Xử vụ bê bối băng đảng nhận hội lộ tại Sở Ngoại kiều ở Bayern

Cáo trạng

Bị cáo chíng là nữ nhân viên Sở ngoại kiều München Malina F. (37 tuổi) bị truy tố trước Tòa án Landgericht München I về tội nhận hối lộ. Bị cáo cùng với đồng phạm là chồng Stivi F và người quen, bị Tòa truy tố tội nhận hối lộ tới 850.000 Euro để cấp giấy phép cư trú tổng cộng lên tới 85 người nước ngoài nhập cư sai luật cư trú.

Theo Viện Công tố München I, Malina F. đã làm việc với tư cách là một nhân viên có chức năng trực tiếp cấp giấy cư trú, kiểm tra cư trú cũng như thực thi tại Sở Ngoại kiều từ ngày 10.06.2024. Cùng với chồng và hai người đàn ông khác, bị cáo được cho là đã lập một băng nhóm để kinh doanh việc cấp giấy phép cư trú bất hợp pháp. Bản cáo trạng liệt kê tổng cộng lên tới 85 vụ tính đến tháng 05.2025, tức chỉ trong  vòng 1 năm. Sau đó Malina F. nghỉ đẻ. Những người hối lộ đã nộp cho bị cáo, mỗi trường hợp lên tới 50.000 Euro tiền hối lộ để được cấp giấy phép ở lại Đức, mà không có cơ sở pháp lý cho phép.

Theo bản cáo trạng, Malina F. xử lí rất đơn giản là tảng lờ các hồ sơ giấy tờ phục vụ cho cấp giấy phép cư trú còn thiếu cũng như phớt lờ không trao đổi với đồng nghiệp theo chức năng, cứ thế cấp giấy phép cư trú cho đối tượng nộp tiền hối  lộ. Để hỗ trợ tội phạm trên, các đồng phạm trước đó đã sắp xếp các cuộc hẹn đón khách, thu tiền mặt và thậm chí còn tự đưa khách hàng hối lộ đến gặp Malina F.

Điều tra

Vụ nhận hối lộ đã được phát hiện trong quá trình kiểm soát nội bộ. Sở Ngoại kiều cùng văn phòng chống tham nhũng đã ngay lập tức báo cáo kết quả kiểm tra cho Văn phòng Công tố. Việc những điểm không nhất quán trong quá trình xử lý vụ việc được phát hiện nhanh chóng và nhân viên chịu trách nhiệm hiện đang bị xét xử cho thấy các cơ chế kiểm soát trong hoạt động cơ quan hành chính có hiệu quả.

Sử dụng chó phát hiện tiền mặt trong khám xét lao động lậu ở Nordrhein-Westfalen

Chó nghiệp vụ

Hai chó đánh hơi được huấn luyện để phát hiện tiền mặt, được gần 40 nhân viên cảnh sát và hải quan điều tra sử dụng vừa qua, trong vụ khám xét một nhà thầu xây dựng tại quận Steinfurt bị cáo buộc sử dụng  lao động lậu

Cáo buộc

Do nghi ngờ sử dụng lao động bất hợp pháp, cảnh sát và hải quan khu vực Steinfurt đã bắt giữ một giám đốc điều hành 38 tuổi của một công ty xây dựng. Theo các cơ quan chức năng, nghi can được cho là đã trốn đóng bảo bảo hiểm xã hội và thuế ước tính 885.000 Euro từ năm 2020 đến 2024.

Các cuộc điều tra của Cơ quan Kiểm soát Tài chính về Việc làm Không khai báo thuộc Hải quan Münster và hai cuộc khám xét vào năm 2023 và 2024 đã thu giữ đầy đủ chứng cứ pháp lý đối với nghi phạm.

Chó phát hiện tiền mặt

Trong các cuộc khám xét trên, cảnh sát và hải quan đã nhằm vào các cơ sở nhà ở và trụ sở kinh doanh cũng như địa điểm xây dựng. Họ muốn đảm bảo bằng chứng và thu giữ tài sản để bù đắp thiệt hại gây ra. Trong quá trình trên, hai cho nghiệp vụ đã phát hiện được nhiều tiền giấy tại các địa điểm khám xét.

Đức Việt Online