Che giấu 835 tỷ đồng bán kim cương, túi Hermes qua mạng

Trong hơn 5 năm bán kim cương, túi xách, đồng hồ Hermes qua mạng, Nguyễn Thị Thu Hường bị cáo buộc che giấu 835 tỷ đồng doanh thu để trốn thuế 12,5 tỷ đồng.

Hường, 37 tuổi, nổi tiếng nhiều năm nay trên mạng xã hội như một "bà trùm" đồ hiệu second-hand với tài khoản "Hycloset new things by hy". Nhưng sau những phiên "chốt đơn" tiền tỷ từ túi xách Hermes đến đồng hồ đính kim cương, lại là hệ thống kinh doanh tự phát, không khai báo thuế hơn 835 tỷ đồng.

Sai phạm của Hường vừa được VKSND Hà Nội nêu trong cáo trạng mới ban hành, truy tố về tội Trốn thuế. Cùng tội danh còn có hai người cung cấp hàng cho Hường là Ngô Quốc Phú, 30 tuổi và Tô Lan Phương, 45 tuổi. Cả ba bị can đều là lao động tự do.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến khi bị cơ quan thuế phát hiện vào tháng 6/2025, Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện. Các mặt hàng của Hường có thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes.

Hàng hóa được Hường đăng bán trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Hycloset new things by hy" do chị lập ra. Quá trình hoạt động, Hường không đăng ký kinh doanh và tài khoản với cơ quan thuế. Bị can dùng tài khoản ngân hàng cá nhân và của chồng để nhận tiền.

Để bán hàng, Hường thuê 8 nhân viên và chia thành các nhóm khác nhau như trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, "chốt đơn", nhập dữ liệu và vận chuyển đồ. Nhằm theo dõi doanh thu bán hàng, Hường sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt.

Quá trình kinh doanh "tự do" của Hường diễn ra trong 5 năm cho đến hôm 9/7/2025 bị công an khám xét khẩn cấp nơi ở. Theo dữ liệu thu được từ máy tính xách tay của Hường xác định, doanh thu 5 năm từ 2020 đến 2024 và 6 tháng năm 2025 lần lượt là 9,3 tỷ, 27,6 tỷ, 164,8 tỷ, 272,7 tỷ, 216 tỷ và 144,4 tỷ đồng. Tổng 835 tỷ đồng.

Việc không kê khai thuế của Hường qua 5 năm 6 tháng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng. Trong đó thuế giá trị gia tăng là 8,3 tỷ và thuế thu nhập cá nhân là 4,1 tỷ đồng, VKS cáo buộc.

Tại nơi ở của Hường, công an thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng, 1 tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản, cùng nhiều đồ vật, hàng hóa là túi xách, phụ kiện. Hiện, chồng Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho vợ.

Khi bị bắt, Hường khai thường bán các hàng hiệu trên Facebook từ năm 2020. Hàng được mua lại của những người không có nhu cầu sử dụng, sau đó bán lại cho khách khác có nhu cầu.

Doanh thu từ năm 2020 đến nay khoảng hơn 800 tỷ đồng nhưng Hường không kê khai, báo cáo để nộp thuế. Để quản lý, theo dõi doanh thu, chị đăng ký tài khoản bán hàng trên Kiot Việt.

Đến tháng 6/2025, khi cơ quan thuế phanh phui, xử lý nhiều vụ trốn thuế, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm bán hàng Kiot Việt. Trước khi xóa, các dữ liệu trên Kiot Việt được bị can lưu lại trên máy tính cá nhân. Nội dung dữ liệu lưu trữ thể hiện mã code từng mặt hàng, giá từng hàng và số lượng đã bán, doanh thu từng tháng, năm.

Ngoài ra, căn cứ sao kê các tài khoản ngân hàng mà Hường sử dụng để nhận và thanh toán tiền bán hàng, nhà chức trách còn xác định có hành vi trốn thuế của Phú và Phương.

VKS xác định, từ năm 2021 đến nay, Phú thu mua các hàng hóa cũ, đã qua sử dụng như quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu của nhiều người trên mạng xã hội, sau đó bán lại cho Hường. Nhưng để thuận lợi cho việc bán hàng và che giấu danh tính, doanh thu, Phú dùng tài khoản Facebook có tên con gái để đăng bài quảng cáo. Phú đã nhiều lần bán hàng cho Hường với tổng cộng hơn 28,8 tỷ đồng mà không kê khai thuế.

Tương tự, bị can Phương cũng bán hàng cho Hường tổng cộng 10,5 tỷ đồng mà không đăng ký thuế. Như vậy, VKS cáo buộc, Phú đã trốn thuế 433 triệu đồng và Phương trốn thuế 157 triệu đồng. Hiện, cả hai bị can đã tự nguyện giao nộp cho công an số tiền này để khắc phục hậu quả.

Vỏ bọc nhà máy trong vụ rửa tiền của Giám đốc Herbitech

Cơ quan điều tra xác định Phạm Vũ Khiêm dùng hơn 12 tỷ đồng có nguồn gốc từ sai phạm kế toán, sản xuất hàng giả để đầu tư nhà máy, từ đó bị đề nghị truy tố thêm tội Rửa tiền.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, trụ sở tại số 56 ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nay là phường Nhân Chính, TP Hà Nội.

Lập 2 hệ thống sổ sách, che giấu hơn 190 tỷ đồng doanh thu

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 19 bị can thuộc Công ty Herbitech về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.

Trong số này, Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh nêu trên. Trần Thị Huệ, nhân viên hỗ trợ điều hành hoạt động công ty, bị đề nghị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can Phùng Thị Thu, phụ trách bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng; Sái Thị Thu, Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất - Vật tư; Nguyễn Thị Hẹn, Nguyễn Hoài Phương, cùng là nhân viên Phòng Kiểm soát chất lượng, bị đề nghị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo kết luận điều tra, từ khi hoạt động đến tháng 4/2025, với mục đích thu lời bất chính và thu hút khách hàng, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả.

Vụ án được phát hiện qua công tác nắm tình hình của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Các trinh sát phát hiện Công ty Herbitech có dấu hiệu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường.

Tháng 4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, ban đầu khởi tố 7 bị can về 2 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng làm rõ thêm dấu hiệu rửa tiền của Phạm Vũ Khiêm.

Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn 2018-2024, Khiêm chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Một hệ thống dùng để theo dõi nội bộ, phản ánh hoạt động kinh doanh thực tế; hệ thống còn lại dùng để kê khai thuế.

Bằng cách này, một phần doanh thu bán hàng của Herbitech bị để ngoài sổ sách, không kê khai, không báo cáo thuế. Tổng số tiền doanh thu bị che giấu được xác định hơn 190 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định dù hoạt động kinh doanh thực tế có lãi, Khiêm vẫn chỉ đạo bộ phận kế toán kê khai kết quả kinh doanh thua lỗ qua nhiều năm. Ngoại lệ là năm 2018, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 398 triệu đồng.

Tổng lợi nhuận thực tế lũy kế của doanh nghiệp trong giai đoạn 2018-2025 được xác định hơn 54 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, phần lớn khoản lợi nhuận này có nguồn gốc từ việc che giấu doanh thu và hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Hơn 12 tỷ đồng được đưa vào dự án nhà máy

Điểm đáng chú ý trong vụ án là dòng tiền sau khi được tạo lập từ các sai phạm không dừng lại ở hoạt động kinh doanh của Công ty Herbitech. Theo cơ quan điều tra, Phạm Vũ Khiêm đã sử dụng hơn 12,78 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ.

Đây là căn cứ để cơ quan điều tra đề nghị truy tố Khiêm thêm tội Rửa tiền, bên cạnh 2 tội danh liên quan đến sản xuất hàng giả và vi phạm quy định về kế toán.

Để triển khai dự án, tháng 6/2023, Khiêm thành lập Công ty cổ phần Dược phẩm Herbitech. Doanh nghiệp này có sự tham gia góp vốn của một số cá nhân, trong đó Trần Thị Huệ, vợ Khiêm, đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Theo kết luận điều tra, việc đầu tư nhà máy được thực hiện thông qua quá trình đặt cọc, ký hợp đồng thuê đất với Công ty cổ phần An Việt Hòa Bình. Ban đầu, Khiêm dùng tiền cá nhân chuyển khoản hơn 1,17 tỷ đồng để đặt cọc thuê diện tích đất 5.000m2.

