Bắt nhóm cho vay lãi nặng đến nhà “con nợ” chửi bới, đòi tiền

Nếu người vay không đóng tiền đúng hẹn, nhóm của Thạnh sẽ gọi điện thoại hoặc đến tận nhà chửi bới, buộc họ trả tiền.

Ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Thạnh (56 tuổi, ngụ quận 7) và 2 người khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo điều tra, từ tháng 6/2023, Thạnh, Đỗ Phương Thảo và Lê Thị Hạnh thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn quận 7.

Trong đó, Thạnh là người bỏ tiền vốn và quản lý hoạt động cho vay. Hạnh và Thảo có nhiệm vụ tìm người vay, kiểm tra thông tin chỗ ở của người vay, nhắc nhở trả nợ và đi thu tiền.

Nhóm của Thạnh hoạt động cho vay tiền góp và vay tiền đứng. Người dân muốn vay tiền sẽ liên hệ với nhóm của Thạnh và gặp trực tiếp để cung cấp các giấy tờ tùy thân.

Sau đó, nhóm của Thạnh tìm hiểu thông tin của người vay, nếu đúng thì làm giấy vay tiền và giao cho Thạnh giữ.

Công an xác định, nhóm này cho vay từ 3 triệu đồng đến 20 triệu đồng với hai hình thức tính lãi. Cụ thể, đối với vay tiền trả góp, lãi suất được tính 20%/24 ngày, phí làm hồ sơ từ 300 - 500 nghìn đồng, tùy số tiền vay.

Đối với vay tiền đứng, lãi suất được tính là 1,5%/ngày. Người vay phải đóng tiền lãi theo ngày, khi nào trả xong tiền vay gốc thì không đóng lãi nữa và xem như khoản vay đã tất toán.

Trước 19h hàng ngày, người vay phải đến nhà của Thạnh để đóng tiền hoặc Thảo, Hạnh đến nơi ở của người vay để thu tiền. Ngoài ra, người vay có thể đóng tiền bằng cách chuyển tiền đến tài khoản của Thạnh.

Nếu người vay không đóng tiền đúng hẹn, nhóm của Thạnh sẽ gọi điện thoại hoặc đến nhà chửi bới, buộc trả tiền. Qua thống kê ban đầu, Thạnh khai đã cho hơn 40 người vay tiền và thu lợi bất chính khoảng 180 triệu đồng.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

"Sai lầm chí mạng" khiến 2 tên đạo chích bị lộ tẩy

Những tên trộm lấy đi camera an ninh để “tiêu hủy” bằng chứng và nghĩ không ai có thể tìm ra chúng, tuy nhiên, cả hai không ngờ chiếc camera vẫn còn đang hoạt động.

Câu chuyện "dở khóc dở cười" này diễn ra vào đầu tháng 3/2023. Theo CBS News, hai người đàn ông đã đột nhập và cướp đi nhiều đồ vật có trị giá lớn cùng một chiếc camera an ninh tại một căn nhà gần Phố 74 và Silver Spring Drive, tiểu bang Wisconsin (Mỹ).

Theo đó, camera đã ghi lại khoảnh khắc hai tên trộm đột nhập căn nhà vào ngày 13/3/2023. Những tên trộm cho rằng lấy đi chiếc camera an ninh sẽ khiến cơ quan chức năng không có bằng chứng và không ai có thể tìm ra chúng.

Tuy nhiên, cả hai đều không biết chiếc camera vẫn còn đang hoạt động và chủ nhà không chỉ xem được toàn bộ vụ trộm mà còn theo dõi được cả những sinh hoạt hằng ngày trong 8 ngày sau đó của bọn chúng.

Nhà môi giới bất động sản của Premier Point Realty, cô Erica Winship cho biết căn nhà đang trong quá trình sửa chữa để bán thì vụ trộm xảy ra.

Cô Winship, người đã xem một số đoạn phim, nói với đài WISN:: "Tổng giá trị những đồ vật mà họ lấy đi rơi vào khoảng 8.000 USD. Họ cũng lấy một chiếc camera được giấu kín mà không biết thiết bị này sẽ hoạt động ở bất cứ đâu. Chúng tôi có thể nhìn thấy mọi thứ".

