Dr. Nguyễn Sỹ Phương

LỊCH SỬ NHỮNG VỤ LAO ĐỘNG CHUI CHẤN ĐỘNG NƯỚC ĐỨC

Chiến dịch khám xét lao động chui lớn nhất năm 2007

Từ 4 giờ sáng, 50 xe cảnh sát, công vụ với gần 400 nhân viên thừa hành cùng lúc đổ xuống 20 điểm ở Wuppertal, Remscheid và Sollingen lục soát nhà ở, văn phòng, mang đi tất cả hồ sơ, giấy tờ, computer có liên quan.

7 người đàn ông, 2 phụ nữ gốc Marốc, Hy Lạp và Nam Tư cũ, từ 26 đến 65 tuổi bị bắt với cáo buộc tổ chức đưa thợ xây dựng nước ngoài vào Đức trái phép để lao động chui dưới hình thức tự hành nghề, trả lương rẻ mạt. Các lao động này được đưa tới từ các nước Đông Âu vào Đức với các hợp đồng giả, được sử dụng làm thợ phụ Hilfskraft tại nhiều công trường xây dựng lớn ở Đức. Tính ra, với lực lượng lao động chui dài ngày này qũy bảo hiểm xã hội đã bị thiệt hại hàng triệu Euro. Những người lao động chui bị phát hiện hầu như không biết tiếng Đức, không nắm được luật pháp Đức.

Vụ đột kích điển hình tới 4 ngày năm 2009

Vụ kiểm tra được FKS coi là thắng lợi rực rỡ, kéo dài tới 4 ngày, tiến hành đồng loạt tại các điểm thuộc tiểu bang Schleswig-Holstein, với sự tham gia của chính quyền các quận. Huy động cho vụ trên có tổng cộng 97 nhân viên FKS, kiểm tra tổng cộng 507 cá nhân cùng 66 doanh nghiệp, thuộc ngành nghề xây dựng và xưởng thủ công, như xây tường, đổ bê tông, lợp mái và quét vôi vữa. Tiếp theo họ chuyển sang kiểm tra các nhà hàng tình nghi sử dụng lao động chui. Kết qủa, FKS xác định được 41 trường hợp vi phạm. 19 trường hợp được cho là phạm luật lương tối thiểu. 21 trường hợp bị điều tra lạm dụng Hartz IV. 3 trường hợp vi phạm Luật Lưu trú.

Vụ án lao động chui lớn nhất năm 2010

Năm 2010, Tòa án Landgericht Düsseldorf đã kết thúc một trong những vụ án hình sự lớn nhất toàn liên bang trong năm, buộc tội một doanh nhân tên Axel H., 47 tuổi, cùng với 7 cộng sự, thông qua thuê lao động chui tại các lò mổ, đã trốn thuế, lừa đảo các khoản bảo hiểm xã hội ở mức độ nặng. Tổng số thiệt hại lên đến hơn 14 triệu Euro. Vụ án phát hiện vào tháng 5.2006. Lúc đó, gần 500 cảnh sát, thanh tra thuế và hải quan đã bao vây và khám xét toàn bộ 14 lò mổ, 1 tổng công ty và 21 công ty nhỏ cùng 12 nhà riêng trên khắp nước Đức để truy tìm bằng chứng. Đầu năm 2010, Axel H., lúc đó sống tại Neuss, bị bắt với tội danh là đầu đảng gian lận thuế và bị tạm giam, không được tại ngoại, bởi theo Viện Kiểm sát, nghi can có một số lượng tài sản lớn tại nước ngoài, nếu được thả, ông ta rất có thể sẽ bỏ trốn. Kết quả điều tra cho thấy, bị cáo chính là giám đốc điều hành một mạng lưới gần 50 công ty với tổng hành dinh nằm tại Dormagen thuộc Tiểu bang Nordrhein-Westfalen. Cùng với 7 đồng phạm cộng sự, ông ta tổ chức đưa khoảng 1.000 người lao động hầu hết từ Ru-ma-ni (một số khác là người Hungary, Ba Lan và Pháp) sang Đức làm công nhân tạm thời, rồi cho nhiều lò mổ của Đức mướn lại với mức lương rất thấp, thậm chí đã 29 lần quỵt tiền lương của công nhân. Đội lừa đảo này đã khai với Sở Tài chính rằng, những người làm chui là tự hành nghề nhưng ký hợp đồng làm việc với công ty, nghĩa là thuộc lao động làm thuê. Theo đó, họ đã lừa đảo và trốn cả thuế thu nhập cũng như thuế giá trị gia tăng hàng năm trời, tổng cộng tới 107 lần. Thậm chí, bị cáo mở ra những công ty giả, với mục đích cố tình báo phá sản để không phải hoàn trả thuế. Khi vụ án vừa được khởi tố, bị cáo lập tức xin nhận tội. Các tòng phạm khác cũng đã khai báo từ trước đó. Nhờ vậy vụ án nhanh chóng được kết thúc. Tòa án Landgericht tại Düsseldorf tuyên phạt bị cáo Axel H. năm năm rưỡi tù giam, ba bị cáo khác cũng phải chịu án tù từ 1 năm 10 tháng đến 4 năm 10 tháng, vì tội đã cấu kết, bao che và giúp đỡ chủ doanh nghiệp thực hiện những vụ lừa đảo nói trên. Bốn người còn lại, trong đó có vợ của bị cáo chính, thoát tội tù giam, chỉ nhận án tù treo. Vụ xét xử là kết qủa của một quá trình điều tra cực kỳ khó khăn và phức tạp. Các giấy tờ cáo trạng và hồ sơ tổng cộng lên đến hơn 100.000 trang với một danh sách liệt kê tới 1.200 tội. Các thanh tra thậm chí phải thuê riêng một kho để chứa 2.000 sổ sách bị tịch thu. Mười thanh tra được giao nhiệm vụ phân tích và làm sáng tỏ những dữ kiện đã phải làm việc tích cực hàng năm dài. Bà thẩm phán Brigitte Koppenhöfer bức xúc nói: ‘Vụ án đã ‘mở mắt’ cho chúng ta thấy về cuộc sống lao động tại các lò mổ. Không thể ngờ là quy mô phạm tội cũng như cách họ chấp nhận những hành vi bất hợp pháp quá tự nhiên, quá tùy tiện, đến độ đáng sợ. Kiểu tội phạm này dường như đã xâm nhập toàn bộ ngành nghề làm lò mổ’.

