Công an điều tra khoản giao dịch 21 triệu đồng tại một quán cà phê: Chủ quán bị bắt

Ngày 18/7, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, thực hiện đợt cao điểm tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Công an phường Long Hoa tăng cường tuần tra, nắm tình hình địa bàn, rà soát các điểm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức hoặc tham gia cá độ bóng đá; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Mới đây, vào ngày 12/7, Công an phường Long Hoa tiến hành kiểm tra quán cà phê không tên, nhà số 19, đường số 48, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Trường Thọ, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh do anh Nguyễn Thanh Tuấn làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện Nguyễn Thanh Tuấn đang có hành vi Tổ chức cá cược bóng đá được thua bằng tiền cho những người tham gia cá cược với Nguyễn Thanh Tuấn gồm: Nguyễn Thanh Hùng (45 tuổi), Nguyễn Văn Bằng (41 tuổi), Nguyễn Trọng Nhân (50 tuổi), Nguyễn Quốc Dũng (47 tuổi) và Nguyễn Châu Thanh (35 tuổi) cùng ngụ tại phường Long Hoa, với tổng số tiền 21 triệu đồng.

Công an phường Long Hoa tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thanh Tuấn về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Văn Bằng về hành vi "Đánh bạc" và thu giữ các tang vật có liên quan.

Hàng chục bất động sản liên quan bà Trương Mỹ Lan sẽ được định giá

SCB đang tìm tổ chức định giá 13 tài sản bảo đảm liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, trong đó có 12 bất động sản ở TP HCM và Tây Ninh, trước khi đưa ra đấu giá công khai.

Trong thông báo cuối tuần này, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cho biết các tài sản này thuộc danh mục 1.120 mã tài sản bảo đảm trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là những tài sản độc lập, đã hoàn thiện pháp lý thế chấp, có thể chuyển nhượng đơn lẻ và dễ dàng mua bán.

Hầu hết bất động sản chờ định giá nằm ở khu vực trung tâm TP HCM như 22 Lê Lợi, 15 Ngô Đức Kế, 202-204 Pasteur... Theo SCB, nhiều khu đất trong số này đang đóng cửa, số khác cho bên thứ ba thuê làm văn phòng, kinh doanh ăn uống và bãi giữ xe.

Trong quá trình xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ, định giá là bước quan trọng để quyết định mức khởi điểm khi mang ra đấu giá. SCB cho hay quá trình xử lý tài sản được thực hiện chặt chẽ dưới sự giám sát của VKSND Tối cao, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và cơ quan thi hành án dân sự để đảm bảo hiệu quả thu hồi tốt nhất.

1.120 mã tài sản đảm bảo trong vụ án được dùng để bảo đảm cho 1.243 khoản vay của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại SCB. Tại thời điểm xét xử sơ thẩm vụ án, dư nợ các khoản vay này còn 673.000 tỷ đồng.

Hồi tháng 3, SCB từng cho biết "đã sẵn sàng nguồn lực cho công tác xử lý tài sản" trong vụ án này, dù khối lượng công việc triển khai rất nhiều, phức tạp và chưa từng có tiền lệ. Khi đó, ngân hàng xử lý 8 mã tài sản (tương ứng 12 tài sản bảo đảm) gồm nhà đất, quần áo, phụ kiện thời trang của các công ty liên quan bà Lan.

Việc xử lý tài sản được chia thành hai giai đoạn để khách quan, minh bạch và đúng quy định. Đầu tiên, ngân hàng chọn đơn vị tư vấn để hỗ trợ khảo sát, xây dựng tiêu chí, mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Giai đoạn sau, ngân hàng chọn đơn vị xử lý tài sản có năng lực định giá và tổ chức đấu giá công khai.

Bên cạnh đó, nhiều tài sản cá nhân của bà Lan như túi xách Hermes, xe hơi... cũng được cơ quan thi hành án đấu giá. Một số tài sản đã có người mua với giá cao gấp nhiều lần mức khởi điểm, còn lại phải giảm giá nhiều lần và chờ thực hiện lại.

