TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY KINH DOANH ĐA CẤP TRÁI PHÉP NÚP BÓNG ĐẦU TƯ TIỀN KỸ THUẬT SỐ LÔI KÉO 200 NGƯỜI THAM GIA

Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá đường dây tiền ảo TCIS, thu hồi hơn 30 tỷ đồng, bắt giữ các đối tượng cầm đầu hoạt động đa cấp trá hình.

Ngày 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, chỉ trong 10 ngày kể từ khi xác lập chuyên án, Công an Phú Thọ đã triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc "đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS", thu hồi trên 30 tỷ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo), bắt gọn các đối tượng cầm đầu, chủ chốt.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP. HCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua Website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS. Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, ngày 30/7/2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Quá trình trinh sát xác định vào ngày 9/8/2025, các đối tượng tổ chức Hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua, thuộc xã Suối Hai, thành phố Hà Nội nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét địa điểm tổ chức hội thảo.

Các tổ công tác đã nhanh chóng xác định các đối tượng cầm đầu, giúp sức và làm rõ hành vi phạm tội; đồng thời tuyên truyền, giải thích, cảnh báo cho những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, núp bóng hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Chánh Đáng (sinh năm 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, TP.HCM) là đối tượng cầm đầu.

Đáng đã thuê các đối tượng tạo lập Website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.

Trên Website, Đáng cho đăng tải thông tin về "Công ty Công nghệ TCIS" là một doanh nghiệp hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại thành phố Hà Nội với những lời quảng bá rầm rộ: nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, Blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần.

Thực tế, Đáng không có liên kết với "Công ty Công nghệ TCIS" tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, hệ thống TCIS do Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.

Nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư TCIS là từ chính tiền của họ và từ tiền của những người tham gia sau đó.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm của Đáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS (không có giá trị lưu hành) sau đó dùng nhiều thủ đoạn để quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Đáng thuê Doãn Văn Mạnh (sinh năm 1993, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (sinh năm 1977, trú tại quận 10, TP.HCM) cùng nhiều đối tượng khác với vai trò giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính; thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm do Đáng tổ chức tại khắp các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư, Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo đến người dân

Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan, người bị hại trong vụ án trình báo đến Cơ quan An ninh điều tra để được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, khuyến cáo người dân: Đề cao cảnh giác trước những lời mời chào "đầu tư tiền kỹ thuật số", "lợi nhuận khủng" hay "đa cấp trá hình". Lợi nhuận cao bất thường chính là cái bẫy ngọt ngào của kẻ lừa đảo.

SĂN SALE HAY SẬP BẪY

Lần này là bẫy giảm giá...

Giảm giá vốn là cơ hội để mua được món mình cần với giá tốt hơn. Nhưng với nhiều người, săn sale đôi khi lại khiến chi tiêu tăng mạnh mà không hiểu vì sao. Khi thu nhập chưa cao thì điều này lại ảnh hưởng rất nhiều tới tình hình tài chính trong tháng.

Vấn đề không nằm ở việc khuyến mãi xấu hay tốt, mà là cách chúng ta phản ứng trước những con số % đỏ chói trên bảng.

Khi “rẻ” lại thành “tốn”

Tâm lý chung khi thấy giảm giá là sợ bỏ lỡ. Bạn không định mua áo khoác mới, nhưng thấy “giảm 50% hôm nay” thì lại quyết định lấy ngay dù tủ áo đã đầy. Mua một món vì rẻ nghĩa là bạn đã tiêu một khoản không nằm trong kế hoạch, và khoản đó có thể là tiền ăn, tiền đi lại hay tiền tiết kiệm.

Các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng gọi đây là hiệu ứng khan hiếm - khi một ưu đãi bị giới hạn về thời gian hoặc số lượng, chúng ta có xu hướng hành động vội vàng mà bỏ qua câu hỏi “Mình có thực sự cần nó không?”.

Sale không sai, cách mua mới quan trọng

Giảm giá giúp tiết kiệm thật, nhưng chỉ khi nó rơi đúng vào món bạn đã dự định mua. Nếu tháng này bạn đã lên kế hoạch mua giày thể thao và gặp đúng mẫu giảm 30%, bạn đã tiết kiệm được một phần ngân sách. Ngược lại, nếu mua vì ngại bỏ lỡ thì số tiền giảm chỉ là ảo, vì thực chất bạn đã chi cho thứ không cần thiết.

Phải làm sao?

Cách đơn giản nhất để không rơi vào bẫy giảm giá là đảo thứ tự suy nghĩ:

- Xác định rõ nhu cầu trước, ngân sách trước, món đồ trước.

- Khi săn sale, chỉ mua những thứ đã có trong danh sách.

