán trước rồi chiếm đoạt.

Năm là, sử dụng hình ảnh giả mạo giao dịch chuyển khoản thành công hoặc các ứng dụng chỉnh sửa màn hình điện thoại để người bán nhầm tưởng đã nhận được tiền, từ đó giao vàng trước khi kiểm tra số dư thực tế trong tài khoản.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, việc mua bán vàng "trao tay" không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị thiệt hại tài sản mà còn gây khó khăn khi phát sinh tranh chấp do thiếu hóa đơn, chứng từ và căn cứ chứng minh giao dịch.

Trong một số trường hợp, nếu vô tình mua phải vàng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội hoặc tài sản do phạm tội mà có, người mua có thể phải phối hợp với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Để phòng ngừa rủi ro, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân:

- Chỉ mua bán vàng tại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh vàng, có hóa đơn, chứng từ đầy đủ.

- Không tin vào các lời mời chào mua vàng với giá rẻ bất thường trên mạng xã hội.

- Không chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ khi chưa kiểm tra đầy đủ hàng hóa và xác minh rõ thông tin người bán.

- Khi giao dịch trực tiếp, nên lựa chọn địa điểm an toàn, có camera giám sát; nếu giao dịch số tiền lớn nên đi cùng người thân.

- Kiểm tra kỹ trọng lượng, tuổi vàng, số seri (nếu có), hóa đơn và giấy kiểm định trước khi thanh toán; nếu có nghi ngờ cần mang sản phẩm đến cơ sở uy tín để kiểm định.

- Đối với giao dịch chuyển khoản, chỉ giao tài sản khi tiền đã thực sự ghi có vào tài khoản ngân hàng, không căn cứ vào hình ảnh chụp màn hình hoặc thông báo chuyển tiền do bên mua cung cấp.

- Lưu giữ đầy đủ tin nhắn, hình ảnh, video và các chứng từ liên quan để làm căn cứ khi cần giải quyết tranh chấp.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/gvE5ZBcD4DbSgQIqI

Những điều kiện bắt buộc khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Theo luật sư, người sử dụng đất chỉ được chuyển đất nông nghiệp sang đất ở khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định

Thông tin về việc chuyển đất nông nghiệp sang đất ở là vấn đề được nhiều người dân quan tâm. Trao đổi với Lao Động, luật sư Nguyễn Ngọc Tú - Công ty Luật TNHH LawKey cho biết, để chuyển đất nông nghiệp sang đất ở (đất thổ cư), người sử dụng đất cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư, việc chuyển mục đích phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt theo khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai 2024.

Cùng với đó, việc chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo điểm b khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai 2024.

Người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo khoản 2 Điều 121 Luật Đất đai 2024. Bên cạnh đó, người sử dụng đất phải có hoặc đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận; thửa đất không có tranh chấp, không bị kê biên hoặc bị hạn chế quyền sử dụng theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Tú, không phải mọi thửa đất nông nghiệp đều có thể chuyển sang đất ở, chỉ những thửa đất đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên, đặc biệt là phù hợp với quy hoạch và được cơ quan có thẩm quyền cho phép, mới được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/jEfy5nfl3mxYErzTu

Đất mua bằng giấy viết tay, căn cứ nào để cấp Giấy chứng nhận?

Luật Đất đai năm 2024 đã quy định các trường hợp người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại các Điều 138, Điều 139 và Điều 140 Luật Đất đai.

Năm 2003, ông A được Binh đoàn 15 - Bộ Quốc phòng cấp đất theo quyết định giao đất để xây dựng nhà ở. Đến năm 2005, ông A chuyển nhượng thửa đất trên cho ông B (vợ chồng ông B đều là đối tượng hưu trí) bằng giấy viết tay.

Ông B được bàn giao đất, sử dụng ổn định từ năm 2005 đến nay nhưng chưa xây dựng nhà ở chỉ trồng hoa màu (làm nông nghiệp). Thửa đất này đã được bàn giao về chính quyền địa phương (không thuộc đất quốc phòng nữa) quản lý vào năm 2016.

