Tin hot: Phát hiện chiếc túi vô chủ với hơn 35.000 euro trong nhà hàng ở Hanover

Xảy ra tại một nhà hàng ở Neustadt am Rübenberge, một người đàn ông phát hiện một chiếc túi vô chủ trong một nhà hàng có 2 dây đeo và cả ổ khóa bên ngoài cẩn thận. Ông gọi cảnh sát tới bàn giao. Tại hiện trường, đội cảnh sát cơ động tới thận trọng mở chiếc túi, phát hiện một lượng tiền mặt trị giá tổng cộng 35.750 euro. Hiện vẫn chưa rõ số tiền này của ai bỏ quên. Cảnh sát đang điều tra xem liệu số tiền này có phải là do tội phạm đánh cắp quẳng lại hay không.

Theo luật Đức, nếu chủ sở hữu chiếc túi tới trình diện khai nhận, người đàn ông tìm thấy chiếc túi sẽ được hưởng chừng 5%. Và nếu không có người nhận sẽ bàn giao lại cho người tìm thấy. Trong trường hợp người tìm thấy không nhận, thành phố sẽ chuyển cho các quỹ từ thiện.

Mạng lưới rửa tiền – Cảnh sát đột kích trên toàn Liên bang và ở Malta

Đó là về một mạng lưới rửa tiền quốc tế và tội phạm có tổ chức. Để truy tìm những nghi can liên quan, hôm thứ 3 vừa qua, Viện Kiểm sát Berlin đã tiến hành điều tra ở Đức, Latvia và Malta. Cho đến nay, 11 nghi phạm trong độ tuổi từ 31 đến 58 đã bị điều tra về cáo buộc tội tham gia băng đảng và rửa tiền có tổ chức. Các nhà điều tra cáo buộc rằng tổng số tiền rửa lên tới bạc triệu với 2 chữ số. Theo người phát ngôn, một trong những nghi phạm chính đã bị bắt ở Lindow, Brandenburg.

Mạng lưới rửa tiền

Các nghi phạm được cho là đã xây dựng một mạng lưới các công ty với nhiều giám đốc điều hành ảo, để có thể thực hiện các dòng tiền lưu thông bất hợp pháp và che giấu nguồn gốc của nó. Tất cả đều thông qua một ngân hàng ở Malta từ tháng 7/2021. Theo các cuộc điều tra đến nay, nhóm này chủ yếu hoạt động ở Berlin và Riga.

Điều tra

Theo Viện Kiểm sát, các cuộc điều tra được bắt đầu bằng các cuộc theo dõi bí mật và giám sát các cuộc gọi điện thoại nghe lén. Kể từ tháng 12/2023, đã có một nhóm điều tra chung giữa Latvia và Đức. Các nhà điều tra ở Malta cũng như cảnh sát châu Âu và các cơ quan tư pháp Europol và EuroJust cũng tham gia.

Khám xét

Tại Đức, 58 căn hộ và cơ sở kinh doanh đã được đưa vào tầm ngắm của cảnh sát. Trong đó có 51 căn hộ ở Berlin, chủ yếu ở quận Wilmersdorf. Các cuộc điều tra tiếp theo được thực hiện tại Baden-Württemberg và Leipzig, Sachsen cũng như tại các thị trấn Neuruppin, Ludwigsfelde và Ruhlsdorf của Brandenburg. Khoảng 460 cảnh sát đã tham gia. Đồng thời, cảnh sát cũng đã tiến hành các cuộc đột kích vào khoảng 20 địa điểm ở Latvia, chủ yếu ở Riga. Tại Malta, ngân hàng đã bị khám xét và phát hiện tiền được gửi trong tám tài khoản tiếng Malta.

Theo Viện Kiểm sát, các tài liệu kinh doanh, nhà cung cấp, dữ liệu và điện thoại di động đã bị thu giữ, hiện đang được thẩm định. Cho đến nay, khoảng bốn triệu euro đã được thu giữ.

Đức Việt Online