Sau đó, diện tích thuê được điều chỉnh còn 4.853,9m2. Đến ngày 14/1/2025, hợp đồng thuê đất chính thức được ký với tổng giá trị gần 12,6 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa dòng tiền đã sử dụng, các bên lập biên bản đối trừ công nợ 3 bên đối với khoản tiền đặt cọc trước đó. Phần tiền còn lại hơn 11,5 tỷ đồng được thanh toán qua nhiều đợt từ tài khoản của Công ty cổ phần Dược phẩm Herbitech, theo chỉ đạo của Phạm Vũ Khiêm.

Ngoài tiền thuê đất, doanh nghiệp này còn chi trả thêm các khoản liên quan đến phí hạ tầng và thiết kế nhà máy. Ngày 23/7/2025, khu đất trên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Cơ quan điều tra xác định trong tổng số hơn 12,7 tỷ đồng được đưa vào dự án nhà máy, chỉ hơn 398 triệu đồng là lợi nhuận hợp pháp của năm 2018. Phần còn lại, hơn 12,38 tỷ đồng, bị xác định có nguồn gốc từ hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Vũ Khiêm thừa nhận toàn bộ hành vi và nguồn gốc số tiền sử dụng để đầu tư nhà máy. Trong khi đó, Trần Thị Huệ và các cá nhân góp vốn khác được xác định không biết nguồn tiền Khiêm đưa vào dự án có được từ hoạt động vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Khiêm thể hiện việc dùng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp để đưa vào hoạt động đầu tư, tạo vỏ bọc pháp lý thông qua pháp nhân mới và dự án nhà máy. Đây là mắt xích quan trọng trong việc làm rõ bản chất dòng tiền trong vụ án Herbitech.

Vụ án cũng cho thấy ngoài hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, sai phạm về kế toán đã tạo điều kiện để doanh nghiệp che giấu doanh thu, hợp thức kết quả kinh doanh và hình thành nguồn tiền lớn ngoài sổ sách.

Phó giám đốc bệnh viện phổi bán bệnh án giả cho người bị kết án tù

Ông Hoàng Văn Huấn, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, bị cáo buộc làm giả kết quả xét nghiệm để "vẽ ra" bệnh án lao phổi nặng độ 4 cho người bị kết án.

Ngày 2/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng cảnh sát kinh tế vừa khởi tố 6 bị can về tội Giả mạo trong công tác và 26 người với cáo buộc Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến 9/2025, nhóm bị can đã lợi dụng quy định của pháp luật về việc cho phép người bị kết án phạt tù được tạm hoãn chấp hành án khi mắc bệnh nặng, hiểm nghèo để "chạy tội". Một số người bị kết án tù sau đó đã thông qua người trung gian, gồm cả cán bộ nhà nước, để móc nối với Hoàng Văn Huấn, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Việc làm giả bệnh án lao phổi nặng độ 4, kháng đa thuốc nhằm hợp thức hóa điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù. Mỗi hồ sơ bệnh án làm giả, người bị kết án phải chi phí vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Theo cáo buộc, ông Huấn đã chỉ đạo bị can Lã Đức Mạnh, điều dưỡng viên Khoa cấp cứu và hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Hà Nội liên hệ, tiếp nhận các trường hợp có nhu cầu làm bệnh án giả. Tại đây, mặc dù không bị bệnh và không điều trị tại bệnh viện, ông yêu cầu kỹ thuật viên làm giả kết quả xét nghiệm.

Vị phó giám đốc còn chỉ đạo bị can Đặng Việt Phong, bác sĩ khoa cấp cứu cùng với Mạnh lập khống hồ sơ bệnh án, các phiếu chăm sóc của điều dưỡng trong hồ sơ điều trị. Tiếp đến, ông Huấn bị cáo buộc đưa cho người bị kết án các tài liệu như bản kết luận bệnh tật hoặc bệnh án photocoppy để họ làm thủ tục xin hoãn chấp hành án tại các toà án hoặc cơ quan thi hành án.

Thông thường, có bệnh án này, người phạm tội được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù từ 6 đến 12 tháng. Khi hết thời hạn, nếu vẫn có nhu cầu muốn hoãn chấp hành án thì các nghi phạm tiếp tục làm giả hồ sơ bằng thủ đoạn như trên.

Công an đang điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan; kêu gọi người có liên quan đến vụ án chủ động đến trình báo để được hưởng khoan hồng.

Nguồn: Vnexpress; Dân Trí