Shark Bình cùng người thân của Phó Đức Nam rửa tiền gần 1.000 tỷ đồng

Liên quan đến vụ "siêu lừa" Phó Đức Nam, cáo trạng xác định, riêng bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng) và cộng sự đã rửa tiền với tổng số hơn 318 tỷ đồng.

Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 188 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế.

Liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng) cùng nhiều người thân của Phó Đức Nam (Mr Pips) đều bị truy tố về tội Rửa tiền, theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, từ tháng 6/2020, bị can Nguyễn Hòa Bình cùng 2 cộng sự là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh điều tra.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Shark Bình đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn này hoạt động. Shark Bình cũng chỉ đạo 2 cộng sự của mình trao đổi với Phó Đức Nam và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an. 

Việc này nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.

Theo nội dung cáo trạng, từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh) có tổng số 232 người bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng. 

Cáo trạng cho rằng, hành vi của các bị can Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đã phạm tội Rửa tiền quy định tại khoản 3, Điều 324 BLHS.

Gia đình, người thân giúp Mr Pips rửa tiền 

Cùng bị truy tố tội Rửa tiền còn có bị can Phó Đức Thắng. Ông Thắng là bố của Phó Đức Nam, dù biết tiền do con trai mình phạm tội mà có, nhưng bị can đã giúp sức, sử dụng tiền của Nam tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản với tổng số tiền hơn 165 tỷ đồng. 

Bị can Nguyễn Thị Thủy, là mợ của Phó Đức Nam, được cháu thuê quản lý các công ty của Nam. Bị can Thủy đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán, đứng tên sở hữu bất động sản giúp Nam và tham gia cùng bạn gái Nam là Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, Công ty Cổ phần Tech Invest mua, bán 12 bất động sản với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng có nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có.

Cáo buộc cho rằng, Tâm được Phó Đức Nam giao quản lý tiền, tài sản của mình. Mr Pips và bạn gái đã bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có mua tài sản; tham gia phối hợp với mợ của Nam là bà Nguyễn Thị Thủy sử dụng danh nghĩa pháp nhân hai công ty trên để mua, bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng. 

Ngoài 15 bất động sản trên, Tâm còn sử dụng hơn 25 tỷ đồng của bạn trai để mua 1.000.000 USD; đưa tiền mặt để Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Thanh Tâm phạm tội Rửa tiền quy định tại khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự với tổng số tiền là hơn 384 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, mẹ của Phó Đức Nam là bị can Lê Thị Liễu bị cáo buộc đã cùng với chồng sử dụng hơn 146 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có, cùng với 40 tỷ đồng (là tiền của vợ chồng bà Liễu) thanh toán tiền mua hai căn hộ C06.08 và C06.08A, the Grand Hà Nội, tầng 6, Tháp Crown, số 22-24 phố Hàng Bài và số 25+27 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/cy7lMrIsRzw3Nhyyl

Hà Nội: Từ cửa hàng bán túi giả nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci, lộ xưởng gia công

Cơ sở kinh doanh túi, ví giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci tại Hà Nội bị phát hiện, thu lợi bất chính hơn 4,2 tỷ đồng. Công an thu giữ nhiều hàng hóa vi phạm và mở rộng điều tra.

Ngày 3/8, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra một hộ kinh doanh tại phường Kim Liên, qua đó phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của các thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Tại cửa hàng, lực lượng chức năng thu giữ 19 sản phẩm mang nhãn hiệu Louis Vuitton và 5 sản phẩm mang nhãn hiệu Gucci, gồm túi xách, ví da, clutch, dây lưng... được niêm yết với giá từ 2-10 triệu đồng/sản phẩm. Chủ cơ sở là L.K.H. và N.M.H. (cùng 22 tuổi).

Theo điều tra, từ đầu năm 2022, hai đối tượng thuê địa điểm kinh doanh, liên kết với nhiều cơ sở sản xuất đồ da trong nước và sử dụng Facebook để quảng cáo, bán các sản phẩm gắn nhãn hiệu nổi tiếng. Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 4,2 tỷ đồng.

Cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2026 đến nay, cơ sở này đã đặt sản xuất và tiêu thụ 129 sản phẩm giả mạo các thương hiệu thời trang nổi tiếng, thu lợi bất chính khoảng 714 triệu đồng. Hành vi trên có dấu hiệu của Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định một xưởng gia công tại phường Thanh Liệt, Hà Nội do L.M.Q. (37 tuổi) và Đ.T.T.D. (33 tuổi) quản lý.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/8JCXrE2I7soV2pq9A

7 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vượt 10 tỷ USD, mang về hơn 220 tỷ USD chỉ sau 7 tháng

Chỉ sau 7 tháng đầu năm 2026, 7 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đã mang về hơn 220 tỷ USD, chiếm gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, đã có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, đóng góp tới 69,7% tổng kim ngạch xuất khẩu, cho thấy vai trò dẫn dắt ngày càng rõ nét của nhóm hàng công nghiệp chế biến trong tăng trưởng thương mại.

