1000 đặc nhiệm đột kích các công ty xây dựng sử dụng lao động lậu

Thông cáo báo chí ngày hôm qua của chính quyền tiểu bang Hessen
Thực hiện lệnh của văn phòng công tố Hanau, Trung tâm điều tra khu vực của Cơ quan Kiểm soát Tài chính Việc làm Không khai báo thuộc Văn phòng Hải quan Chính ở Frankfurt đã triển khai một chiến dịch quy mô lớn chống lại vấn nạn sử dụng lao động lậu trong ngành xây dựng tại nhiều thành phố... Ngoài ra, còn có 37 cơ quan Hải quan khác, cảnh sát liên bang và cảnh sát tiểu bang Hessen, các đơn vị đặc nhiệm của hải quan và cảnh sát cũng như đại diện Viện Kiểm sát Hanau tham gia chiến dịch.
Tổng cộng khoảng 1000 lực lượng đặc nhiệm đã khám xét tổng cộng 80 cơ sở dân cư và thương mại ở sáu tiểu bang. Tổng thiệt hại từ thuê lao động lậu về bảo hiểm xã hội và thuế lương được xác định cho đến nay lên tới khoảng 28 triệu Euro.

Đối tượng điều tra
Các cuộc điều tra nhắm vào tổng cộng 35 đối tượng từ 21 đến 60 tuổi. Họ bị cáo buộc giữ lại và biển thủ các khoản đóng góp an sinh xã hội, lừa đảo Quỹ An sinh xã  thuộc ngành xây dựng (SOKA-BAU) và trốn thuế lương. Sáu lệnh bắt giữ đã được thực hiện. Tòa án quận Hanau sau đó đã ra án lệnh tạm giam các nghi can chờ xét xử.
Còn 13 bị can khác điều hành một số công ty xây dựng và được cho là đã cung cấp dịch vụ xây dựng trị giá khoảng 70 triệu Euro trên toàn Liên bang  kể từ năm 2022. Họ bị cáo buộc tiền lương trả ở một mức độ cao nhưng không khai báo, nên không khai thuế cũng như  không đóng bảo hiểm. Để hợp pháp hóa những khoản tiền lương bất hợp pháp này, các hóa đơn lậu ghi tổng số tiền lương đã trả lên tới khoảng 35 triệu Euro.

Vật chứng
Hàng triệu Euro đã bị tịch thu cùng vàng, đồng hồ đắt tiền và tiền mặt. Các cuộc điều tra đã diễn ra ở Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, Maintal (quận Main-Kinzig), Wetzlar (quận Lahn-Dill) cũng như ở Berlin, Bochum, Stuttgart và Karlsruhe... Theo kết quả điều tra ban đầu, có tới 22 trong số các nghi can được cho là đã điều hành cái gọi là công ty dịch vụ xây dựng, với mục đích duy nhất là chuẩn bị và bán hóa đơn khống cho các công ty trong ngành xây dựng, để hợp pháp hóa sử dụng lao động lậu khi bị kiểm tra.
20 vụ tịch thu tài sản với tổng trị giá 13,4 triệu Euro đã được thu giữ. Chó ngửi tiền đã  được sử dụng để tìm kiếm tiền mặt. Tổng số tài sảnbị tịch thu gồm: Tiền mặt trong phạm vi sáu con số, vàng và đồng hồ xa xỉ, ô tô đắt tiền.

Bắt giữ
15 người đã bị bắt giữ tạm thời trong một nhà ở tập thể dành cho lao động cư trú, với cáo buộc lao động lậu, do không có giấy phép cư trú ở Đức.

Cảnh báo kiểm tra tiền mặt trên tầu hỏa: Thu giữ 150.000 Euro tại Bayern

Diễn tiến
Vào Chủ nhật, ngày 01.03.2026, trên chuyến tầu hỏa ICE từ Đức tới ga cuối Viên thuộc Áo, khi đến khu vực Passau, trong quá trình kiểm tra ngẫu nhiên va ly một hành khách người Đức 39 tuổi, sống ở Wiesbaden, Cảnh sát Biên giới Passau đã phát hiện được một lượng lớn tiền mặt, 150.000 Euro, đựng trong một túi ni lon và một cuộn tiền franken Thụy Sĩ. Sau khi hành khách này không thể cung cấp bất kỳ thông tin hợp lý nào về nguồn gốc tiền mặt hoặc bằng chứng xuất xứ, số tiền trên đã bị tịch thu để chuẩn bị cho cuộc điều tra ngờ vực rửa tiền.

Thủ tục thu hồi tài sản đơn giản cần biết
Việc sửa đổi luật hình sự năm 2017 đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật và tòa án dễ dàng tịch thu tài sản không rõ ràng hoặc có nguồn gốc tội phạm mà không cần bằng chứng về một tội phạm cụ thể. Người mang theo tiền phải chứng minh được nguồn gốc tiền hợp pháp. Các cơ quan cảnh sát Bayern, cùng với các cơ quan tư pháp, đang ngày càng tận dụng các khả năng pháp lý này để đảm bảo chắc chắn khi thu giữ số tiền từ tội phạm.

Đức Việt Online