Công an đang điều tra các tài khoản Vietcombank, MB, VPBank, MSB sau đây: Người từng chuyển tiền vào khẩn trương trình báo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ án liên quan đến Phạm Viết Thoại (sinh năm 1996, đăng ký thường trú và chỗ ở tại thôn Bạch Xa Làng, xã Chấn Hưng, Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được xác định xảy ra ngày 25/6/2026 trên địa bàn phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 3/2025, do gặp khó khăn về kinh tế, Thoại nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua hình thức cho thuê phòng trọ, nhà ở và homestay.

Để thực hiện hành vi, Thoại lên mạng tìm kiếm, sao chép hình ảnh các căn hộ, nhà ở trên mạng rồi tải sẵn về máy với mục đích để gửi cho khách khi có nhu cầu để tạo dựng lòng tin với khách hàng.

Sau đó, Thoại sử dụng tài khoản Facebook "Hung Gia” dưới chế độ ẩn danh để vào các hội nhóm cho thuê khách sạn, homestay khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trên nền tảng xã hội Facebook để tìm kiếm các bài đăng tải có nhu cầu muốn thuê nhà ở, phòng trọ, chung cư.

Khi tìm được người có nhu cầu, Thoại sử dụng tài khoản Zalo mang tên "Viết Thoại" để kết bạn, liên lạc và gửi những thông tin, hình ảnh đã chuẩn bị sẵn, tư vấn về chỗ ở theo yêu cầu của khách hàng.

Sau khi tạo được lòng tin, Thoại yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc thuê phòng vào các tài khoản ngân hàng mang tên PHẠM VIẾT THOẠI , gồm:

- Tài khoản số 1019896150 mở tại Vietcombank;

- Tài khoản số 7590102779007 mở tại MB;

- Tài khoản số 0395485498 mở tại VPBank;

- Tài khoản số 80002017533 mở tại MSB.

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận được tiền đặt cọc, Thoại cắt đứt liên lạc, chặn tin nhắn và cuộc gọi của khách hàng nhằm chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị những người có liên quan đến vụ việc liên hệ điều tra viên Vũ Thanh Hải , số điện thoại 0906.120.007 , để phối hợp giải quyết theo quy định.

Đang bị truy nã, cựu tổng giám đốc lừa đảo hơn 426 tỉ đồng vẫn lĩnh án chung thân

Bị xét xử vắng mặt do đang bị truy nã, Huỳnh Thị Ngân Trang - cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng - lãnh mức án chung thân về tội lừa đảo hơn 426 tỉ đồng.

Ngày 14-7, TAND TP.HCM - cơ sở 1 đã tuyên án 2 lãnh đạo Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng (viết tắt Công ty Sao Vàng, phường Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo hơn 426 tỉ đồng.

Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thu Hà (43 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc, Giám đốc kiêm thủ quỹ Công ty Sao Vàng) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị cáo Huỳnh Thị Ngân Trang (43 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Sao Vàng) bị xét xử vắng mặt do đang bị truy nã, bị tuyên phạt tù chung thân về cùng tội danh trên. 

Ngoài ra, tòa tuyên buộc hai bị cáo liên đới bồi thường khoảng 237 tỉ đồng cho 407 trong tổng số 444 bị hại. Hội đồng xét xử cũng quyết định tiếp tục kê biên nhiều tài sản (gồm nhà đất và cổ phần tại một số doanh nghiệp) để bảo đảm thi hành án.

Theo cáo trạng, Trang là người sáng lập, trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của Công ty Sao Vàng cùng một số doanh nghiệp liên quan.

Trong giai đoạn 2012-2017, Trang đưa ra các chương trình hợp tác đầu tư với cam kết lợi nhuận từ 22-30%/năm, không phụ thuộc kết quả kinh doanh.

Đồng thời cam kết bảo toàn vốn và chi trả lợi nhuận đúng hạn, thậm chí ứng trước lợi nhuận để tạo niềm tin.

Dù nhiều hoạt động đầu tư của doanh nghiệp thua lỗ, không phát sinh doanh thu nhưng Trang vẫn dùng tiền huy động từ nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho người tham gia trước nhằm duy trì hoạt động và tạo vỏ bọc về khả năng sinh lời.

Cơ quan điều tra xác định Trang đã chiếm đoạt hơn 426 tỉ đồng của 444 khách hàng có đơn tố giác. Trong vụ án này, bị cáo Hà tham gia xuyên suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ Trang ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư và thực hiện nhiều công việc liên quan.

Hồ sơ vụ án cũng thể hiện Công ty Sao Vàng đã chi trả hơn 189,3 tỉ đồng cho các nhà đầu tư. Trong số này, 37 người đã nhận số tiền bằng hoặc vượt khoản góp vốn ban đầu, còn 407 người chưa được hoàn trả hoặc mới nhận một phần tiền gốc và lợi nhuận.

Cán bộ địa chính làm giả 14 sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng

Thiếu tiền mua các đồ vật ảo trong game, một cán bộ địa chính đã lợi dụng chính công việc của mình để làm giả 14 sổ đỏ mang đi thế chấp, chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Ngày 15/7, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp đối với Võ Hoàn Thiện (30 tuổi, trú ở phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thiện từng là cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Đông Hòa (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, do nghiện game và không có tiền mua vật phẩm ảo trong game, Thiện đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của gia đình đi thế chấp ngân hàng vay 2 tỷ đồng để phục vụ thú vui của mình.

Đến tháng 1/2025, khi được giao tham mưu, giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai, Thiện đã lợi dụng vị trí công tác để thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng giữ lại những sổ đỏ đã bị thu hồi của người dân trong quá trình làm thủ tục hành chính.

Thiện tự in nội dung biến động, thể hiện việc sang tên các sổ đỏ nói trên cho bố ruột rồi tiếp tục làm thủ tục tặng cho chính mình.

Để hoàn tất hồ sơ giả, Thiện giả mạo chữ ký của Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, đồng thời đánh lừa bộ phận văn thư đóng dấu của cơ quan vào các sổ đỏ.

Bằng thủ đoạn này, Thiện đã làm giả 14 sổ đỏ, sau đó mang đi thế chấp hoặc chuyển nhượng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Danh sách 44 cựu lãnh đạo, nhân viên pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố

Có tới 44 người là cựu lãnh đạo, nhân viên lĩnh vực pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư và các đơn vị, địa phương liên quan.

Trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư và một số đơn vị, địa phương, Công an Hà Nội đề nghị truy tố 57 bị can ở các nhóm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc.

Vụ án này có tới 44 người là cựu lãnh đạo, nhân viên trong lĩnh vực pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố. Trong đó, ông Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư; Lâm Văn Thành và Dương Văn Lương, 2 cựu Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư, cùng 33 người bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ; 6 người bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 1 người bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ và 1 người bị đề nghị truy tố 2 tội tàng trữ trái phép chất ma túy, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận, ông Trường là Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần từ tháng 6.2023. Quá trình công tác, ông Trường đã nhận hơn 3 tỉ đồng từ "bà trùm" chạy bệnh án tâm thần Nguyễn Thị Mai Anh và một số bị can khác.

Ông Trường nhận tiền nhằm tạo điều kiện kết luận giám định tâm thần cho 17 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh để các đối tượng được kết luận bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, từ đó được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh pháp luật.

Sau khi nhận số tiền trên, ông Trường chia cho ông Lương, ông Thành và một số người khác, bản thân giữ lại 2,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công an Hà Nội còn cáo buộc, ông Trường đã nhận 2,5 tỉ đồng từ cấp dưới để tạo điều kiện tuyển dụng cho một số cá nhân được vào làm việc tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư.

Ông Trường cũng phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 278 triệu đồng (gồm 198 triệu đồng và 2 chiếc xe trị giá 80 triệu đồng) do Mai Anh đưa cho vợ chồng ông Trường nhằm xin cho Mai Anh được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số cá nhân đi học, chuyển khoa.

Các bị can trong nhóm cựu lãnh đạo, nhân viên lĩnh vực pháp y tâm thần phần lớn cũng bị cáo buộc đã nhận hối lộ để giúp Mai Anh chạy bệnh án tâm thần.

Danh sách các bị can trong lĩnh vực pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố

Nguồn: CafeF; Tuổi Trẻ; Dân Trí; Thanh Niên