Trong tháng 7/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 109,75 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 33,0% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7%; nhập khẩu đạt 340,05 tỷ USD, tăng 34,8%.

Mặc dù hoạt động thương mại tiếp tục khởi sắc, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu khiến cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu 20,52 tỷ USD. Theo Cục Thống kê, nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, máy móc và hàng hóa phục vụ sản xuất, đầu tư đang gia tăng.

Điểm nổi bật của bức tranh xuất khẩu là sự bứt phá của nhóm hàng chủ lực. Trong 7 tháng đầu năm, cả nước có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,0% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, 7 mặt hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD, chiếm tới 69,7% tổng kim ngạch.

Dẫn đầu là điện tử, máy tính và linh kiện với kim ngạch 85,17 tỷ USD, tăng 50,1% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 40,15 tỷ USD, tăng 24,6%; điện thoại và linh kiện đạt 38,5 tỷ USD, tăng 18,6%.

Bốn mặt hàng còn lại trong nhóm trên 10 tỷ USD gồm hàng dệt may đạt 22,86 tỷ USD, tăng 1,1%; giày dép đạt 14,19 tỷ USD, tăng 0,7%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 11,63 tỷ USD, tăng 16,3%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,21 tỷ USD, tăng 5,6%.

Riêng trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 53,08 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,27 tỷ USD, tăng 2,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 42,81 tỷ USD, tăng 5,0%. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tháng 7 tăng 25,0%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14,0% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 27,9%.

Tính chung 7 tháng, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu 63,64 tỷ USD, tăng 5,8%, chiếm 19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 255,89 tỷ USD, tăng 26,4%, chiếm 80,1%.

Xét theo cơ cấu hàng hóa, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với kim ngạch 287,91 tỷ USD, chiếm 90,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhóm nông sản, lâm sản đạt 22,79 tỷ USD, chiếm 7,1%; thủy sản đạt 6,86 tỷ USD, chiếm 2,2%; nhiên liệu và khoáng sản đạt 1,97 tỷ USD, chiếm 0,6%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 7 đạt 56,67 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 41,4% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 13,8 tỷ USD, giảm 2,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 42,87 tỷ USD, tăng 9,3%.

Lũy kế 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 340,05 tỷ USD, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 92,14 tỷ USD, tăng 24,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 247,91 tỷ USD, tăng 39,2%.

Cả nước có 40 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 93,0% tổng kim ngạch nhập khẩu; trong đó có 2 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 52,0%.

Về cơ cấu, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 319,95 tỷ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng chiếm 56,9%; nhóm nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 37,2%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 20,1 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 104,7 tỷ USD, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch 138,6 tỷ USD.

Xem tiếp tại đường Link =>-https://share.google/MmPeDC4MiKbZVe8qP

Khách quốc tế đổ xô đến vùng đất này của Việt Nam, vượt cả thiên đường Maldives

Trong khi thiên đường nghỉ dưỡng Maldives ghi nhận lượng khách quốc tế đi lùi, một tỉnh của Việt Nam lại đón số khách nước ngoài cao gấp hơn 1,7 lần, và mới nửa năm đã gần chạm chỉ tiêu của cả năm.

Vượt Maldives về lượng khách quốc tế chỉ trong 6 tháng

Theo báo cáo của Sở Du lịch Ninh Bình, trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương ước đón gần 17,6 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,8 triệu lượt, còn khách nội địa đạt gần 15,8 triệu lượt.

Đặt cạnh một điểm đến vốn được xem là "biểu tượng nghỉ dưỡng" của thế giới sẽ thấy rõ hơn sức hút của Ninh Bình. Theo Bộ Du lịch Maldives, quốc đảo này ghi nhận khoảng 1,04 triệu lượt khách quốc tế trong cùng giai đoạn, giảm khoảng 5% so với nửa đầu năm ngoái.

Như vậy, riêng lượng khách quốc tế đến Ninh Bình đã cao gấp hơn 1,7 lần Maldives trong 6 tháng đầu năm 2026. Không chỉ vậy, hai điểm đến còn đang chứng kiến xu hướng trái ngược khi một bên tăng trưởng mạnh về lượng khách, trong khi bên kia lại ghi nhận sự sụt giảm.