Lê Hương Lý (Gia Lai) hỏi, nay ông B đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất trên có được không, căn cứ quy định cụ thể nào để cấp Giấy chứng nhận? Nếu được cấp Giấy chứng nhận thì mục đích được cấp Giấy chứng nhận là đất ở hay đất nông nghiệp? Nếu là Giấy chứng nhận đất ở thì căn cứ thu tiền sử dụng đất như thế nào? Nếu cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp thì đối tượng hưu trí (không thuộc đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp) có được cấp Giấy chứng nhận với hình thức công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung phản ánh, kiến nghị của bà là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, cần căn cứ trên hồ sơ quản lý và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã được ban hành nên Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ xin nêu một số quy định về nguyên tắc như sau:

Luật Đất đai năm 2024 đã quy định các trường hợp người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại các Điều 138, Điều 139 và Điều 140 Luật Đất đai.

Tại mục XI nội dung C phần V Phụ luc số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai đã quy định về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Trong đó, tại điểm a khoản 1 mục XI quy định trường hợp: "a) Sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai;".

Tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai đã quy định về thẩm quyền giải quyết và trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bà liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải đáp theo quy định của pháp luật.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/5wpoJWVldT6bfilfm

Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu nhận tiền và chuyển tiền có nội dung sau

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó nổi lên tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, tội phạm công nghệ cao đang ráo riết săn lùng và thu mua các tài khoản ngân hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Những tài khoản này nhanh chóng trở thành công cụ đắc lực để chúng ẩn danh, rửa tiền, tổ chức đánh bạc trực tuyến và thực hiện vô số hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điển hình như vụ việc tại Khánh Hòa mới đây, cơ quan công an đã khởi tố ba đối tượng, trong đó có Dương Thanh Toàn và Đoàn Tú Lâm, vì hành vi thu mua trái phép tài khoản ngân hàng rồi bán sang Campuchia. Các đối tượng này đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để mua tài khoản cá nhân với giá chỉ vài trăm nghìn đồng và tài khoản doanh nghiệp khoảng một triệu đồng. Bằng thủ đoạn này, chúng đã thu lợi bất chính hơn 423 triệu đồng. Qua những tài khoản trung gian, dòng tiền bất hợp pháp được tẩu tán nhanh chóng ra nước ngoài, gây ra vô vàn khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác điều tra và truy vết.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, những tài khoản này trở thành công cụ giúp tội phạm ẩn danh, thực hiện hành vi chuyển tiền lừa đảo, trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết.

Thực tế cho thấy, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng việc bán hoặc cho thuê một tài khoản ngân hàng “trống” sẽ không gây hậu quả. Tuy nhiên, ngay sau khi được thu mua, các tài khoản này lập tức bị sử dụng vào mục đích phạm pháp như nhận tiền lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến.

Đáng lo ngại, các giao dịch này chủ yếu diễn ra trên không gian mạng, có yếu tố xuyên biên giới, khiến việc kiểm soát, xử lý gặp nhiều khó khăn. Khi vụ việc bị phát hiện, người đứng tên tài khoản vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Điển hình, Công an TP Hải Phòng đã xử phạt hành chính các trường hợp mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng - một cái giá không hề nhỏ cho hành vi thiếu hiểu biết pháp luật.

Một thực tế đáng báo động là học sinh, sinh viên đang trở thành nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo. Với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”, “cho thuê tài khoản vài ngày nhận tiền”, các đối tượng đã dụ dỗ nhiều bạn trẻ cung cấp thông tin tài khoản, thẻ ATM, mã OTP.

Không ít trường hợp chỉ vì vài trăm nghìn đồng mà vô tình tiếp tay cho các đường dây lừa đảo. Khi tài khoản bị lợi dụng để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp, chính chủ tài khoản phải đối diện với nguy cơ bị xử lý hình sự.

Các chuyên gia cảnh báo, khi có trong tay đầy đủ thông tin như tài khoản, mật khẩu Internet Banking và mã OTP, tội phạm có thể thực hiện hàng loạt giao dịch tài chính trong thời gian ngắn, nhanh chóng xóa dấu vết qua nhiều lớp tài khoản trung gian.

