Nóng: Chiến dịch điều tra lao động lậu và buôn người toàn nước Đức

Kết quả khám xét

Theo thông cáo từ cảnh  sát, các cuộc điều tra bắt nguồn từ Berlin và được điều hành bởi nhóm điều tra chung mang tên "Purgatio". Khoảng 2.200 lực lượng từ Cảnh sát và Hải quan Liên bang trực tiếp tham gia.

Sau khi khám xét trên phạm vi toàn Liên bang, 10 nghi phạm thành viên băng nhóm bị cáo buộc tổ chức lao động lậu và buôn người đã bị bắt giữ.

Theo Văn phòng Công tố Berlin, một nghi phạm 50 tuổi được coi là kẻ chủ mưu bị bắt vào thứ Tư tại nhà riêng ở Hamburg và bị cáo buộc đã xây dựng mạng lưới từ 30 đến 40 công ty tham gia tội phạm kể từ năm 2022, khởi đầu từ Berlin với 22 đồng phạm.

Mục tiêu của băng đảng là tối đa hóa lợi nhuận. Kẻ chủ mưu bị cáo buộc đã tìm cách đưa người nhập cư lậu vào Đức và sử dụng họ trên toàn Liên bang để lao động trong ngành vệ sinh.

Trong các cuộc khám xét ở Berlin, Hamburg và các thành phố khác, các điều tra viên đã thu giữ hơn một triệu Euro tiền mặt. Chúng được cho vào phong bì để trả cho lao động lậu.

Ngoài ra, các lực lượng đặc nhiệm đã tịch thu một lượng vàng trị giá hơn 200.000 Euro và những loại hàng xa xỉ, như ô tô cao cấp và một chiếc xe máy. Tổng giá trị, được ước tính khoảng 77.000 Euro.

Ngoài Berlin và Hamburg, các địa điểm khác được khám xét ở 6 tiểu bang Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Nordrhein-Westfalen và Baden-Württemberg. Hơn 100 căn hộ, chỗ ở, công ty và khách sạn đã được tiến hành khám xét.

Thiệt hại bảo hiểm xã hội

Sau khoảng một năm rưỡi điều tra bí mật, kết quả nhắm vào các đối tượng là công dân Đức, một số người trong số họ có nguồn gốc nhập cư đến từ Đông Âu, bao gồm Ukraine và Georgien.

Theo kết quả điều tra đến nay, băng đảng tổ chức buôn người đã tuyển dụng, tổ chức lao động lậu với mức lương và điều kiện làm việc thấp hơn đáng kể so với đồng nghiệp người Đức. Các quỹ bảo hiểm xã hội tính theo mức lương, cho thấy đã gây thiệt hại khoảng 25 triệu Euro cho Quỹ bảo hiểm xã hôi trong vòng bốn năm qua.

Các chiêu trò phạm pháp và hệ lụy

Theo Viện Công tố, các nạn nhân được tuyển dụng vì họ có nhu cầu kinh tế và bị giữ trong tình trạng phụ thuộc. Họ đã bị tước đoạt quyền lao động và phẩm giá con người. Hiện số điện thoại di động, máy tính xách tay, tài liệu và các bằng chứng khác của băng đảng bị thu giữ đang được đánh giá, để đưa vào cáo trạng truy tố băng đảng trước tòa.

Vụ án cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa lao động không khai báo với các công ty bình phong tuyển dụng và sự bóc lột lao động xảy ra trong ngành vệ sinh, khách sạn. Nhiều hợp đồng được chuyển qua các nhà thầu phụ. Điều này có thể che giấu các mối quan hệ lao động thực tế và chuyển giao trách nhiệm giữa nhiều công ty.

