- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Cảnh báo tội chuyên thuê lao động lậu: Tòa phạt nhà thầu ở Frankfurt am Main lẩn thứ hai với 7 năm 8 tháng tù giam
Bị cáo
Một nhà thầu doanh nghiệp xây dựng, 49 tuổi, cư trú tại Frankfurt am Main đã bị kết án tội danh hỗ trợ và tiếp tay cho các tội lao động lậu. Từ năm 2018 đến 2024, bị cáo đã tuyển dụng lao động bất hợp pháp và trốn thuế cũng như bớt các khoản đóng góp an sinh xã hội lên tới tổng cộng hơn 20 triệu Euro.
Vào tháng 3 năm nay, Tòa án Landgericht Frankfurt am Main một lần nữa kết án nhà thầu xây dựng này về tội gian lận đóng bảo hiểm xã hội và trốn thuế. Trước đây vài năm nhà thầu này đã từng bị Tòa án Landgericht Frankfurt am Main kết án về tội tiếp tay cho các tội phạm tương tự. Với bản án mới lần 2 bị cáo bị kết án tới 7 năm và 8 tháng tù giam, bồi thường mọi thiệt hại.
Kết quả điều tra
Theo các cuộc điều tra của Văn phòng Công tố Frankfurt am Main và Văn phòng Hải quan chính ở Erfurt, có thể chứng minh bị cáo đã tuyển dụng nhân viên "bất hợp pháp" trong các năm từ 2018 đến 2024.
Theo đó, các nhân viên không hoặc chậm đăng ký đầy đủ an sinh xã hội. Kết quả, nhà thầu xây dựng đã đóng bảo hiểm xã hội và thuế quá thấp. Gây thiệt hại hơn 20 triệu Euro.
Tòng phạm
Ngoài nhà thầu, còn có ba người khác bị kết tội hỗ trợ và tiếp tay cho nhà thầu. Cháu gái 29 tuổi và người anh họ cũng 29 tuổi của bị cáo đều nhận bản án tù tổng cộng hai năm, việc thi hành án được khấu trừ vào thời gian tạm giam chờ xét xử. Anh rể 31 tuổi của bị cáo cũng phải nhận án tù tổng cộng 1 năm 9 tháng vì tội tiếp tay. Các bị cáo đều chấp nhận án phạt đã tuyên.
Bị theo dõi
Điểm khởi đầu cho vụ án là các cuộc điều tra theo dõi trước đó của Hải quan chính ở Erfurt. Vào tháng 11.2024, các biện pháp điều tra trên toàn tiểu bang đã được tiến hành. Ba lệnh bắt giữ, 57 lệnh khám xét và tịch thu tài sản với tổng giá trị khoảng 175.000 Euro đã được thi hành.
Khi đánh giá các tài liệu bị tịch thu, Hải quan phát hiện bị cáo đã sử dụng các hóa đơn giả từ các công ty dịch vụ để che giấu các khoản tiền lương bất hợp pháp.
Phát hiện trò gian lận tinh vi
Hải quan kiểm tra và xác định, các hình thức lao động không khai báo và lao động bất hợp pháp rất phức tạp, tạo thành một chuỗi lừa đảo qua nhiều mắt xích.
Các thủ tục gian lận chuỗi được đặc trưng bởi việc mua bán ghi hóa đơn sai lệch so với thực tế, tức là hóa đơn giả, kèm theo hoa hồng.
Mục tiêu của việc mua bán hóa đơn bảo hiểm là tạo ra chu kỳ tiền đen nhằm tiết kiệm các khoản đóng thuế lương và an sinh xã hội.
Người mua hóa đơn thường không đăng ký an sinh xã hội và nếu trả chỉ ở mức thấp hơn. Ngoài thiệt hại đối với an sinh xã hội và cơ quan thuế, những người lao động bị ảnh hưởng bởi không được bảo vệ an sinh xã hội đầy đủ.
Tái kết án sau các tội tương tự
Vụ án hiện tại do liên quan đến bản án trước đó của nhà thầu xây dựng về việc hỗ trợ và tiếp tay cho các tội phạm tương tự. Giờ đây, bị cáo bị nâng cao hình phạt tổng cộng lên 7 năm 8 tháng tù giam vì các hành vi liên quan đến lao động bất hợp pháp, bớt đóng góp an sinh xã hội và trốn thuế.
Đức Việt Online
Về trang trước
Đọc nhiều nhất
Luật Đức mới và sửa đổi tháng 10.2026 - PHẦN II: Lương thợ thủ công; Số hóa Quyết định tịch thu tài sản; Nộp đơn xin giảm thuế thu nhập; Mua bất động sản kỹ thuật số
Luật Đức mới và sửa đổi tháng 10.2026 - PHẦN CUỐI: Đăng bạ lương hưu; Dịch vụ cấp cứu; Hóa chất lưu cữu; Ngừng Office 2021; Nhà ga cấm rượu; Giờ mùa Đông; Lễ hội Oktoberfest; Tỉa hàng rào; Cải tạo đường tầu
Lên đầu trang
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá