Công an điều tra các giao dịch ngân hàng tới hơn 100 tỷ đồng: Một người đàn ông bị mời lên làm việc

Ngày 1/7, Công an TP Cần Thơ cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế phát hiện ông N.C.B, địa chỉ: xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ có dấu hiệu thực hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan tài khoản ngân hàng.

Làm việc tại cơ quan Công an, ông N.C.B khai báo do cần tiền tiêu xài cá nhân và thiếu hiểu biết nên bị một đối tượng lôi kéo mở tài khoản ngân hàng và bán lại với giá 1.000.000 đồng. Chỉ trong năm 2025, tài khoản của ông N.C.B đã thực hiện các giao dịch tổng giá trị trên 100 tỷ đồng. Hiện nay, vụ việc đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025); hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 500 triệu đồng hoặc xử lý hình sự đến 07 năm tù tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Bên cạnh đó, tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu, và người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Không chỉ đối mặt với án hình sự và thiệt hại tài chính, người bán, cho thuê, cho mượn tài khoản còn bị ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân và gia đình.

Để chủ động phòng ngừa, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác; không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để hưởng phí dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó, cần cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, “kiếm tiền online nhanh chóng” trên mạng xã hội; thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân.

Khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan đến việc thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý; đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng nhận diện phương thức thủ đoạn và nâng cao cảnh giác không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Khai thác trái phép quặng titan 1.500 tỷ đồng, chủ tịch tập đoàn khoáng sản hầu tòa

Bị phát hiện khai thác trái phép quặng titan, Phan Thành Muôn, Chủ tịch Tập đoàn Khoáng sản Hưng Thịnh, đã tìm cách đưa hối lộ cho cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận (cũ) để được bỏ qua vi phạm.

Ngày 1/7, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Thành Muôn (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh) về các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Liên quan đến vụ án, bà Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũ) và Lê Văn Hưng (cựu cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1) bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ.

25 bị cáo khác bị xét xử về các tội: Đưa hối lộ; Buôn lậu; Trốn thuế; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 1-8/7, do bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM, làm chủ tọa.

Theo cáo buộc, từ năm 2021-2024, ông Muôn cùng ông Phạm Văn Định (Tổng giám đốc Công ty HTZT), Phạm Văn Dương (Giám đốc mỏ Công ty HTZT), Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị (là Liên đoàn trưởng và Phó Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ) đã tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.

Quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn còn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế. Tiền bán chênh lệch không được hạch toán, báo cáo thuế của công ty nhằm mục đích che giấu doanh thu. Hành vi này của ông Muôn gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Cán bộ tiếp tay cho tội phạm

Một trong các đối tác mua quặng của Phan Thành Muôn là bị cáo Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc). Huang thỏa thuận mua quặng với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế.

Sau đó, Huang cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (khoáng vật titan - sắt oxit có từ tính yếu) không đủ hàm lượng xuất khẩu, với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD, tương đương hơn 95,9 tỷ đồng.

Để giúp Huang ShangXia thực hiện hành vi buôn lậu, bị cáo Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) đã đưa hối lộ cho cán bộ hải quan Lê Văn Hưng hơn 8,5 tỷ đồng.

Bị cáo Hưng bị cáo buộc đã nhận hối lộ 8,5 tỷ đồng để làm trái quy định kiểm hóa, nhận và tráo mẫu quặng, giúp Huang ShangXia xuất lậu quặng với tổng giá trị 3,8 triệu USD.

Cũng theo cáo buộc của VKSND tối cao, để quản lý hoạt động khai thác khoáng sản titan của các doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (cũ), Sở Tài nguyên và Môi trường lập Tổ giám sát 117. Tổ có 10 thành viên, do bà Phan Thị Xuân Thu làm tổ trưởng.

Trong năm 2022, tổ đã 3 lần kiểm tra, giám sát trực tiếp tại mỏ titan Hưng Thịnh và phát hiện doanh nghiệp khai thác vượt độ sâu, tái phạm, thuộc trường hợp phải tước giấy phép khai thác.

Để được bỏ qua hoặc điều chỉnh lỗi theo hướng có lợi, ông Muôn chỉ đạo cấp dưới gặp bà Thu nhờ giúp đỡ. Nhận lời, bà Thu chỉ đạo các thành viên Tổ giám sát điều chỉnh nội dung biên bản theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.

Sau khi biên bản giám sát được chỉnh sửa, ông Muôn cho cấp dưới gặp bà Thu và các thành viên Tổ 117 để đưa tiền, mỗi lần từ 20-200 triệu đồng, tổng cộng 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Muôn trực tiếp gặp và đưa bà Thu 500 triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước: Đã chặn giao dịch nghi lừa đảo hơn 5.200 tỉ đồng

Sau khi nhận cảnh báo từ hệ thống của Ngân hàng Nhà nước, hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã dừng hoặc hủy giao dịch, góp phần ngăn chặn hơn 5.200 tỉ đồng có nguy cơ bị lừa đảo.

Thông tin được ông Hoàng Minh Tiến - Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước) - chia sẻ tại họp báo về kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026 vào sáng 2-7.

Hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã dừng hoặc hủy giao dịch có dấu hiệu lừa đảo

Theo ông Tiến, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán do Ngân hàng Nhà nước chủ trì đã được triển khai tại 12 tổ chức tín dụng và 3 tổ chức trung gian thanh toán.

Nhờ đó, hệ thống đã chủ động phát hiện và phát cảnh báo giao dịch chuyển tiền có dấu hiệu gian lận, lừa đảo tới khoảng 4,6 triệu lượt khách hàng.

"Sau khi nhận cảnh báo, hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã quyết định tạm dừng hoặc hủy giao dịch trước khi tiền được chuyển đi, giúp bảo vệ tài sản của người dân với tổng số tiền hơn 5.200 tỉ đồng", ông Tiến cho biết.

Bên cạnh đó, chiến dịch làm sạch dữ liệu và xác thực sinh trắc học cũng đạt nhiều kết quả đáng chú ý.

Đến ngày 26-6, toàn ngành ngân hàng đã đối chiếu sinh trắc học hơn 162,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và 2,6 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức thông qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID, đạt 100% số tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số.

Hiện có 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán triển khai xác thực bằng căn cước công dân gắn chip trên điện thoại; 64 tổ chức tín dụng triển khai thiết bị đọc căn cước tại quầy; 22 tổ chức tín dụng và 7 trung gian thanh toán đã tích hợp chính thức ứng dụng VNeID.

Theo ông Tiến, trước tình trạng tội phạm công nghệ cao lợi dụng lỗ hổng bảo mật để vượt qua cơ chế xác thực sinh trắc học, cuối năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 77 sửa đổi quy định về an toàn, bảo mật đối với dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về an toàn, bảo mật theo thông lệ quốc tế và phối hợp với Bộ Công an triển khai các giải pháp phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Dư nợ tín dụng đạt gần 20 triệu tỉ đồng

Cũng tại họp báo, trao đổi với báo chí, ông Phạm Thanh Hà, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 khoảng 15%. Song Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành linh hoạt và có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm phù hợp với diễn biến thực tế nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và bảo đảm an toàn hệ thống.

Tính đến ngày 26-6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 19,97 triệu tỉ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025.

Về lãi suất, ông Hà cho biết sau cuộc làm việc ngày 9-4 giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại, các ngân hàng đã thống nhất giảm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế.

Tuy nhiên thời gian gần đây mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng tăng trở lại. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục làm việc với các ngân hàng thương mại, đề nghị giảm lãi suất huy động nhằm giữ ổn định lãi suất cho vay, giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí hợp lý.

Theo ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) - một trong những khó khăn của ngành ngân hàng hiện nay là tăng trưởng huy động vốn chậm hơn tăng trưởng tín dụng. Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân luôn cao hơn huy động vốn khoảng 3,8%.