Mới nửa năm đã gần hoàn thành mục tiêu của cả năm

Không chỉ tăng về lượng khách, du lịch Ninh Bình còn ghi nhận mức doanh thu rất ấn tượng. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt gần 17.836 tỷ đồng, tương đương hơn 89% kế hoạch năm 2026 mà địa phương đề ra.

Điều này đồng nghĩa với việc mới đi được một nửa chặng đường của năm, ngành du lịch địa phương đã gần chạm đích về doanh thu.

Đà tăng trưởng thực tế đã xuất hiện từ đầu năm. Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Ninh Bình đón hàng trăm nghìn lượt khách, còn đến hết quý I, lượng khách du lịch đã đạt gần 9,9 triệu lượt, tạo nền tảng cho kết quả bứt phá trong nửa đầu năm.

Điều đáng chú ý không chỉ là lượng khách

Nếu chỉ nhìn vào số lượt khách, câu chuyện mới chỉ được kể một nửa. Điều đáng chú ý hơn là mức chi tiêu của du khách cũng đang tăng lên.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ hơn 3,4 triệu lượt khách, trong đó hơn 2,58 triệu lượt lưu trú qua đêm. Doanh thu từ hoạt động lưu trú đạt khoảng 9.232 tỷ đồng - mức tăng nhanh hơn tốc độ tăng của lượng khách.

Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch bởi mục tiêu không chỉ là thu hút thêm du khách mà còn kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu tại điểm đến.

Đến tháng 6/2026, toàn tỉnh có khoảng 1.540 cơ sở lưu trú với hơn 22.400 phòng, trong đó có 8 cơ sở đạt tiêu chuẩn từ 4-5 sao, góp phần nâng cao khả năng phục vụ khách quốc tế và khách có mức chi tiêu cao.

Vì sao Ninh Bình ngày càng hút khách quốc tế?

Sức hấp dẫn của Ninh Bình đến từ nhiều yếu tố. Bên cạnh lợi thế sở hữu Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới được UNESCO ghi danh - địa phương còn có nhiều điểm đến nổi tiếng như Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long...

Những năm gần đây, Ninh Bình cũng đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tại nhiều thị trường quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời liên tục tổ chức các lễ hội, tuần du lịch và sự kiện văn hóa quy mô lớn nhằm kéo dài mùa du lịch thay vì chỉ phụ thuộc vào các dịp cao điểm.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/rnWrtgfLk4bNb24ul

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị

Công an thành phố Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Ta Tòng Đông (Tạ Viết Đông)

Thực hiện quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Tòng Đông (Tạ Viết Đông), nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị thành phố Hải Phòng trực thuộc UBND thành phố Hải Phòng, để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo khoản 4 Điều 357 Bộ luật Hình sự. 

Theo Công an thành phố Hải Phòng: Đây là kết quả điều tra vụ việc xảy ra tại khu vực cầu tàu bến thủy nội địa thuộc xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (nay là phường Thủy Nguyên) từ năm 2019, theo đơn kiến nghị của Công ty TNHH Toàn Mỹ.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an thành phố và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH Toàn Mỹ được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất để đầu tư xây dựng bến thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu tại khu vực bãi bồi ngoài đê Tả sông Cấm. 

Sau khi thành phố có chủ trương dừng thực hiện dự án, ngày 05/9/2019, doanh nghiệp và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị thành phố Hải Phòng đã lập biên bản thống nhất phương án xử lý. 

Theo nội dung thỏa thuận, doanh nghiệp chỉ thực hiện tháo dỡ, di chuyển tài sản sau khi Ban Quản lý dự án hoàn tất việc thanh toán giá trị khối lượng san lấp mặt bằng cùng các khoản hỗ trợ liên quan.

Tuy nhiên, trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 14/9/2019, mặc dù chưa có quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền, chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận và chưa có sự đồng thuận của doanh nghiệp, Tạ Tòng Đông vẫn liên tiếp ký nhiều văn bản chỉ đạo triển khai phá dỡ công trình cầu tàu bến thủy nội địa của Công ty TNHH Toàn Mỹ.

Quá trình điều tra xác định, với chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị thành phố Hải Phòng, Tạ Tòng Đông không được pháp luật giao thẩm quyền quyết định việc phá dỡ công trình của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, bị can vẫn ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện việc phá dỡ, vượt quá chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho doanh nghiệp. 

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Tòng Đông về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 4 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. 

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/kt321zACMQEg0jDff

Nguồn: Vietnamnet; Người Quan Sát; Soha; Xây Dựng Chính Sách