- Ưu tiên các khuyến mãi cho nhu yếu phẩm hoặc dịch vụ bạn thường xuyên sử dụng, thay vì mua hàng xa xỉ chỉ vì giá đang rẻ hơn thường ngày.

Với thu nhập chưa cao, khuyến mãi không chỉ là cuộc đua mua sắm mà là công cụ tối ưu dòng tiền. Dùng đúng cách, mỗi đợt sale sẽ giúp bạn tiết kiệm thật sự; dùng sai, nó chỉ khiến bạn tốn nhiều hơn mà thôi.

Thực tế, khuyến mãi vốn không xấu. Ở góc độ tài chính cá nhân, đây có thể là công cụ giúp tối ưu dòng tiền nếu biết tận dụng đúng cách. Mua gói tập gym cả năm khi đã xác định gắn bó lâu dài, đặt đồ gia dụng trong đợt giảm giá lớn, gom voucher để tiết kiệm chi phí thiết yếu… đều là cách khiến tiền đi đúng hướng.

Điều quan trọng là phân biệt rõ giữa “mua vì cần” và “mua vì rẻ”. Sale nên được xem như cơ hội để giảm áp lực chi tiêu cố định, chứ không phải cái cớ để vung tiền. Người thu nhập chưa cao càng cần tư duy này: khuyến mãi có thể là chiếc phanh giúp kiểm soát ví, nhưng cũng dễ biến thành con dốc trơn khiến dòng tiền trượt khỏi tầm tay.

CẨN THẬN VỚI 'CON LẠ'

Có tới gần 1.400 loài động vật, thực vật quý, hiếm bị đe dọa tuyệt chủng nằm trong Sách Đỏ (theo Danh lục Đỏ và Sách Đỏ Việt Nam năm 2024), thì chắc chắn phải sắm cho mình một bộ Sách Đỏ, hoặc tích cực google với hỏi AI.

Là với những ai táy máy, tò mò muốn “nuôi con lạ, chơi cây lạ” mà không muốn can tội hình sự.

Vụ anh nông dân Thái Khắc Thành ở Nghệ An vừa bị tòa sơ thẩm kết án 6 năm tù vì mua và nhân giống mấy con gà lôi trắng có tên trong Sách Đỏ thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận suốt tuần qua. Một ca tập huấn về luật pháp và bảo tồn động vật hoang dã không thể tốt hơn. Khi hàng triệu người sau vụ này mới lần đầu được mở mang thế nào là Sách Đỏ, là “động vật nguy cấp, quý, hiếm”, nhóm IB hay IIB... Và vì sao cùng hành vi nhân nuôi động vật quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ, mà người thì được khen thưởng, người lại bị đi tù...

Dân mình có vẻ rất tò mò với các loại “con lạ”. Như có lần tôi biên tập cái tin một cụ bà ở Huế thấy con rùa “lạ” bò vào vườn nhà liền bắt giao nộp cho kiểm lâm. Tin đăng xong, nhìn đi nhìn lại đã thấy có tới gần 2 triệu views cho cái tin hơn 200 chữ, một kỷ lục bất ngờ! Nên không chỉ anh nông dân Thành, mà nhiều người khác do thích thú với vẻ đẹp lạ của loại động vật nào đó nên tìm cách nuôi, nhân giống. Ban đầu cũng chỉ để chơi, sau thấy bán có giá nên dần hình thành một nghề làm ăn. Mà không biết rằng mình rất có thể đã phạm tội hình sự “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” với mức án cao nhất lên tới 15 năm tù giam.

“Ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng” như lời một bài hát quen thuộc, có khi là đang cõng... Sách Đỏ và án phạt trên lưng rồi đấy. Nếu nhánh lan rừng ấy thuộc loài thực vật quý hiếm nhóm IA.

Cũng từ trường hợp anh Thành, bây giờ nhiều người mới vỡ lẽ, thì ra một số “con lạ” trong Sách Đỏ vẫn có thể được nuôi và nhân giống hợp pháp, với điều kiện phải được các cơ quan chức năng cấp phép và quản lý, từ nguồn gốc, cơ sở nuôi, kiểm dịch, cho đến công đoạn mua bán, vận chuyển,...

Nhiều ngành nghề kinh doanh truyền thống hiện đang gặp khó, từ sau vụ này biết đâu sẽ chẳng dấy lên phong trào “trồng cây lạ, nuôi con lạ” để phát triển kinh tế gia đình? Khi ấy, dù các hộ chăn nuôi làm đầy đủ thủ tục pháp lý cần thiết, nhưng thách thức đối với sinh mệnh của động vật hoang dã cũng như với các cơ quan có trách nhiệm bảo tồn các giống loài tự nhiên hẳn không đơn giản. Bởi tại Việt Nam cũng như thế giới, việc nuôi, buôn bán hay sở hữu động vật hoang dã thuộc Sách Đỏ dù có giấy phép nhưng vẫn bị hạn chế tối đa. Như với loài gà lôi trắng, cho dù việc nhân giống khá dễ dàng, nhưng tính chất quý hiếm vẫn còn và đang trên đà suy giảm, nên vẫn thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm.