Cô Winship cho rằng những tên trộm trên không nhận ra camera vẫn đang hoạt động và ghi lại mọi sinh hoạt hằng ngày bao gồm cả việc sử dụng mà túy và kế hoạch tẩu tán đồ ăn trộm được của chúng. "Tôi thấy bọn họ nói chuyện về việc bán các món đồ lấy trộm được, rồi tiêu tiền thế nào", cô Winship kể.

Sau nhiều ngày chứng kiến các hành động, trò chuyện của bọn trộm, cô Winship quyết định báo cảnh sát. Cô nhận xét: "Chuyện xảy ra giống như một tập phim về những tên tội phạm ngu ngốc nhất thế giới".

Cô Winship cho biết những thiệt hại đối với ngôi nhà khiến cô phải chi thêm tiền và công việc sửa chữa ngôi nhà bị trì hoãn 2-3 tuần.

Tám ngày sau khi vụ trộm xảy ra, Winship xác nhận chiếc camera đã bị phá hủy. Cảnh sát sau đó đã vào cuộc điều tra. Theo Arlo - thương hiệu camera quan sát mà chủ nhà dùng, những camera không dây như vậy có thể tiếp tục ghi hình trong 3-6 tháng mới ngừng hoạt động.

Những vụ cướp ngân hàng manh động và khuyến cáo của công an

Trước thực trạng tội phạm cướp ngân hàng ngày càng manh động, Bộ Công an khuyến cáo các ngân hàng và tổ chức tín dụng nâng cao cảnh giác, khắc phục thiếu sót, hạn chế.

Thời gian qua, một số nơi xảy ra cướp ngân hàng táo tợn, một số vụ bất thành nhưng cũng có nhiều vụ gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại về người.

Rủ bạn thân đi cướp

Hà Vỹ Toàn (SN 1990), Trương Minh Thiện (SN 1989) và Trương Vĩnh Xương (SN 1989) chơi thân và rủ nhau đi cướp ngân hàng. Ngày 1-3-2023, Thiện, Xương và Toàn đến phòng giao dịch Sacombank ở đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP HCM) canh me người đi rút tiền sơ hở sẽ cướp.

Thấy khó ra tay, nhóm này chuyển hướng sang một phòng giao dịch của Sacombank ở quận 8 vì biết các bảo vệ không trang bị súng. Ngày 3-3-2023, Thiện cho súng bắn đạn bi vào túi đeo trước ngực, chở Xương đến ngân hàng, Toàn chạy xe theo sau.

Đến nơi, Thiện đậu xe bên lề đường cho Xương trông giữ và cảnh giới còn Thiện và Toàn giả làm khách giao dịch. Lúc sau, Thiện rút súng, quát: "Mọi người đứng im, đưa hết tiền đây". Toàn vào trong quầy nhân viên đang làm việc, nhìn ngó xung quanh tìm tiền để lấy nhưng không thấy.

Lo sợ bị bắt, Thiện và Toàn đe dọa bảo vệ, chạy ra ngoài đến chỗ Xương lấy xe bỏ trốn. Chạy được một đoạn, Thiện nói Toàn lên xe Xương còn mình đi riêng, ném áo khoác đen lúc gây án rồi quay về nhà ở chung cư quận 8 nghe ngóng tình hình. Đến tối, Thiện vẫn đi nhậu với nhóm bạn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiện và Xương bị công an bắt ngay hôm sau còn Toàn ra đầu thú khi đồng bọn sa lưới.

Với hành vi này, cuối tháng 1-2024, Trương Minh Thiện và Hà Vỹ Toàn bị TAND quận 8 xử phạt 9 năm tù, Trương Vĩnh Xương lãnh 8 năm 6 tháng tù cùng về tội "Cướp tài sản".

Bị bắt tại sân bay sau khi cướp Sacombank

Một trong những vụ cướp ngân hàng xôn xao dư luận về thủ đoạn được mạng xã hội chia sẻ nhiều là vụ việc xảy ra tại PGD Nhị Xuân Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ngày 24-10-2023.

Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1993), Lâm Phúc Lợi (SN 2000) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 2001) quen nhau trên mạng xã hội. Sau một thời gian nói chuyện, nhóm này bàn bạc và rủ nhau đi cướp ngân hàng.

Nhóm này đặt mua trên mạng xã hội 2 khẩu súng tự chế; tiếp đó, đặt mua 1 xe mô tô và tự sơn lại thành màu đen dùng làm phương tiện gây án; đồng thời, phân công Tuyền thuê ô tô để hỗ trợ trong quá trình cướp ngân hàng và tẩu thoát.