Đối với nhà nước, thiệt hại không chỉ do các khoản đóng góp an sinh xã hội và thuế bị khấu trừ. Mặt khác do lao động lậu làm việc dưới mức lương tối thiểu hoặc làm thêm giờ không lương, nên các công ty không sử dụng lao động lậu sẽ chịu áp lực về giá thành của họ. Số tiền thiệt hại khoảng 25 triệu Euro từ sử dụng lao động lậu được các cơ quan chức năng hạch toán cho thấy mức độ nghiêm trọng của lao động lậu.

Chiến dịch Đức, EU chống băng đảng Hells Angels rửa tiền, buôn ma túy, mại dâm

Nguồn gốc từ năm 2022

Cuộc điều tra của trụ sở cảnh sát Duisburg, Nordrhein-Westfalen đã tiến hành bí mật hơn bốn năm trước. Điểm khởi đầu là một cuộc đấu súng tại chợ Altmarkt ở Hamborn vào tháng 05.2022. Vào thời điểm đó, các tội phạm họ tộc Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon đã đấu súng nhau giữa trung tâm Duisburg. Đạn bắn trúng xe hơi và cửa hàng, bốn người đàn ông bị thương nặng. Chỉ do may mắn lớn nên không có người qua đường nào thiệt mạng.

Chiến dịch

Đây là chiến dịch lớn nhất từng diễn ra chống lại Hells Angels với lực lượng tới hơn 2000 đặc nhiệm, cảnh sát và công tố, khám xét gần 140 tòa nhà ở Đức, Bỉ, Hà Lan và Bulgari vào sáng sớm thứ Tư vừa qua. Hơn 200 cảnh sát tinh nhuệ từ các lực lượng đặc nhiệm chỉ riêng ở 6 tiểu bang Đức đã được triển khai.

Trọng tâm của cuộc đột kích lớn nằm ở Nordrhein-Westfalen, đặc biệt là ở Duisburg và Oberhausen. Tại đây, lực lượng đặc nhiệm đã lục soát hơn 100 căn hộ, nhà ở và cơ sở kinh doanh. Cùng lúc đó, các điều tra viên ở các tiểu bang khác cũng như các nước châu Âu khác cũng triển khai.

Theo thông cáo của cảnh sát, băng đảng  Hells Angels cùng với hơn 50 nghi phạm khác, đã vận hành một mạng lưới rửa tiền trên toàn châu Âu. Trọng tâm là các khoản thu từ buôn bán ma túy, vũ khí, tổ chức bảo vệ và kinh doanh mại dâm (đèn đỏ). Số tiền ước tính tới hàng triệu. Theo Bộ trưởng Nội vụ NRW, đây là đòn giáng mạnh nhất vào tội phạm có tổ chức trong nhiều năm qua, tịch thu được nhiều triệu Euro.

Kết quả khám xét

Dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Công tố Duisburg và với sự hỗ trợ của Văn phòng Chống Tội phạm Tài chính Nordrhein-Westfalen, các điều tra viên cho biết họ đã phát hiện ra một mạng lưới rộng lớn gồm những kẻ tội phạm rửa tiền và kinh doanh ngầm.

Các nghi can bị cáo buộc, thành lập tổ chức tội phạm, rửa tiền thương mại, tống tiền, gian lận băng nhóm, buôn lậu vũ khí, hành hung và trốn thuế.

Xe hơi hạng sang, bất động sản, tiền mặt, vàng và các tài sản có giá trị khác bị tịch thu. Tổng cộng, các nhà điều tra ước tính trị giá lên gần 50 triệu Euro.

Theo văn phòng công tố, chiến dịch này cho thấy sự liên kết chặt chẽ lẫn nhau giữa các nhóm tội phạm có tổ chức khác nhau. Các công ty vỏ bọc và các công trình xây dựng phức tạp của công ty được cho là đã buôn lậu số tiền khổng lồ, đưa vào một chu kỳ kinh tế dường như hợp pháp. Số tiền bị cáo buộc phạm pháp sau đó được cho là đã đ đầu tư vào các công ty và bất động sản, cùng nhiều thứ khác.

Đức Việt Online