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Canvanex, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Do thiếu vốn để đầu tư vào các dự án trong hệ sinh thái, Hiếu đã tự "vẽ" ra dự án Canvanex, thuê người xây dựng và vận hành phần mềm ID.CANVANEX để thu hút dòng tiền từ xã hội.

Vỏ bọc doanh nghiệp công nghệ hoàn hảo, mạng lưới đa cấp tinh vi phủ sóng khắp cả nước cùng những lời hứa hẹn về mức lợi nhuận "khủng" gấp hàng trăm lần từ đồng tiền số CVX. Tất cả chỉ là màn kịch hoàn hảo do Lê Trung Hiếu cùng đồng bọn dựng lên nhằm chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân.

Từ giấc mơ "giàu sang ba đời" đến khoản nợ ngập đầu

"Nhà sáng lập nói là tất cả mọi người mất tiền ở sàn nào thì quay về đây lấy lại được hết, cứ yên tâm đây là làm thật. Họ bảo là vào tiền hồi đầu năm thì sau một năm sẽ được lấy tiền về, thế nên tôi đầu tư các gói vàng, bạc, đồng, trị giá gần 2 tỷ đồng. Đến nay đã hơn 1 năm, tiền đâu chẳng thấy mà nợ nần thì bủa vây...", lời kể trong nước mắt của một nạn nhân tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, cũng là bi kịch chung của hơn 3.000 người trên cả nước khi tin vào "bánh vẽ" mang tên Hệ sinh thái khởi nghiệp Canvanex.

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, các trinh sát thuộc Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện nhiều biểu hiện nghi vấn. Một làn sóng quảng bá, mua bán cổ phần số của hệ sinh thái Canvanex dưới dạng đầu tư “đồng tiền số CVX” đang diễn ra rầm rộ.

Các đối tượng triệt để lợi dụng các từ khóa thời thượng như "Công nghệ Blockchain ưu việt", "Giá trị trọn đời cho nhà đầu tư" nhằm thu hút dòng tiền từ những người nhẹ dạ cả tin.

Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chân rết của tổ chức này phát triển mạnh mẽ dưới dạng các công ty chi nhánh. Chúng thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội nghị, hội thảo quy mô lớn, đặc biệt có những sự kiện lôi kéo trên 700 người tham gia.

Tại đây, các diễn giả tự xưng liên tục rao giảng về triết lý nhân văn: “Ngày hôm nay tận tâm phụng sự, thế hệ sau hạnh phúc bền lâu”. Các đối tượng cam kết chắc nịch: Chỉ sau 365 ngày đầu tư các gói cổ phần số, lợi nhuận mang lại có thể gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị ban đầu và giá trị hưởng lợi sẽ bền vững đến đời con cháu.

Bóc trần "ma trận" lừa đảo đa cấp tinh vi

Nhận thấy dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn thông qua trang web http://id.canvanex.com, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án mang mật danh 326C để đấu tranh, triệt phá.

Thiếu tá Nguyễn Hải Toàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: "Đây là dạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, hầu hết các đối tượng chủ mưu đều là người có học thức, am hiểu công nghệ nên hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt. Chúng núp bóng hoàn hảo dưới vỏ bọc doanh nghiệp và xây dựng một tổ chức vô cùng chặt chẽ, gây ra không ít khó khăn cho lực lượng phá án".

Cơ cấu tổ chức đường dây tội phạm Canvanex: Cấp 1 Nhà sáng lập, Cấp 2 Lãnh đạo Cấp cao, Cấp 3 Hệ thống Công ty PGC, Cấp 4 Các Thủ lĩnh (Leader).

Phương thức vận hành dòng tiền của đường dây này cũng được tính toán rất kín kẽ nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Toàn bộ số tiền huy động từ các nạn nhân không được giữ tại tài khoản VNĐ thông thường mà lập tức được chuyển hóa thành các đồng tiền số trên các sàn giao dịch điện tử quốc tế. Dòng tiền này tiếp tục được luân chuyển, "xào nấu" qua hàng loạt ví điện tử khác nhau trước khi quy đổi ngược lại thành tiền Việt Nam đồng để chuyển về tài khoản cá nhân của đối tượng cầm đầu.

Chân dung "ông trùm" và cú lừa "tiền ảo, công nghệ rác"

Qua quá trình đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây này là Lê Trung Hiếu (sinh năm 1984, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng).

