NỮ QUÁI GIẢ HỤI VIÊN ĐỂ LỪA TIỀN VÌ LÀM ĂN THUA LỖ

Vào năm 2023 do làm ăn thua lỗ, Lê Thị Tuyết Ngân đã nợ tiền của nhiều người và mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định tham gia chơi biêu (họ/hụi) lấy tiền trả nợ.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Tuyết Ngân (sinh năm 1988, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, vào năm 2023 do làm ăn thua lỗ, Lê Thị Tuyết Ngân đã nợ tiền của nhiều người và mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định tham gia chơi biêu (họ/hụi) để lấy tiền trả nợ.

Thời điểm này, một người phụ nữ trú huyện Quế Sơn lập một số dây biêu và cho những người chơi biêu sử dụng tài khoản mạng xã hội Messenger để tham gia.

Đối tượng Ngân đã sử dụng tài khoản Messenger có tên “Ngân Lê” tham gia hầu hết những dây biêu do người phụ nữ trên lập, đấu giá số tiền cao và hốt biêu trả nợ.

Sau khi hốt hết các chân biêu, Ngân lập một tài khoản khác có tên “Lê Út” và đưa ra thông tin gian dối với chủ đường dây biêu rằng đây là người thân của Ngân muốn tham gia chơi biêu, do tin tưởng nên người này đồng ý.

Sử dụng tài khoản “Lê Út”, Ngân tiếp tục tham gia đấu biêu và hốt tiền biêu từ các dây biêu mà không tham gia đóng tiền biêu “chết”.

Bằng thủ đoạn trên, Lê Thị Tuyết Ngân đã chiếm đoạt tổng số tiền 1.305.490.000 đồng và dùng hết vào việc trả nợ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thông báo những ai là bị hại của Lê Thị Tuyết Ngân, liên hệ Điều tra viên Trương Huy Bình – số điện thoại: 0935.440.540 để được giải quyết.

HOANG TIN SAI SỰ THẬT VỤ NHÓM NGƯỜI ĐI Ô TÔ BẮT CÓC TRẺ EM

Cơ quan công an đã triệu tập người đàn ông đang tin sai sự thật về một nhóm người đi ô tô bắt cóc trẻ gây xôn xao dư luận.

Ngày 27-6, tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết Công an TP Lai Châu vừa triệu tập, lập hồ sơ xử phạt một người đàn ông có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 25-6, Công an Lai Châu phát hiện tài khoản "Đỗ Quân nd" đăng thông tin: "TP Lai Châu xuất hiện tình trạng bắt cóc trẻ em, mọi người cảnh giác...". Khi mọi người vào bình luận, tài khoản này còn giải thích rõ việc bắt cóc trẻ do một nhóm người đi ô tô, sự việc diễn ra tại phường Quyết Thắng, TP Lai Châu.

Thông tin trên ngay sau đó đã thu hút nhiều bình luận, chia sẻ gây hoang mang trong nhân dân.

Nhận được thông tin, Công an TP Lai Châu đã truy xét, làm rõ người sử dụng tài khoản Facebook "Đỗ Quân nd" là ông Đ.V.Q. (39 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP Lai Châu) và đã tiến hành triệu tập tới làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Q. đã thừa nhận việc bịa đặt thông tin trên mạng xã hội, sau đó tự giác xóa bỏ những thông tin đã đăng, đồng thời đăng tin cải chính, cam kết không tái phạm.

Công an TP Lai Châu cho biết hành vi của ông Q. vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ.

Hiện, Công an TP Lai Châu đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm đối với ông Q..

VỤ 4 TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG VẬN CHUYỂN MA TÚY: KHỞI TỐ GẦN 1.000 NGƯỜI

Cơ quan công an đã khởi tố gần 1.000 bị can liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, thu giữ hơn 300kg, 12 khẩu súng.

Liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa cho biết, đến nay đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 318 vụ án với 961 bị can để điều tra về các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; không tố giác tội phạm; tàng trữ tiền giả, đánh bạc và cướp giật tài sản.

Ngoài ra, cơ quan công an xử lý hành chính hơn 80 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra thu giữ hơn 300kg ma túy các loại, 12 khẩu súng và chứng minh số tiền giao dịch ma túy hơn 28.000 tỷ đồng. Đây là kết quả mới nhất sau hơn một năm tích cực điều tra của Công an TPHCM và các đơn vị liên quan.

Theo điều tra ban đầu, ngày 16/3/2023, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng nặng 60kg, gồm 4 vali của các tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thuỷ và Đặng Phương Vân có nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Sau đó, lực lượng hải quan phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 4 vali nêu trên có 157 tuýp chứa tổng cộng 11.284,57 gram ma túy các loại Ketamine và MDMA.

Ngày 17/3/2023, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3/2023, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật, bước đầu xác định, khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có một đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà.

Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuýp bị đối tượng trà trộn, cất giấu ma tuý; do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Ngày 22/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không nêu trên; đồng thời khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

ÔNG TRÙM NGƯỜI TRUNG QUỐC & ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN ĐÒI NỢ KIỂU XÃ HỘI ĐEN

Ngay sau khi được nhận vào làm việc trong đường dây cho vay nặng lãi tới 2.190%/năm của "ông trùm" người Trung Quốc, các đối tượng người Việt được đào tạo chiêu thức đòi nợ khiến “con nợ” kinh hãi, phải trả tiền.

Theo cáo buộc, Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh Việt Nam vào năm 2017, sau đó không lâu đã gây dựng đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen, hoạt động cực kỳ tinh vi, bài bản.

“Ông trùm” này được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tạo lập các app “Cash VN” “Vaynhanhpro”, “Ovay” để cho khách là người Việt Nam vay tiền với lãi suất cao, từ 1.570%- 2.190%/năm. Khi “con nợ” đến hạn không trả, Li Zhao Qiang chỉ đạo các đối tượng khác thực hiện các chiêu đòi nợ đáng sợ.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2019 - 2022, “ông trùm” Li Zhao Qiang đã điều hành các công ty, cho vay qua các app tổng số 120.780 khách với số tiền hơn 1.607 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 732 tỷ đồng.

Có 31 “con nợ” đã trở thành người bị hại trong vụ án khi họ bị các nhân viên bộ phận truy nợ của Li Zhao Qiang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 218 triệu đồng.

Dưới trướng Li Zhao Qiang là Zhang Min Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc). Người này được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp, chỉ đạo bộ phận nhắc và truy nợ tại các công ty của Li Zhao Qiang. Zhang Min giao cho Nghiêm Đức Giang phụ trách bộ phận truy thu đòi nợ.

Đào tạo đòi nợ kiểu xã hội đen

Bùi Đức Hoàng là người được Nghiêm Đức Giang giao cho quản lý một nhóm nhân viên truy nợ. Hoàng bắt đầu vào làm việc tại Công ty Metag từ năm 2019. Ngay từ khi mới vào làm, Hoàng được Giang huấn luyện các chiêu thức đòi nợ. Theo đó, nếu khách hàng không chịu trả nợ, Hoàng sẽ cắt ghép hình ảnh rồi gửi cho khách để đe dọa.

Nếu khách vẫn không trả tiền thì sẽ gửi các hình ảnh đó cho người thân của khách hoặc đăng lên mạng xã hội nhằm ép buộc “con nợ” phải trả tiền.

Quá trình làm việc, Hoàng được giao thu nợ một nhóm khách hàng được ký hiệu là M2, app “Cash VN”. Ngoài ra, bị can được giao phụ trách một tổ gồm 5 nhân viên.

Làm tổ trưởng tổ truy nợ, nhiệm vụ của Hoàng là quản lý nhân viên, điểm danh, nhắc nhở công việc của mọi người, nhắc nhở ý thức làm việc, đôn đốc việc gọi điện đòi nợ, tăng dần mức độ đòi nợ, từ nhắc nhở đến chửi bới, đe dọa, khủng bố tinh thần người vay tiền.

Ngoài ra, hàng ngày Hoàng dùng máy tính được công ty giao đăng nhập vào hệ thống dữ liệu khách hàng của công ty. Tại đây có đầy đủ thông tin của khách hàng, ngày đến hạn trả nợ…

Trường hợp khách hàng không thanh toán nợ khi đến hạn, Hoàng sẽ nhắn tin chửi bới, đe dọa, gửi các hình ảnh khách hàng ghép vào hình ảnh nhạy cảm nhằm thúc ép trả nợ.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2019 đến ngày 24/5/2022, Bùi Đức Hoàng đã giúp Li Zhao Qiang, Zhang Min và Nghiêm Đức Giang tổ chức hoạt động cho vay qua app “Cash VN” với tổng số tiền khoảng hơn 1.229 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 547 tỷ đồng.

Đối với hành vi cưỡng đoạt tài sản mà Hoàng bị cáo buộc, tài liệu điều tra chỉ ra rằng, năm 2022, Hoàng trực tiếp gọi điện thoại đòi nợ, sau đó cắt ghép, chỉnh sửa ảnh đồi trụy rồi gửi cho anh T. nhằm đe dọa, buộc anh này phải trả 8 triệu đồng.

Cáo buộc cho rằng, có nhiều bị can người Việt đã được trả lương để làm công việc tương tự như Hoàng. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021 - 2022, Zhang Min đã tổ chức và chỉ đạo nhóm nhân viên truy nợ làm việc tại các Công ty do Li Zhao Qiang thành lập cho vay tiền qua app “Cash VN”, “Vaynhanh” với tổng số tiền hơn 1.106 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 623 tỷ đồng.

Có căn cứ xác định người đàn ông Trung Quốc này phạm tội Cưỡng đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, với tổng số tiền cưỡng đoạt là hơn 218 triệu đồng của 31 người mà các nhân viên bộ phận truy thu nợ gây ra.

Phiên tòa xét xử đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen và trốn thuế do “ông trùm” Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu được đưa ra xét xử hôm 25/6 đã phải tạm hoãn do vắng 10/135 bị cáo.

Nguồn: Người Đưa Tin; Soha; Kenh14; Vietnamnet