Sáng 24-10-2023, Tuyền điều khiển ô tô chở Mỹ, Lợi điều khiển xe gắn máy cùng di chuyển đến gần Phòng giao dịch Nhị Xuân để quan sát, chờ thời cơ thuận lợi.

Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Lợi cùng Mỹ di chuyển đến trước Phòng giao dịch Nhị Xuân sử dụng súng uy hiếp, khống chế bảo vệ, nhân viên và khách hàng của ngân hàng. Cùng lúc, Lợi vào phía trong quầy giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô đã chuẩn bị sẵn. Sau đó các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Khi đến gần trại cai nghiên Nhị Xuân (thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn), Mỹ và Lợi dùng xăng đã chuẩn bị từ trước để đốt xe mô tô, quần áo, ba lô nhằm xóa dấu vết.

Chiều cùng ngày, các đối tượng di chuyển bằng taxi đến thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để gặp nhau, chia số tiền vừa cướp được. Sau đó, các đối tượng tiếp tục lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Công an TP HCM xác định Mỹ là đối tượng cầm đầu được chia 1,5 tỉ đồng; Lợi được chia 1,3 tỉ và Tuyền được chia 1 tỉ đồng.

Lợi bị bắt khi đang trốn ở Long An, Tuyền bị bắt tại quận Tân Phú (TP HCM) còn Mỹ chuẩn bị xuất cảnh thì sa lưới tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Tử hình kẻ làm chết bảo vệ ngân hàng

Do cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Mạnh Cường (SN 1998) và Trần Văn Trí (SN 2001) rủ nhau đi cướp Ngân hàng BIDV tại số 169 Ngũ Hành Sơn chi nhánh sông Hàn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Chiều 22-11-2023, Trí xông vào nổ súng uy hiếp còn Cường cầm dao đến quầy đe dọa nhân viên giao dịch phải đưa tiền.

Bị các nhân viên ngân hàng và nhân viên bảo vệ ngăn cản, cả 2 không lấy được tài sản nên bỏ chạy. Nghe tri hô, người dân và nhân viên đạp ngã xe máy, bắt được Trí.

Nhân viên bảo vệ là ông Trần Minh Thành (SN 1973) đuổi theo Cường đã bị Cường quay lại đâm dao khiến bị thương nặng và tử vong trên đường nhập viện. Cường bỏ trốn và bị bắt sau đó khoảng 1 giờ.

Với hành vi này, Nguyễn Mạnh Cường bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt mức án tử hình, còn Trần Văn Trí lãnh 30 năm tù.

Kinh doanh đất thua lỗ, đi cướp ngân hàng

Ngày 8-2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Thành Trung (SN 1992) do có hành vi cướp Ngân hàng Viettin Bank ở Thị xã Liên Nghĩa.

Trung khai làm nghề kinh doanh đất đai, bất động sản thua lỗ nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Ngày 7-2, Trung vào ngân hàng rút súng uy hiếp, ép nhân viên bỏ tiền vào balô cho mình. Thấy nhân viên bỏ chậm, nghi phạm trèo vào bên trong, tự tay lấy nhiều cọc tiền nhét vào balô. Trung cướp được hơn 3 tỉ đồng rồi bỏ trốn ra Bình Thuận thì bị bắt giữ.

Khuyến cáo của Bộ Công an

Trước thực trạng tội phạm cướp ngân hàng manh động, Bộ Công an đề nghị đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa. Theo đó, các chủ cơ sở kinh doanh chủ động lắp đặt, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hệ thống camera, phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, kiểm soát địa bàn…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần chỉ đạo hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu xây dựng phương án, giải pháp chiến lược tổng thể để phòng ngừa tội phạm ngân hàng. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân viên và lực lượng bảo vệ của hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

Các ngân hàng cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phòng vệ cho nhân viên và lực lượng bảo vệ sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ, kỹ năng phát hiện, đánh giá các tình huống xử lý khi xảy ra để áp dụng các biện pháp phù hợp. Ngoài ra, cung cấp số điện thoại, đường dây nóng, kết nối hệ thống cảnh báo, báo động sớm, kết nối cảnh báo khẩn cấp từ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng đến cơ quan công an gần nhất.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát công tác phòng ngừa tội phạm tại các chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng, phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để tội phạm liên quan đến ngân hàng không có điều kiện hoạt động. Kịp thời phối hợp với lực lượng công an cơ sở để giải quyết, xử lý các tình huống đáng ngờ ngay từ sớm trước khi xảy ra các vụ án.

Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp ngăn chặn, gỡ bỏ các trang hội nhóm, nội dung tiêu cực kích thích hành vi tội phạm cướp ngân hàng, cướp tài sản trên không gian mạng.

Những vụ lừa đảo tiền tỉ khó tin nhưng có thật

Nhiều vụ lừa đảo khiến người nghe cũng khó hiểu nhưng lại diễn ra trong đời thật làm cho nhiều người điêu đứng.

Mặc dù Công an TP HCM liên tục khuyến cáo những chiêu thức lừa đảo tinh vi, lừa công nghệ cao, lừa dựa vào mối quan hệ làm ăn nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác dẫn đến sụp bẫy. Những vụ việc xảy ra khiến người trong cuộc hao tổn về tinh thần, mất mát về tài sản họ dành dụm cả đời.

Mất 15 tỉ sau khi nghe điện thoại

Dù Bộ Công an và Công an TP HCM bằng nhiều hình thức đã cảnh giác người dân phải luôn cảnh giác với những tin nhắn, cuộc gọi từ người lạ nhưng nhiều người vẫn bị lừa. Phổ biến nhất là những chiêu lừa nhắm vào người già, phụ nữ.

Giữa tháng 4-2023, ông Đ.T.L. (SN 1952) đã đến Công an TP HCM trình báo về việc bị lừa gần 15 tỉ đồng. Theo đó, bất ngờ ông nhận được cuộc gọi của một người xưng là công an, đang điều tra vụ án mà ông có liên quan đến đường dây tội phạm. Sau đó, "cán bộ công an" gọi video call thì ông L. nhìn thấy mặc sắc phục công an kèm theo lệnh bắt giam ông.

Tiếp đến, "cán bộ công an" thông báo chuyển cuộc gọi cho lãnh đạo Bộ Công an. Ít phút sau, ông L. nhận được cuộc gọi khác xưng là Cục trưởng của một Cục thuộc Bộ Công an. "Cục trưởng" cũng gọi video call nói ông L. dính vào vụ án tội phạm về kinh tế và cần xác minh số tiền trong tài khoản ngân hàng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu ông L. chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để xác minh, nếu tiền "sạch" sẽ hoàn trả cho ông.

Hoảng sợ, ông L. ra ngân hàng chuyển 6 tỉ đồng. Chưa dừng lại, “Cục trưởng” yêu cầu phải đăng ký sim mới. Ông L. làm theo và chuyển gần 15 tỉ đồng cho kẻ lạ. Sau khi biết bị lừa, ông trình báo công an.

Thả con săn sắt, bắt con cá rô

Nhân dịp 20-10-2023, chị N.T.N (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) nhận được cuộc gọi từ người đàn ông thông báo:

"Dạ chị ơi, em bên nhãn hàng P. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Chị là đại lý nên công ty có gửi tặng một món quà. Chị kết bạn Zalo, em sẽ gửi danh sách quà tặng để chị chọn. Đặc biệt, khi nhận hàng chị không phải thanh toán cước hay bất cứ chi phí gì cả".

Do gia đình kinh doanh hàng điện tử ở huyện Hóc Môn, chị N. tin là thật và đã kết bạn với người lạ. Sau đó nhóm này gửi danh sách quà tặng để chị chọn.

Như lời hứa, nhóm lừa đảo chuyển cho chị 3 nồi inox, yêu cầu chị chụp lại ảnh chuyển vào nhóm zalo. Kế đến, nhóm này rủ chị N. làm nhiệm vụ để cải thiện thu nhập. Mất cảnh giác, chị N. làm theo hướng dẫn.

Ban đầu chị N. chuyển số tiền nhỏ và nhận được cả gốc lẫn lời. Sau khi "cá đã cắn câu", nhóm lừa đảo dụ chị tiếp tục chơi. Tuy nhiên, lúc này tiền thưởng và tiền gốc bị treo, muốn lấy tiền phải tiếp tục chơi. Tổng cộng, chị N. đã bay sạch số tiền gần 400 triệu đồng mượn từ người thân, bạn bè để chuyển cho kẻ lạ.