Vụ đột kích mạng lưới lao động chui lớn gần nhất, năm 2016

Cảnh sát Đặc nhiệm SEK (Spezialeinsatzkommando) mang theo chó nghiệp vụ đột kích vào các cơ sở tổ chức lao động lậu tại Hessen, với sự tham gia tổng cộng lên tới 300 nhân viên hải quan, thuế vụ và cảnh sát, khám xét 23 căn hộ và phòng làm việc. Cuộc đột kích nhằm vào 2 băng nhóm được cho là tội phạm có tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Phạm vi vây bắt nằm ở các khu vực thuộc Frankfurt và Rhein-Main.

Cơ quan điều tra bắt giữ 6 nghi can cầm đầu có tên trong lệnh bắt của toà án thành phố Frankfurt. Bốn nghi phạm còn lại bị bắt giữ với tội danh cáo buộc có hành vi bạo lực và tiêu huỷ chứng cứ.

Các nghi can bị cáo buộc thực hiện hơn 100 vụ lừa đảo, trốn thuế và không đóng qũy bảo hiểm xã hội. Băng nhóm nhận lại các hợp đồng công trình xây dựng chủ yếu ở tiểu bang Hessen với vai trò nhà thầu phụ và qua đó đưa lao động vào làm chui hoặc không có giấy tờ hợp pháp. Hải quan Gießen ước tính tổng thiệt hại tiền thuế và bảo hiểm xã hội lên đến khoảng 3,5 triệu Euro, cho biết đây là một mạng lưới lừa đảo bằng phương thức dùng hoá đơn giả từ các công ty ma để trả lương cho lao động trái phép, tạo thành một mạng lưới nhiều công ty dễ dàng che giấu hoạt động trái phép, tránh khai báo thu nhập và phòng điều tra.

Băng nhóm bị bắt ở Frankfurt, Offenbach và Griesheim đều đến từ các nước Đông Âu. Trong đó có một nam thanh niên 24 tuổi bị SEK bắt giữ ngay tại ga Frankfurter Hauptbahnhof, khi mới xuống tầu.

Sử dụng chó nghiệp vụ đánh hơi tiền mặt, cơ quan điều tra thu được hơn 90 000 Euro. Trong đó có 67 000 Euro được cất giấu trong một chiếc thùng gỗ hai đáy đựng rượu vang. Ngoài ra họ còn thu giữ được cả súng, đạn, dao bấm, côn và cả cần sa.

(Xem đầy đủ tại chuyên mục Ấn phẩm chuyên đề)