Để tạo dựng niềm tin tuyệt đối với các nhà đầu tư, Hiếu đã tự đứng tên thành lập và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của 4 công ty công nghệ lớn: Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ IDEA & STARTUP (Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP CREATIVE ECO SYSTEM). Công ty Cổ phần và công nghệ đầu tư PGC (Công ty PGC). Công ty cổ phần tập đoàn Green Tech (trước đây là Vzone Global). Công ty cổ phần công nghệ BlockChain Education (đặt trụ sở tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội).

Mặc dù đăng ký trụ sở ở nhiều nơi nhằm phân tán sự chú ý, song "đại bản doanh" trung tâm điều hành chỉ huy cốt lõi của đường dây này lại được đặt bí mật tại một khu vực thuộc phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Lê Trung Hiếu cúi đầu khai nhận, do bản thân thiếu vốn để đầu tư vào các dự án trong hệ sinh thái, Hiếu đã tự "vẽ" ra dự án Canvanex. Đối tượng thuê người xây dựng và vận hành phần mềm ID.CANVANEX để thu hút dòng tiền từ xã hội.

Thực chất, hệ thống này cung cấp các gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và hàng loạt biến thể tự chế như CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3. Hiếu liên tục tung tin đồn các đồng tiền này sắp sửa được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế với giá trị tăng phi mã.

Tuy nhiên, kết quả giám định công nghệ cho thấy, trang web (http://id.canvanex.com) (http://id.canvanex.com) dù được thiết kế giao diện bắt mắt, có đầy đủ bảng điện tử và đồ thị giống hệt các sàn giao dịch quốc tế nhưng thực chất bản chất các giao dịch chỉ là giao dịch nội bộ được làm giả. Toàn bộ số "tài sản số" mang tên CVX hoàn toàn không có giá trị kỹ thuật, không có thuật toán blockchain cốt lõi và không hề được cấp phép hoạt động hay lưu hành tại bất kỳ quốc gia nào.

Lấy tiền người sau trả cho người trước

Để bộ máy lừa đảo vận hành trơn tru, Hiếu chỉ đạo các lãnh đạo cấp cao liên tục tổ chức các sự kiện hoành tráng, các phiên livestream quy mô, lễ ra mắt dự án và vinh danh các "thủ lĩnh", doanh nhân tiêu biểu nhằm xây dựng lòng tin.

Mồi nhử chí mạng khiến hệ thống này lan rộng với tốc độ chóng mặt chính là cơ chế hoa hồng đa cấp cực khủng áp dụng cho các Leader.

Đối tượng Nguyễn Văn Thương, một mắt xích cấp cao trong hệ thống khai nhận: "Ai là Leader thì nhận cố định được 10%. Khi giới thiệu được F1 sở hữu cổ phần thì Leader nhận 10%. Đến khi F1 giới thiệu được F2, thì Leader tiếp tục được nhận 10% và F1 cũng được nhận 10%. Cứ thế, tiền hoa hồng được chia theo mô hình kim tự tháp.

Chúng tôi quảng cáo đây là tiền trích từ lợi nhuận kinh doanh để tri ân thành viên. Nhưng thực tế, các công ty trong hệ sinh thái chưa hề có bất kỳ sản phẩm thương mại nào, lấy đâu ra lợi nhuận. Tất cả đều là lấy tiền của người tham gia sau để chia chác cho người tham gia trước."

Số tiền khổng lồ huy động được từ các nạn nhân sau đó đã được Lê Trung Hiếu ném vào việc mua sắm tài sản cá nhân, siêu xe, và gom hàng loạt bất động sản đắc địa.

Cất lưới toàn bộ đường dây

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ vững chắc, ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt phát lệnh phá án. Nhiều tổ công tác mũi nhọn đã tiến hành áp sát, khám xét khẩn cấp toàn bộ các trụ sở, chân rết của đường dây này trên phạm vi toàn quốc.

Tại trung tâm chỉ huy điều hành đặt tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 31 đối tượng là nhân viên đang vận hành hệ thống.