Buồn đau với trai lạ ở “chiến trường Syria”

Thường xuyên lên mạng xã hội, bà H. (SN 1975, ngụ huyện Hóc Môn) đã kết thân với một người đàn ông tên Mayvvss R.Raut. Anh này nói rằng đang là quân nhân, làm nhiệm vụ ở Syria. Sau một thời gian nói chuyện qua lại, cả hai nảy sinh tình cảm.

Đầu tháng 3-2020, ông Mayvvss R.Raut thông báo rằng sẽ gửi cho bà H. một thùng quà bên trong 700.000 USD. Để bà H. tin tưởng hơn, ông Mayvvss R.Raut nói rằng đây là toàn bộ lương hưu của ông ta để dưỡng già và sau này ông ta sẽ về Việt Nam làm đám cưới, cả hai sẽ sống đến đầu bạc răng long.

Ngày 3-3, bà H. nhận được điện thoại của một phụ nữ xác nhận bà H. có thùng quà gởi từ Syria và yêu cầu chuyển khoản vào một tài khoản cá nhân để hoàn tất thủ tục nhận hàng.

Đến chiều, người phụ nữ tiếp tục thông báo việc thùng hàng đã bị hải quan sân bay giữ lại. Người này nói chị H. phải chuyển các khoản thuế phí, tiền lót tay...Trong nhiều ngày, bà H. đã chuyển khoản 12 lần với số tiền 2,5 tỉ đồng để mong nhận được thùng quà có 700.000 USD.

Sau khi chuyển hết tiền trong tài khoản đến 2 cá nhân đứng tên tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, nghi ngờ bị lừa nên bà H. liên hệ tài khoản Mayvvss R.Raut. Lúc này người chồng đại gia cũng đã khóa tài khoản nên bà H. đến công an trình báo.

Khoe của để dụ “con mồi”

Một trong những chiêu lừa “truyền thống” nhưng luôn khiến nhiều người mất cảnh giác là khoe của để tạo uy tín.

Trên mạng xã hội, Phan Công Khanh (SN 1994, tức Khanh "Super") luôn khoe những hình ảnh sang chảnh về siêu xe, đồ hiệu đắt tiền và đặc biệt là hình ảnh đi chùa. Những hình ảnh này kèm những lời có cánh khiến cho nhiều người có tiền không mảy may nghi ngờ.

Năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn (SN 1987) thành lập Công ty K-Supper, mỗi người góp vốn 50%. Khanh làm Giám đốc, là người đại diện pháp luật còn Vấn là Phó Giám đốc, cổ đông.

Sau đó, cửa hàng mua bán, trưng bày siêu xe được khai trương linh đình ở quận 1 (TP HCM) với sự tham dự của nhiều người nổi tiếng trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, bóng đá, ca sĩ…

Tháng 6-2023, Phan Công Khanh liên hệ và mượn của anh L.H.P. (SN 1992, quê Kiên Giang) 2 ô tô hiệu Mc Laren và Mercdes G800 Brabus để trưng bày trong ngày khai trương Showroom của Khanh.

Vì quen biết nhau từ trước, đồng thời 2 xe trên đều được mua từ Khanh nên anh P. tin tưởng, đồng ý cho Khanh mượn xe. Đồng thời, anh P. cũng để Khanh giữ bản chính giấy tờ 2 xe này.

Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Khanh và Vấn bàn bạc, thống nhất bán ô tô của anh P. được 24,5 tỉ đồng. Đến hạn trả xe, anh P. liên tục thúc dục thì Khanh trả lại cho anh xe Mc Laren còn chiếc Mercdes G800 Brabus vẫn chưa có tiền chuộc. Khi Khanh bị bắt, anh P. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo.

Chưa kể, để có tiền chuộc một siêu xe khác, Khanh đã ra lệnh cho đàn em là Mohamach Da Pha (SN 1996, quê tỉnh An Giang) mang xe của chị Lương Ngọc Thùy H. (SN 1991, ngụ TP Thủ Đức) đem cầm được 2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Công an TP HCM còn nhận được đơn của anh K. tố cáo Khanh còn nợ tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi mua xe, với số tiền hơn 100 triệu đồng; và chị B. (ngụ Hà Nội) trình báo về việc Khanh còn nợ tiền thuê xe cẩu xe 25 triệu đồng và nợ tiền nhôm kính sửa chữa, xây dựng showroom để khai trương. Với hành vi này, Huỳnh Xuân Vấn, Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha đã bị công an tạm giam.

Nguồn: Kenh14; Người Đưa Tin; Người Lao Động; Soha