Chiến dịch: Hải quan khám xét băng đảng buôn người, làm lậu ở NRW

Diễn tiến

Theo thông báo chí chung của Văn phòng Công tố và Hải quan Krefeld cũng như Văn phòng Chống Tội phạm Tài chính tiểu bang NRW, kể từ đầu giờ sáng hôm nay, hơn 350 cảnh sát dưới sự chỉ đạo chung của Hải quan chính ở Krefeld, cùng Văn phòng Chống Tội phạm Tài chính NRW, theo ủy quyền của Viện Kiểm sát Krefeld đã mở chiến dịch khám xét hơn 40 cơ sở dân cư và kinh doanh, tập trung chủ yếu ở Krefeld

Chiến dịch này được đưa ra sau các cuộc điều tra sơ bộ khắp tiểu bang chống lại một băng đảng bị cáo buộc buôn người và sử dụng làm lao động bất hợp pháp trên khắp Liên bang. Ngoài các cơ sở ở Krefeld, các biện pháp tố tụng hình sự đang diễn ra ở các cơ sở khác trên khắp nước Đức. Nhiều lao động bị thẩm vấn và thu giữ nhiều bằng chứng, cũng như điện thoại di động được bảo mật bởi các chuyên gia kỹ thuật số.

Kết quả khám xét

Các cơ quan điều tra đã phát hiện được 10 lao động không giấy tờ từ 27 đến 57 tuổi, trong đó có 8 nam và 2 phụ nữ, hầu hết là người Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả kiểm tra chứng từ hồ sơ cho thấy, chủ lao động không đóng các khoản an sinh xã hội, lậu thuế, hỗ trợ cho tội phạm hình sự băng đảng buôn người.

Quy mô băng đảng

Theo các cuộc điều tra trước đó, một số can phạm bị cáo buộc điều hành một mạng lưới các công ty bình phong (tức công ty trên giấy tờ) sử dụng hơn 300 lao động trên toàn Liên bang, với hợp đồng lao động hình thức, để giảm hoặc tránh phải trả các khoản đóng phí an sinh xã hội và thuế. Các cuộc điều tra được thực hiện cho đến nay cho thấy thiệt hại lên đến hàng triệu Euro.

Tố tụng

Văn phòng Công tố viên Krefeld đã ủy quyền cho Văn phòng Hải quan Chính Krefeld chuẩn bị hồ sơ, điều phối và thực hiện các thủ tục tố tụng hình sự. Ngoài việc Văn phòng Hải quan Chính ở Krefeld kiểm tra tài chính đối với lao động không khai báo, các nhân viên của Văn phòng Chống Tội phạm Tài chính của NRW và các quan chức hải quan khác từ các khu vực khác nhau của Cộng hòa Liên bang Đức cũng tham gia vào các biện pháp tố tụng hình sự.

Cảnh sát khám xét băng đảng buôn người Đức-Trung Quốc

Diễn  tiến

Sáng nay cảnh sát Liên bang đã tổ chức một chiến dịch khám xét bắt tội phạm buôn người quy mô lớn nhằm vào một băng đảng Đức-Trung Quốc, nằm ở hai khu vực Remscheid và Solingen.  

Đối tượng khám xét ở Remscheid là hai căn hộ trên phố Theodor-Körner-Straße. Ở

Solingen là các cơ sở kinh doanh chủ yếu của người Hoa. Ngoài ra còn ở Wuppertal và tiểu bang Schleswig-Holstein. Cảnh sát thu giữ các máy tính, điện thoại di động, tài liệu lưu trữ. Nhiều trong số những hợp đồng lao động ký với lao động Trung Quốc nhập cư bị cáo buộc giả mạo đã bị cảnh sát thu giữ. Ngoài ra, một lượng lớn tiền mặt 5 triệu Euro đã bị cảnh sát phát hiện khi khám xét tịch thu.

Tại Schleswig-Holstein, nghi phạm chính 44 tuổi sống ở vùng Harrislee, cảnh sát khám xét còn thu giữ được cả vũ khí, lập tức bắt giữ.

Thành viên băng đảng chủ yếu người Trung Quốc

Các thành viên băng đảng được hỗ trợ bởi một số lượng lớn người Trung Quốc định cư ở Đức. Thu nhập mỗi người hỗ trợ lên đến 230.000 Euro mỗi năm.

Tìm cách ở lại Đức

Để giúp người Trung Quốc cư trú hợp pháp, băng đảng buôn người làm các thủ tục nhập cư công nhân lành nghề. Cụ thể, những kẻ buôn người cung cấp cho khách hàng giàu có của họ từ Trung Quốc một hợp đồng lao động lâu dài cho người nhập cư lậu, để những người này có được Thẻ xanh EU. Theo đó, những người nhập cư này ban đầu được đảm bảo ở lại Đức bốn năm. Trên thực tế, người Trung Quốc nhập cư lậu này, chưa từng làm việc chính thức tại công ty nào ở Đức cả, vì vậy vi phạm luật cư trú Đức, buộc phải trục xuất về nước.

Đức Việt Online