Kết quả thu giữ tại chỗ gồm: 66 bộ máy tính bao gồm cả hệ thống máy chủ (server) đầu não dùng để vận hành "sàn" điện tử Canvanex, 2 xe ô tô hạng sang, 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Lê Trung Hiếu. 14 tỷ đồng tiền mặt cùng số lượng lớn tài liệu, sổ sách, dữ liệu điện tử phản ánh hành vi phạm tội.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, cơ quan chức năng xác định đã có hơn 3.000 nạn nhân nhẹ dạ cả tin rơi vào bẫy, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính vượt mốc 100 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trung Hiếu về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, khởi tố 3 đối tượng liên quan về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của các đối tượng giúp sức và thu hồi triệt để tài sản cho người dân. Qua vụ án này, cơ quan công an một lần nữa đưa ra lời cảnh báo đanh thép đối với người dân trước các làn sóng đầu tư tiền ảo, cổ phần số mang danh nghĩa công nghệ 4.0 nhưng thực chất là biến tướng đa cấp lừa đảo.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan, các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trên toàn quốc chủ động liên hệ, cung cấp thông tin hoặc đến làm việc trực tiếp tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên.

Mọi thông tin tố giác và phối hợp của người dân sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng sớm đưa các đối tượng ra ánh sáng trước pháp luật.

Chuyển công an 348 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản nghi trốn thuế

Thuế TP Cần Thơ cho biết đã chuyển 348 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế sang công an để xử lý theo quy định.

Ngày 18-7, ông Phan Tiến Lân - Trưởng Thuế TP Cần Thơ - cho biết ngành thuế đang tăng cường chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Thuế TP Cần Thơ đã phối hợp Sở Tư pháp chỉ đạo các văn phòng công chứng cung cấp hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có chênh lệch giá trị giữa hợp đồng chuyển nhượng và phụ lục hợp đồng.

Theo ngành thuế, giá trị chuyển nhượng ghi trong hợp đồng chính dùng để xác định nghĩa vụ thuế, còn giá trị ghi trong phụ lục hợp đồng là giá thỏa thuận thực tế của giao dịch. Tuy nhiên người mua, bán thường kê khai giá hợp đồng thấp hơn giá phụ lục hợp đồng để làm giảm số thuế phải nộp.

Từ năm 2020 đến nay, các văn phòng công chứng đã cung cấp 5.812 hồ sơ, đến tháng 6-2026 ngành thuế đã xử lý 1.428 hồ sơ, với số tiền truy thu và phạt đã nộp ngân sách nhà nước hơn 180,5 tỉ đồng.

Đối với các hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu nghi trốn thuế, ngành thuế đã chuyển sang công an 348 hồ sơ.

Ông Lân cho hay sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu những rủi ro, trách nhiệm khi kê khai giá không đúng. Theo dõi, đôn đốc các văn phòng công chứng cung cấp hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có chênh lệch giá định kỳ hằng quý.

Đồng thời xử lý các hồ sơ còn tồn đọng và chuyển cơ quan công an những hồ sơ có dấu hiệu tội phạm.

Tin vui cho người dân khi chuyển nhượng nhà, đất

Nghị quyết số 66.22/2026 về phát triển công dân số vừa được Chính phủ ban hành quy định giao dịch nhà, đất của người dân khi tích hợp đầy đủ giấy tờ trên VNeID giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ.

Theo đó, Nghị quyết quy định công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định, sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó.

5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản gồm: Giấy khai sinh, thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động.

Ngoài ra còn có thông tin tài khoản an sinh xã hội, thông tin số thuê bao di động, sổ sức khỏe điện tử, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, thông tin văn bằng, chứng chỉ hệ thống giáo dục quốc dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng), thông tin lý lịch tư pháp, thông tin Mã số thuế cá nhân, giấy đăng ký kết hôn.

Với nhà đất chuyển nhượng sẽ được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ) đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đồng thời, công dân thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và đáp ứng một trong các điều kiện sau: đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định.

Nghị quyết cũng quy định, công dân là người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc đối tượng khác được hưởng các chính sách khuyến khích khác, thì được áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.8.2026 đến ngày 28.2.2027.

Nguồn: Soha; Vnexpress; CafeF; Tuổi Trẻ; Thanh Niên