Pháp luật Việt Nam đã có quy định nghiêm khắc đối với hành vi này. Theo quy định hiện hành, người có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính lên tới hàng trăm triệu đồng. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù lên đến 7 năm và phạt tiền tới 500 triệu đồng.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/RRZgjtHyVP3r3SwYu

Dự kiến 9 trường hợp không được bồi thường về đất, 5 thay đổi lớn về sổ đỏ

Bất động sản tuần qua nổi bật với tin tức liên quan đến Luật Đất đai (sửa đổi) trong đó có vấn đề về cấp sổ đỏ, bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất; Hà Nội sắp mở bán căn hộ chung cư giá 28,4 triệu/m2 sát đường Vành đai 3.

Dự kiến 9 trường hợp không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến, trong đó đề xuất quy định cụ thể 9 trường hợp không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi, thay vì quy định theo 4 nhóm như hiện hành.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân vẫn được bồi thường theo quy định.

Thứ hai là đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc diện có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất.

Thứ ba là đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hằng năm; đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất. Riêng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở vẫn thuộc trường hợp được bồi thường.

Dự kiến 5 thay đổi lớn về sổ đỏ, quy định về ‘sổ đỏ điện tử’ gây chú ý

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó có nhiều quy định mới liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

Một trong những đề xuất đáng chú ý là đưa quy định về Giấy chứng nhận điện tử vào Luật, đồng thời khẳng định Giấy chứng nhận điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận dạng giấy.

Một thay đổi đáng chú ý khác là dự thảo yêu cầu phải ghi đầy đủ tên của tất cả những người có chung quyền sử dụng đất trên sổ đỏ.

Dự thảo cũng bỏ quy định cho phép cấp chung một sổ đỏ đối với nhiều thửa đất nông nghiệp nằm trong cùng địa bàn cấp xã.

Hà Nội sắp mở bán căn hộ chung cư giá 28,4 triệu/m2 sát đường Vành đai 3

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố thông tin về dự án nhà ở xã hội CT2 thuộc khu nhà ở X2, phường Lĩnh Nam (trước đây thuộc phường Trần Phú, quận Hoàng Mai). Dự án nằm tại vị trí giáp đường Vành đai 3 và đê Nguyễn Khoái, do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, khu nhà ở X2 được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1,5ha. Riêng tòa nhà ở xã hội CT2 có diện tích xây dựng khoảng 1.935m2, gồm 17 tầng nổi và 2 tầng hầm, với tổng mức đầu tư hơn 293 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp khoảng 150 căn hộ ra thị trường. Trong đó có 83 căn nhà ở xã hội để bán với giá dự kiến 28,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì).

Ngoài số căn để bán, dự án còn có 31 căn cho thuê với giá dự kiến 110.000 đồng/m2/tháng, 12 căn thuê mua và 24 căn hộ thương mại.

300 dự án 'ôm đất' ở Hà Nội nhận tối hậu thư, gọi tên Geleximco, CEO, Hancorp

UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo yêu cầu các nhà đầu tư của 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các chủ đầu tư phải chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng. 

Bên cạnh đó, bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành các thủ tục trong thời gian không quá 2 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Với những dự án đã hoàn thiện đầy đủ điều kiện pháp lý, Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực về tài chính, nhân lực và thiết bị để khởi công ngay trong tháng 8.

Dự án Sheraton Phú Quốc Resort bị chấm dứt hoạt động

Ngày 30/7, trao đổi với VietNamNet, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sheraton Phú Quốc Resort của Công ty CP Viễn Đông Phú Quốc do vi phạm tiến độ thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.

Theo quyết định, dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 8/2013, điều chỉnh lần gần nhất vào tháng 6/2023. Tuy nhiên, sau nhiều năm được cấp phép, dự án vẫn không hoàn thành mục tiêu hoạt động theo cam kết, chậm tiến độ kéo dài, nên cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động theo quy định.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/LIxAQXvPiYoNt0AiM

Nguồn: CafeF; Lao Động; Báo Chính Phủ; Vietnamnet