Việc “trồng cây lạ, nuôi con lạ” có trở nên nhộn nhịp hay không là chuyện chưa xảy đến. Nhưng cẩn thận khi chơi với những “con lạ” là không thừa.

THUẾ QUAN LÀM DOANH NGHIỆP VIỆT THỨC TỈNH

Hiện nay cứ 10 mặt hàng đồ gỗ trong gian bếp của gia đình Mỹ, có tới 4 sản phẩm là từ Việt Nam. Chính sách thuế mới của Mỹ khiến doanh nghiệp Việt phải thay đổi nhiều điều.

Khi TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ đưa ra bảng dữ liệu về đối tác thương mại hàng hoá chính của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2025, đại diện nhiều doanh nghiệp trong khán phòng đồng loạt cầm điện thoại và chụp lại các con số. Họ đặc biệt quan tâm tới thông tin này.

Dữ liệu của vị chuyên gia kinh tế chỉ ra, tỷ lệ doanh nghiệp nội trong nhiều ngành xuất khẩu sang Mỹ ở mức thấp. Đơn cử, giày dép (16,71%); đồ chơi, dụng cụ thể thao (9,84%); sản phẩm điện tử và linh kiện (9,63%); máy móc, thiết bị (6,15%) …

Tiến sỹ Lực cho rằng, Việt Nam có mô hình tăng trưởng dựa trên xuất khẩu suốt nhiều năm, nhưng khái niệm “thuế trung chuyển” sẽ là cú thức tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp và là cơ hội để doanh nghiệp tái cơ cấu. Doanh nghiệp cần nâng cao tỷ lệ nội địa hoá trong sản phẩm xuất khẩu. Doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là doanh nghiệp trong ngành công nghiệp phụ trợ phải phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Còn theo Chủ tịch HUBA, ông Nguyễn Ngọc Hoà, tăng hàm lượng nội địa trong sản xuất sẽ đạt được 2 mục tiêu. Thứ nhất, tránh được nguy cơ bị đối tác thương mại Mỹ áp thêm mức thuế trung chuyển cao trong tương lai. Thứ hai, tạo ra việc làm và giá trị sản xuất thực cho nền kinh tế.

Nhưng, tiêu chí như thế nào được gọi là “hàng hoá trung chuyển”?

Đối với băn khoăn này, Tiến sỹ Lực khuyên, cộng đồng doanh nghiệp nên hết sức bình tĩnh. Mức thuế trung chuyển 40% là áp dụng với toàn thế giới chứ không chỉ riêng Việt Nam. Ngoài ra, ngay cả các cơ quan chuyên môn của Mỹ cũng đang gặp khó khăn khi chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể.

Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), với mức độ tự sản xuất từ 30-37%, hàng hoá đã được coi là sản phẩm của một quốc gia. Tuy nhiên, ông Lực cho hay, vẫn chưa rõ quy định từ phía chính quyền Mỹ.

Do đó, ông Lực kiến nghị Chính phủ hãy bình tĩnh. Việt Nam không việc gì phải đưa ra một bộ tiêu chí cụ thể cả, thay vào đó hãy để cơ quan nước bạn ban hành tiêu chí và Việt Nam sẽ đàm phán sau.

“Chúng tôi cũng kiến nghị doanh nghiệp Việt nên nâng mức độ tự sản xuất lên trên 50% để đảm bảo an toàn”, ông khuyến cáo.

Liên quan đến mức thuế đối ứng 20% Mỹ áp lên hàng hoá từ Việt Nam, ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM cho hay, nhiều đơn vị đã tính tới việc đặt cơ sở sản xuất ở nước thứ ba hoặc ngay tại Mỹ để giảm áp lực thuế.

Doanh nghiệp gỗ có doanh thu từ 50 - 300 triệu USD đang muốn tạo ra sản phẩm “Made in USA” do người Việt tổ chức sản xuất ngay tại nước bạn.

Về ngành gỗ, TS Cấn Văn Lực cho hay, hiện nay cứ 10 mặt hàng trong gian bếp của gia đình Mỹ, có tới 4 mặt hàng là từ Việt Nam. Sản phẩm gỗ Việt Nam được ưa chuộng tại nước bạn bởi độ tinh xảo và chất gỗ rất khác so với gỗ Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia khác.

Một số doanh nghiệp Việt Nam mà ông biết đã sang Colombia để sản xuất tại đó, và xuất hàng từ Colombia sang Mỹ để được hưởng mức thuế suất thấp.

Nguồn: Người Đưa Tin; CafeF; Soha; Vietnamnet