Khám xét gia tộc chuyên kinh doanh lừa đảo thu hơn 2,4 triệu Euro ở Hessen

Theo thông cáo của Viện Công tố Frankfurt am Main, trong nhiều năm, nhà chức trách đã tiến hành điều tra một nhóm gia tộc lớn, với tội cáo buộc lừa đảo. Tới nay, cảnh sát đã tiến hành khám xét  nhiều nhà ở tại Frankfurt am Main, thu giữ lượng tiền mặt lên đến năm chữ số, hơn 30 đồng hồ xa xỉ, hai xe siêu sang và nhiều đồ trang sức vàng bạc.

Diễn tiến điều tra

Các cuộc khám xét diễn ra từ đầu tháng 12, với sự tham gia của 45 nhân viên thuế vụ cùng cảnh sát và hai công tố viên. Các biện pháp khám xét này là một phần nằm trong vụ điều tra khởi đầu cách đầu cách đây tới 5 năm, vào tháng 6.2018.

Đối tượng điều tra và tố tụng hình sự rất đông, gồm hơn 60 thành viên của một nhóm gia tộc làm ăn với nhau bị cáo buộc gian lận và trốn thuế liên quan đến buôn bán xe hơi, giả mạo chứng chỉ, tài liệu, gian lận đóng tiền bảo hiểm xã hội và rửa tiền.

Hơn 2,4 triệu Euro trị giá tài sản bị thu giữ, trong đó bất động sản trị giá hơn 1,2 triệu euro.

Lừa đảo bằng cách làm cho động cơ ô tô như bị hỏng

Lần khám xét mới này nhắm vào 5 nghi phạm từ 28 đến 48 tuổi. Một trong những trò gian lận được các nghi phạm tổ chức là lừa đảo nhân viên bán ô tô. Các nghi phạm tới mua ô tô, lúc thăm quan chiếc xe, bí mật nhỏ một lượng nhỏ dầu động cơ vào bình làm mát làm cho động cơ có dấu hiệu khiếm khuyết. Sau đó, chiếc xe được ngả giá dưới giá trị thực rất xa.

Cáo buộc

Tới nay, tổng cộng  36 đối tượng đã bị Viện Công tố đệ đơn ra tòa án truy tố. 24 đối tượng đã bị kết án.

Đồng loạt tấn công mạng lưới buôn người từ I Rắc tại Đức, Pháp, Anh

Xảy ra sáng thứ Tư hôm nay, tại Đức hơn 500 cảnh sát Liên bang được huy động, với sự hỗ trợ của các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố GSG9.

Quy mô và diễn tiến

Trong một cuộc đột kích quy mô lớn cùng lúc diễn ra ở Đức, Anh và Pháp, nhằm phá vỡ một mạng lưới buôn người quốc tế, cảnh sát Liên bang và đặc nhiệm chống khủng bố GSG9 đã xông vào các tòa nhà chung cư, nhà kho và một nhà tị nạn ở một số thành phố của Đức như Essen, Gelsenkirchen và Bochum.

Tổng công kích diễn ra vào khoảng 6 giờ sáng hôm nay ở Đức diễn ra tại hai tiểu bang NRW, và Baden-Württemberg. Cùng thời gian trên, các nhà điều tra từ Pháp và Anh cùng phối hợp  với các nhà điều tra từ Europol đồng loạt mở chiến dịch vây bắt, khám xét.

Cáo buộc

Theo thông cáo của Cảnh sát Liên bang, các nghi phạm của mạng lưới buôn lậu gồm người Kurd và Iraq được cho là đã đưa lậu người di cư từ Trung Đông và Đông Phi trên những chiếc thuyền cao su kém chất lượng tới Pháp, Anh, Đức.  

Với hình thức buôn người này, bọn tội phạm có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với buôn lậu ma túy quốc tế. Nhiều người nhập cư lậu phải trả số tiền cao. Một chiếc thuyền cao su đủ người đến Anh có thể mang lại vài trăm nghìn euro cho bọn tội phạm.

Đức Việt Online