Liên quan đến thanh khoản hệ thống, ông Vũ Lê Tùng Giang - Phó cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (Ngân hàng Nhà nước) - cho biết quy định mới cho phép tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào cấu phần tổng tiền gửi khi xác định tỉ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR).

Quy định này không làm tăng thanh khoản nhưng sẽ tạo điều kiện để các ngân hàng mở rộng khả năng cấp tín dụng, trong khi Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để bảo đảm an toàn hệ thống.

Chủ Nha khoa Đại Nam vừa bị bắt đang tranh chấp khối tài sản hơn 1.200 tỷ

Trước khi bị khởi tố, ông Hồ Ngọc Tiên Trung là đương sự trong vụ ly hôn kéo dài hơn 10 năm với khối tài sản tranh chấp được xác định trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.

Ngày 1/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Ngọc Tiên Trung (54 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm mỹ Đại Nam.

Theo thông tin ban đầu, ông Trung bị cáo buộc đã lợi dụng việc thành lập và vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của các bác sĩ để tạo uy tín; chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ cũng như nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản nhằm tạo niềm tin để khách hàng thanh toán chi phí điều trị.

Sau khi khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ, bị can Trung chỉ đạo các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite có xuất xứ từ Trung Quốc, giá thành thấp, để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết. Đồng thời, các phòng khám cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc sản phẩm nhằm che giấu hành vi gian dối.

Ngoài ra, ông Hồ Ngọc Tiên Trung còn bị cáo buộc lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập và sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt. Trong đó, doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ trong hồ sơ kê khai thuế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước khi bị khởi tố, ông Trung được biết đến là một bác sĩ nha khoa có tiếng tại TPHCM, đồng thời là đương sự trong vụ án ly hôn và tranh chấp khối tài sản hơn 1.200 tỷ đồng kéo dài suốt một thập kỷ với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (48 tuổi, ngụ TPHCM).

Ngày 22/5, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM kiểm tra Phòng khám Đa khoa Đại Nam trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành) cùng một số cơ sở khác tại phường Gia Định. Đây đều là các cơ sở kinh doanh do ông Trung điều hành.

Đến ngày 29/5, TAND Khu vực 5 (TPHCM) tiếp tục mở phiên xét xử vụ án ly hôn giữa bà Ngọc Anh và ông Hồ Ngọc Tiên Trung.

Tại phiên tòa, ông Trung vắng mặt không có lý do. Vì vậy, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để xác minh nguyên nhân vắng mặt của bị đơn.

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, bà Ngọc Anh và ông Trung tổ chức lễ cưới vào tháng 10/2001 sau nhiều năm quen biết và tìm hiểu.

Tháng 3/2015, sau 14 năm chung sống, ông Trung nộp đơn xin ly hôn tại TAND quận Bình Thạnh (nay là TAND Khu vực 5), cho rằng cuộc hôn nhân không hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được.

Đến năm 2016, bà Ngọc Anh có yêu cầu phản tố, đề nghị chia tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, nhưng cho biết chưa thu thập đầy đủ tài liệu liên quan.

Năm 2024, ông Trung bất ngờ thay đổi yêu cầu khởi kiện, từ xin ly hôn sang đề nghị hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Ông Trung cho rằng Giấy chứng nhận kết hôn có nhiều dấu hiệu bất thường, như hai vợ chồng ký nhầm vị trí, ký trước khi hoàn tất thông tin giấy tờ tùy thân và chữ ký trong sổ hộ tịch không phải của mình.

Phía bà Ngọc Anh không đồng ý với yêu cầu hủy hôn nhân. Bà cho rằng quan hệ vợ chồng được xác lập hợp pháp, hoàn toàn tự nguyện và không có việc lừa dối.

Về tài sản, tại một biên bản hòa giải, ông Trung đồng ý giao cho bà Ngọc Anh một số nhà, đất tại quận Bình Thạnh (cũ) trị giá khoảng 80 tỷ đồng. Trường hợp bà không đồng ý với phương án này thì ông chấp nhận thanh toán 150 tỷ đồng.

Tại phiên tòa ngày 12/5, ông Trung giữ nguyên quan điểm đề nghị hủy hôn nhân và không đồng ý chia tài sản chung vì cho rằng quan hệ hôn nhân không hợp pháp. Tuy nhiên, ông cho biết đồng ý chia cho vợ 20% giá trị khối tài sản và mong muốn vụ việc sớm được giải quyết.

Trong khi đó, bà Ngọc Anh yêu cầu được ly hôn và đề nghị chia khối tài sản trị giá hơn 1.294 tỷ đồng, trong đó phần bà yêu cầu được nhận là hơn 674 tỷ đồng.

Theo trình bày của bà Ngọc Anh và người đại diện, tài sản tranh chấp gồm nhiều bất động sản tại TPHCM và các tỉnh, thành; hàng chục tỷ đồng tiền gửi tại các ngân hàng cùng khoản lãi phát sinh từ năm 2014 đến nay; giá trị doanh nghiệp sở hữu chuỗi nha khoa thẩm mỹ cùng lợi nhuận phát sinh trong hơn 10 năm qua và nhiều tài sản khác.

Quy định mới về bậc nghề nghiệp, tiền lương theo vị trí việc làm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 232/2026/NĐ-CP quy định vị trí việc làm viên chức, trong đó quy định bậc nghề nghiệp áp dụng lương viên chức.

Nghị định 232/2026/NĐ-CP quy định vị trí việc làm viên chức có hiệu lực từ 1/7/2026. Tại Nghị định, Chính phủ đã quy định cụ thể các bậc nghề nghiệp áp dụng lương viên chức.

Bậc nghề nghiệp vị trí việc làm của viên chức chia thành 5 bậc

1. Bậc nghề nghiệp của từng vị trí việc làm được quy định thống nhất trong Danh mục vị trí việc làm tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và được áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.

Bậc nghề nghiệp được xác định theo 05 bậc, từ bậc 1 đến bậc 5, trong đó bậc 1 là bậc thấp nhất và bậc 5 là bậc cao nhất.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy mô và mức độ phát triển, đơn vị sự nghiệp công lập xác định số bậc nghề nghiệp áp dụng đối với từng vị trí việc làm trong đơn vị nhưng không vượt quá số bậc nghể nghiệp được quy định cho vị trí việc làm đó tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Viên chức được bố trí vào một bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ được giao. Viên chức được bố trí vào bậc nghề nghiệp nào thì được xếp lương tương ứng với bậc nghề nghiệp đó theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Việc thay đổi bậc nghề nghiệp của viên chức không làm thay đổi vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhiệm. Việc thay đổi bậc nghề nghiệp của viên chức được thực hiện theo quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Trong thời gian chưa thực hiện chế độ tiền lương mới theo quy định của cấp có thẩm quyền, viên chức được tuyển dụng, tiếp nhận theo quy định của Luật Viên chức được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đổi với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Chi tiết áp dụng tiền lương theo bậc nghề nghiệp vị trí việc làm

Việc áp dụng bảng lương thực hiện như sau:

a) Bậc 1 áp dụng lương viên chức loại B;

b) Bậc 2 áp dụng lương viên chức loại A0;

c) Bậc 3 áp dụng lương viên chức loại A1;

d) Bậc 4 áp dụng lương viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1);

đ) Bậc 5 áp dụng lương viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1).

4. Viên chức được bố trí đảm nhiệm vị trí việc làm quản lý quy định tại Nghị định này được xếp lương theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ hoặc vị trí việc làm hỗ trợ đang giữ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý tương ứng với vị trí đảm nhiệm theo quy định của pháp luật tiền lương hiện hành.

Nguồn: Kenh24; Vietnamnet; Tuổi Trẻ; Dân Trí; Xây Dựng Chính Sách